証券コード： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 証券略称： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 公告番号：2022011 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
取締役会の改選に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (以下:会社と略称する)第4回取締役会の任期が満了し、「会社法」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社は取締役会の交代選挙を行った。関連状況を以下に公告する。
会社は2022年3月2日に第4回取締役会第15回会議を開き、「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」及び「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会の推薦を経て、取締役会の指名委員会の資格審査、取締役会は華国平先生、華一敏先生、李論先生、肖鋒先生、馬衛国先生、王兆千先生を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意し、柳丹先生、劉力先生、徐作駿先生を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名した。そのうち徐作駿さんは会計専門家です。候補者の履歴書の詳細は添付ファイルを参照してください。現職の独立取締役は上述の議案に対して明確に同意した独立意見を発表し、具体的な内容は会社が同日巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」。
会社の現職の独立取締役はすでに上述の議案に対して同意した独立意見を発表した。上記の取締役候補者に関する状況の審査を通じて、会社の取締役会は「会社法」第百四十六条に規定された会社の取締役を担当してはならない状況を発見していない。また、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない状況を発見していない。「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」第3.2.3条に規定された状況は存在せず、信用喪失被執行者でもなく、会社の取締役会で会社の高級管理職を担当し、従業員の代表が担当した董事人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。関連法律法規の要求に合致する。上記の独立取締役候補者はいずれも「上場企業の独立取締役制度の確立に関する指導意見」の要求に従って独立取締役資格証明書を取得し、いずれも会社の取締役を担当する資格を備えている。独立取締役候補者は深セン証券取引所の届出審査に異議がなければ、株主総会の審議に提出することができる。「会社法」「会社定款」の関連規定によると、上述の取締役候補は株主総会を通じて審議を行い、累積投票制を採用して6人の非独立取締役と3人の独立取締役を選出し、共同で会社の第5回取締役会を構成しなければならない。第5回取締役会では、柳丹氏を除き、任期は株主総会の審議が可決された日から3年である。柳丹氏の任期は株主総会の審議が可決された日から2024年10月15日まで。
取締役会の正常な仕事を確保するために、取締役会の交代選挙の仕事が完成する前に、会社の第4回取締役会の取締役は法律、行政法規と「会社定款」の規定に基づいて取締役の勤勉で責任を果たす義務と職責を引き続き履行する。
第4回取締役会の独立取締役を務めた裘索さん、虞麗新さんは会社の第5回取締役会の正式な選挙が発効した後、会社の取締役と取締役会の専門委員会の関連職務を担当せず、会社の他の職務を担当しなくなった。裘索さん、虞麗新さんは会社の独立取締役を務めている間、会社の株式を直接または間接的に保有しておらず、履行すべきで履行していない約束事項は存在しない。会社の取締役会は裘索さん、虞麗新さんが在任中に会社と取締役会に貢献したことに心から感謝しています。
ここに公告する。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 取締役会
2022年3月3日
添付ファイル:
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 第5回取締役会候補履歴書
一、第五回取締役会非独立取締役候補履歴書
1、華国平、男性、1957年4月生まれ、中国国籍、国外永住権なし。1975年から1989年まで、江陰市申港鎮申港金属プラスチック工場の業務員を務めた。1989年から1992年まで、江陰市申港シリコンフッ素プラスチック工場の工場長を務めた。1992年から2009年まで、江陰蘭陵瓶栓有限会社の理事長を務めた。2009年から現在まで会社の理事長を務めている。
華国平氏は会社の実際の支配者の一人であり、会社の持株株主である江陰華蘭機電科技有限公司は会社の株式280000株(会社の総株式の21%を占める)を保有し、華国平氏は江陰華蘭機電科技有限公司の株式60%を保有している。 Huatai Securities Co.Ltd(601688) 資本管理- Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) -華泰 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 家園1号創業板従業員持株集合資産管理計画(以下、華泰華蘭家園1号と略称する)は368953株の株式を保有し、会社の総株式の0.27%を占め、華国平さんは華泰華蘭家園1号22.18%のシェアを保有している。「会社法」及び「会社定款」に取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。会社の実際の支配人の一人である楊菊蘭さんと夫婦関係であり、実際の支配人の一人である華一敏さんと親子関係であるほか、会社の5%以上の株式の株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。信用を失った被執行者ではない。
