証券コード： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 証券略称： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 公告番号：2022009 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 第4回監事会
第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、監事会会議の開催状況
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (以下「会社」と略称する)第4回監事会第13回会議通知は2022年2月24日にメール、電話などの方式で各監事に発送され、会議は2022年3月2日に現場会議と通信の形式で会社の会議室で開催された。今回の会議は会社監事会の劉利剣主席が招集し、司会し、会議に出席すべき監事3人、実際に会議に出席する監事3人、陳禹氏は通信採決方式で今回の監事会会議に出席した。今回の会議の招集、開催及び採決は「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的で、有効である。二、監事会会議の審議状況
1、「一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力を拡大するプロジェクトに関する議案」
審議を経て、会社が企業戦略発展の大背景に基づいて、 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 投資を開始し、予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大することに同意した。総投資額は30000万元(最終プロジェクト投資総額は実際の投資を基準とする)と予想される。一部の超募集資金を使用して当該プロジェクトに投入する予定である。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大することに関する公告」。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。2、『監事会の改選及び第5回監事会株主代表監事候補指名に関する議案』
会社の第4期監事会の任期が満了したことを考慮して、「会社定款」と関連法律の規定に基づいて、会社の監事会を交代し、新しい監事会のメンバーを選挙する必要がある。会社の第4回監事会は胡静さんを第5回監事会の株主代表監事候補に指名した。第5回監事会の任期は3年であり、株主総会の審議が可決された日から第5回監事会の任期が満了する日までである。
採決結果:賛成3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『監事会の選挙交代に関する公告』。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。三、書類の検査準備
1、『 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 第四回監事会第十三回会議決議』
2、深交に要求されたその他の書類
ここに公告する。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 監事会
2022年3月3日
