Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 独立取締役
第4回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見
「会社法」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第4回取締役会第15回会議の関連議案に対して、会社が提供した関連資料を調べている。関連状況を理解した後、独立判断の立場に基づいて、独立意見を発表するのは以下の通りである。
一、「一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大することに関する議案」の独立意見
審議を経て、私たちは会社が一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大し、会社の主な業務発展方向に合致し、会社の長期的な発展に有利であり、募集資金の使用効率を高め、会社と全体の株主の利益に合致し、必要性と合理性を持っていると考えている。審議手続きは「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」などの関連法律法規と規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。会社と全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上、当社は今回、一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大することに同意し、上記の事項を2022年第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意した。
二、「取締役会の交代選挙及び第五回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見
審議の結果、私たちは次のように考えています。
1、今回の取締役会の交代選挙の手続き規範は、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。2、各取締役候補者の審査を経て、今回の指名は被指名者の教育背景、職歴、兼職、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被指名者の同意を得ており、被指名者は高い専門知識と豊富な実際の仕事経験を持ち、会社の取締役を担当する資格と能力を備えていると考えられている。「会社法」、「会社定款」などの法律、法規に規定された職務禁止の状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場禁止者と確認され、禁止が解除されていない状況はなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
そのため、私たちは華国平さん、華一敏さん、李論さん、肖鋒さん、馬衛国さん、王兆千さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意しました。
三、「取締役会の交代選挙及び第五回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」の独立意見
審議の結果、私たちは次のように考えています。
1、今回の取締役会の交代選挙の手続き規範は、「会社法」、「会社定款」などの関連規定に合致している。2、各取締役候補者の審査を経て、今回の指名は被指名者の教育背景、職歴、兼職、専門素養などの状況を十分に理解した上で行われ、被指名者の同意を得ており、被指名者は高い専門知識と豊富な実際の仕事経験を持ち、会社の取締役を担当する資格と能力を備えていると考えられている。「会社法」、「会社定款」などの法律、法規に規定された職務禁止の状況は発見されず、中国証券監督管理委員会に市場禁止者と確認され、禁止が解除されていない状況はなく、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。
そのため、柳丹さん、劉力さん、徐作駿さんを会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名し、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出することに同意しました。
このページは本文がなく、『 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 独立取締役第4回取締役会第15回会議に関する独立意見』の署名ページである
虞麗新(署名):裘索(署名):
柳丹(サイン):
2022年3月2日