2、華一敏、男性、1982年3月生まれ、中国国籍、海外永住権なし。2006年から2009年まで、江陰蘭陵瓶栓有限会社の社長を務めた。2009年から現在まで会社の取締役、社長を務めています。
華一敏さんは会社の実際のコントロール者の一人で、直接会社の7126249株の株式を持っていて、会社の総株価の5.29%を占めています。会社の持株株主の江陰華蘭機電科技有限公司は会社の28280000株の株式を持って、会社の総株式の21%を占めて、華一敏さんは江陰華蘭機電科技有限公司の20%の株式を持っています。会社の株主江陰華聚勝投資企業(有限パートナー)(以下:華聚勝投資と略称する)は会社の8000000株の株式を保有し、会社の総株式の0.59%を占め、華一敏さんは江蘇華蘭を保有することを通じて
輸出入有限会社の100%の株式は華聚勝投資6.25%の株式を保有している。
華泰華蘭家園1号は会社の368953株の株式を保有し、会社の総株式の0.27%を占め、華一敏さんは華泰華蘭家園1号の30.38%のシェアを保有している。「会社法」及び「会社定款」に取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。会社の実際の支配人の一人である楊菊蘭さんと親子関係、会社の実際の支配人の一人である華国平さんと親子関係のほか、会社の5%以上の株式の株主、会社のその他の取締役、監事、高級管理職と関連関係がない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。信用を失った被執行者ではない。
3、李論、男性、1976年5月生まれ、修士大学院生学歴。中国国籍、海外永住権なし。1996年9月から2000年12月まで China Life Insurance Company Limited(601628) 邢台支社計画財務部財管責任者を務めた。2001年1月から2003年5月まで China Life Insurance Company Limited(601628) 河北省支社計画財務部本部財務責任者を務めた。2004年6月から2005年8月まで民生生命保険株式会社の計画財務部計算処のマネージャーを務めた。2005年10月から2007年8月まで農銀生命保険株式会社計画財務部予算処のマネージャーを務めた。2007年9月から2013年10月まで華夏生命保険株式会社財務管理部副総経理を務めた。2013年11月から2015年4月まで華夏生命保険株式会社資産管理センター財務管理部総経理を務めた。2015年5月から2016年10月まで華夏久盈資産管理有限責任会社の財務責任者を務めた。2016年11月から現在まで、華夏久盈資産管理有限責任会社の投後管理部総経理を務めている。
李論さんは会社の株を持っていないので、「会社法」と「会社定款」の中で取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係がない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。信用を失った被執行者ではない。
4、肖鋒、男性、1963年8月生まれ、中国国籍、海外永住権がない。1979年から1981年まで、原子力工業部311大隊の労働者を務めた。1981年から1994年まで、原子力工業部309大隊の技術を歴任した。
員、エンジニア、副工場長;1994年から1998年まで、江陰市中馬ゴム有限会社の副総経理、総経理を歴任した。1998年に入社し、現在会社の取締役、副社長を務めている。
肖鋒さんは、会社の200000株の株式を直接保有し、会社の総株価の0.15%を占めています。華泰華蘭家園1号は会社の368953株の株式を保有し、会社の総株式の0.27%を占め、肖鋒さんは華泰華蘭家園1号の16.89%のシェアを保有している。「会社法」及び「会社定款」に取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。会社の5%以上の株式の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。信用を失った被執行者ではない。
5、馬衛国、男性、1969年9月生まれ、修士大学院生学歴、中国公認会計士。中国国籍、海外永住権なし。1995年12月から1997年12月まで China Merchants Securities Co.Ltd(600999) 投資銀行部の高級マネージャーを務めた。1997年12月から2012年1月まで華泰連合証券有限責任会社の副総裁を務めた。2012年2月から2017年6月まで深セン同創偉業創業投資有限会社のパートナー、取締役社長を務めた。2017年7月から現在まで、上海億宸投資管理有限会社の創始パートナー、理事長を務めている。
馬衛国氏は会社の株主である日照宸睿の実際の支配者で、直接と間接に日照宸睿11.25%の株式を保有し、日照宸睿は会社の3884615株の株式を保有し、会社の総株価の2.88%を占めている。「会社法」及び「会社定款」に取締役、監事、高級管理職を務めてはならないと規定されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない状況は存在しない。会社の5%以上の株式の株主、会社のその他の取締役、監事と高級管理職と関連関係がない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。信用を失った被執行者ではない。
6、王兆千、男、1987年3月生まれ、本科学歴。中国国籍、海外永住権なし。2009年7月から2014年9月まで北京龍泰不動産評価有限責任会社の評価マネージャーを務めた。2014年10月から2017年5月まで北京和衆為替金非融資性保証有限会社の投資マネージャーを務めた。2017年6月から現在まで、華夏久盈資産管理有限責任会社の投資後管理マネージャーを務めている。
王兆千さんは会社の株を持っていないので、「会社法」と「会社定款」の中で取締役、監事、高級管理職を務めてはいけないと規定されている状況は存在しない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで逮捕されたりすることはありません。
