証券コード： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 証券略称： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 公告番号：2022013 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (以下「会社」または「 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 」)は2022年3月22日(火)午後14:00に会社会議室で現場投票とネット投票を組み合わせて2022年第2回臨時株主総会を開催する予定です。本会議の関連事項を以下のように通知する:一、会議を開く基本状況(I)株主総会回:2022年第二回臨時株主総会(II)株主総会の招集者:会社取締役会(III)会議の開催の合法性、規則性:会社第五回取締役会第十五回会議の審議に基づいて本株主総会の開催に関する議案を可決した。今回の株主総会の招集、開催手順は「中華人民共和国会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。(IV)会議の開催日時
1、現場会議の開催時間：2022年3月22日（火）午後14：00。
2、ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月22日午前9:15から9:25、9:30から11:30、午後13:00から15:00である。インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時間は、2022年3月22日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
現場投票:株主本人が今回の会議の現場に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの採決方式しか選択できず、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果に準じる。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月16日(水)
（VII）出席対象：
1、株式登録日2022年3月16日(水)午後の終値までに、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員は株主総会に出席する権利があり、書面で代理人に出席と採決を委託することができ、当該株主代理人は会社の株主でなくてもよい。
2、会社の取締役、監事と高級管理者；
3、当社が招聘した証人弁護士;
4、関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。(VIII)現場会議開催場所:江蘇省無錫市江陰市申港鎮澄路1488号 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 会議室。二、会議審議事項今回の株主総会採決の提案名称は以下の表の通りである。
今回の株主総会提案コード
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『一部の超募集資金の使用に関する投資拡大予備充填式医用包装材料√
生産能力プロジェクトの議案」
2.00『監事会の交代選挙及び第5回監事会株主代表監の指名について
事候補者の議案
累積投票の提案
3.00「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役の候補者6人の指名に関する議案」
3.01華国平氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
3.02華一敏氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
3.03李論氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
3.04肖鋒氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
3.05馬衛国氏を第5回取締役会非独立取締役に選出
3.06選挙王兆千氏は第5回取締役会非独立取締役√
4.00「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補者の指名に関する議案」
4.01選挙柳丹氏は第5回取締役会独立取締役√
4.02劉力氏を第5回取締役会の独立取締役に選出する
4.03徐作駿氏を第5回取締役会独立取締役に選出
独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
上記の提案はすでに会社の第4回取締役会第15回会議及び会社の第4回監事会第13回会議で審議・採択された。具体的な内容は、会社が同日、指定情報開示メディアと巨潮情報網に開示したものを参照してください。http://www.cn.info.com.cn.)の公告及び関連書類。
特に提示:提案3.00、4.00は累積投票方式で取締役を選挙する議案であり、株主が保有する選挙票はその保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者の中で任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。三、会議の登録等の事項
(I)登録時間:2022年3月21日午前8:30~12:00、午後13:00~17:00。
（Ⅱ）登録場所：
江蘇省江陰市申港鎮澄路1488号 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 会議室(III)登録方法:
1、法人株主は法定代表者又は法人株主から委託された代理人が会議に出席しなければならない。
法定代表者が会議に出席する場合、「法人株主証券口座カード」、公印を押した「営業許可証」(正副本コピー)、「法定代表者身分証明書」及び「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。法人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は「法人株主証券口座カード」、公印を押した「営業許可証」(正副本コピー)、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)及び代理人「住民身分証明書」を持って登録手続きを行う。
2、自然人株主は本人の「株主証券口座カード」、「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、代理人は委託人の「株主証券口座カード」、「住民身分証明書」、株主が発行した「授権委託書」(詳細は添付ファイル2参照)と受託人の「住民身分証明書」を持って登録手続きをしなければならない。
3、異郷の株主は手紙、メールで登録することができます。株主は「参加株主登録表」(詳細は添付ファイル3を参照)によく記入して、登録確認してください。電話登録およびファクシミリ登録は受け付けておりません。
手紙は2022年3月21日17:00までに会社の証券部に送ってください。メールは2022年3月21日17:00までに会社のメールボックスに送ってください。
江蘇省江陰市申港鎮澄路1488号 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 証券部収;
郵便番号:214443(封筒には「株主総会」と明記してください)。四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する際の具体的な操作の流れとフォーマットについては添付ファイル1を参照してください。五、その他の事項(I)会期は半日を予定する。出席者の食事と宿泊、交通費及びその他の関連費用は自弁する。(II)会議連絡先：劉雪
会議連絡電話：051068951502
連絡先：江蘇省江陰市申港鎮澄路1488号江蘇華蘭薬用新材料株式会社
郵便番号:214443
(III)現場会議に出席する株主及び株主授権代理人は、会議開始30分前に会議場所に到着し、「株主証券口座カード」、「持株証明書」、「住民身分証明書」、「授権委託書」などの原本を携帯し、入場に署名してください。六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十五回会議決議
2、第四回監事会第十三回会議決議
3、深交所が要求したその他の書類七、添付書類
添付ファイル1:ネット投票に参加する具体的な操作の流れ;添付ファイル2：授権委託書；添付資料3:参加株主登録表;ここに公告する。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 取締役会2022年3月3日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票のプログラムがネット投票に参加する具体的な操作の流れ1、投票コード:3510932、投票略称:華蘭投票3、採決意見または選挙票数を記入する。(1)議案1.00、2.00は非累積投票議案であり、議決意見:同意、反対、棄権を記入する。(2)議案3.00、4.00は累積投票議案であり、株主は議案グループごとに取締役を選出すべき人数が同じ選挙票を保有している。株主が持つ選挙票は、1人の候補者に集中したり、数人の候補者に投票したりすることができる。株主は議案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票が選挙票を持っているものを上回った場合、その議案グループに投票した選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
…… ……
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例としては、①非独立取締役(議案3.00のように等額選挙を採用し、応募者数6名)の株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×6株主は、所有する選挙票を6人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。②独立取締役(議案4.00のように等額選挙を採用し、応募者数は3人)の株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主が保有する選挙票は3人の独立取締役候補の中で任意に配分されるが、投票総数はその保有する選挙票を超えてはならない。(3)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深セン証券取引所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月22日午前9:15-9:25、9:30-11:30;午後13:00-15:00。2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引
