証券コード： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 証券略称： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 公告番号：2022012 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
監事会の選挙交代に関する公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (以下:会社と略称する)第4回監事会の任期が満了し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は監事会の選挙交代を行った。関連状況を以下に公告する。
同社は2022年3月2日に第4回監事会第13回会議を開き、「監事会の交代選挙及び第5回監事会株主代表監事候補の指名に関する議案」を審議・採択した。監事会は胡静さんを会社の第5回監事会株主代表監事候補に指名することに同意し、候補者の履歴書は添付ファイルを参照してください。
これらの候補者は上場企業の監事を担当する資格を備えており、「会社法」「会社定款」などの規定の職務条件に合致している。上記株主代表監事選挙事項は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。株主総会の採決によって可決された後、従業員代表大会の選挙で選出された2人の従業員代表監事と共同で会社の第5回監事会を構成し、監事会における従業員代表監事の割合は3分の1を下回らず、会社の第5回監事会監事の任期は会社の株主総会の審議が可決された日から3年である。監事会の正常な仕事を確保するために、監事会の交代選挙が完成する前に、会社の第4回監事会監事は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて監事の勤勉な職責を引き続き履行する。
ここに公告する。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 監事会
2022年3月3日
添付ファイル:
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 第5回監事会株主代表監事候補履歴書
胡静、女性、1984年10月生まれ、本科学歴、中国国籍、海外永住権がない。2008年6月から2009年1月まで、鎮江賽爾尼柯電器有限会社の技術翻訳を担当した。2009年1月から2010年3月まで、鎮江赛尔尼柯电器有限公司販売部国際船主業務主管を務めた。2010年3月から2014年3月まで、 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 総経理秘書を担当しています。2014年4月から2017年8月まで、 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 総経理秘書兼理事長行政秘書を担当した。2017年9月から現在まで、行政人事部経理兼総経理秘書を担当しています。
会社の株主の江陰華恒投資有限会社は会社の1621597株の株式(会社の総株式の1.20%を占めます)を持って、胡静さんは江陰華恒投資有限会社の0.65%の株式を持っています;会社の株主である江陰華聚勝投資企業(有限パートナー)は8000株(会社の総株価の0.59%)を保有し、胡静さんは江陰華聚勝投資企業(有限パートナー)の1.25%の株式を保有している。胡静さんは会社の実際の支配者、その他の会社の5%以上の株式を保有する株主、その他の取締役、監事及び高級管理職と関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりする状況は存在しない。「深セン証券取引所上場企業の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在しない。信用を失った被執行者ではない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
