証券コード： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 証券略称： Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 公告番号：2022008 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 第4回取締役会
第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第15回会議通知は2022年2月24日にメール、電話などの方式で各取締役に発送され、会議は2022年3月2日に現場会議と通信の形式で会社の会議室で開催された。今回の会議は会社の理事長の華国平さんが招集して主宰し、会議に出席すべき取締役は9人で、実際に会議に出席した取締役は9人で、馬衛国さん、王兆千さん、裘索さん、柳丹さんは通信採決方式で今回の取締役会会議に出席し、会社の一部の監事、高級管理者が会議に列席した。今回の会議の招集、開催及び採決は「会社法」などの関連法律、法規、規範性文書と「会社定款」の規定に合致し、会議は合法的で、有効である。二、取締役会会議の審議状況
1、「一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力を拡大するプロジェクトに関する議案」
審議を経て、会社が企業戦略発展の大背景に基づいて、 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 投資を開始し、予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大することに同意した。総投資額は30000万元(最終プロジェクト投資総額は実際の投資を基準とする)と予想される。一部の超募集資金を使用して当該プロジェクトに投入する予定である。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大することに関する公告」。
会社の独立取締役はすでに本議案に対して同意した独立意見を発表し、推薦機構の華泰連合証券有限責任会社はこの事項に対して異議のない査察意見を提出した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」、「華泰連合証券有限責任公司 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 一部の超募集資金を使用して予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大する査察意見」。
本議案は、2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」
会社の第4期取締役会の任期が満了したことを考慮して、「会社定款」と関連法律の規定に基づいて、会社の取締役会を交代し、新しい取締役会のメンバーを選挙する必要がある。「会社定款」の規定によると、第5回取締役会は9人で構成され、そのうち3人は独立取締役である。会社の取締役会の推薦を経て、取締役会の指名委員会の審査を経て、取締役会は華国平さん、華一敏さん、李論さん、肖鋒さん、馬衛国さん、王兆千さんを会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名した。第5回取締役会の任期は3年であり、株主総会の審議が可決された日から第5回取締役会の任期が満了する日までである。
会議に出席した取締役は以上の候補者を項目ごとに採決し、採決結果は以下の通りである。
(1)華国平氏を第5回取締役会非独立取締役候補に指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(2)華一敏氏を第5回取締役会非独立取締役候補に指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(3)李論氏を第5回取締役会非独立取締役候補に指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(4)肖鋒氏を第5回取締役会非独立取締役候補に指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(5)第5回取締役会非独立取締役候補に馬衛国氏を指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(6)王兆千氏を第5回取締役会の非独立取締役候補に指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
会社の第5回取締役会が取締役の中で会社の高級管理職を兼任する予定で、従業員の代表が担当する取締役の人数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、会社が巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開したものを参照してください。などの情報開示メディアの「取締役会の交代選挙に関する公告」、「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の意見」。
議案は、会社が2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して候補者に対して項目別採決投票を行う必要がある。
3、「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立取締役候補の指名に関する議案」
会社の取締役会指名委員会の審査を経て、推薦された人の個人経歴、職務資格、仕事の表現などの状況と結びつけて、慎重に考察した結果、取締役会は現在、柳丹さん、劉力さん、徐作駿さんの3人を会社の第5回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意し、そのうち徐作駿さんは会計専門家である。独立取締役候補の柳丹さん、劉力さんは深セン証券取引所を通じて独立取締役資格を取得し、独立取締役候補の徐作駿さんは上海証券取引所を通じて独立取締役資格を取得した。劉力さん、徐作駿さんの任期は3年で、株主総会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までである。柳丹氏の任期は株主総会の審議が可決された日から2024年10月15日まで。
会議に出席した取締役は以上の候補者を項目ごとに採決し、採決結果は以下の通りである。
(1)第5回取締役会独立取締役候補に柳丹氏を指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(2)劉力氏を第5回取締役会独立取締役候補に指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
(3)徐作駿氏を第5回取締役会独立取締役候補に指名する
議案採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
第5回取締役会の独立取締役数の割合は、取締役総数の3分の1を下回らない。独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の届出審査を経て異議がない後、会社の非独立取締役候補者と一緒に会社の株主総会の審議に提出する。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。などの情報開示メディアの「取締役会の交代選挙に関する公告」、「第4回取締役会第15回会議に関する独立取締役の意見」。
議案は、会社が2022年の第2回臨時株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用して候補者に対して項目別採決投票を行う必要がある。
4、『2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案』
審議を経て、2022年3月22日に2022年第2回臨時株主総会を開催することに同意し、「関
一部の超募集資金を用いて予備充填式医用包装材料の生産能力プロジェクトを拡大する議案、「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「取締役会の交代選挙及び第5回取締役会の独立董事候補の指名に関する議案」、「監事会の選挙交代及び第5回監事会株主代表監事候補指名に関する議案」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の『2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知』。三、予備書類1、『 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 第四回取締役会第十五回会議決議』2、『 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 独立取締役第四回取締役会第十五回会議関連事項に関する独立意見』3、『華泰連合証券有限責任公司の Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 使用部分超募集資金投資拡大予備充填式医用包装材料生産能力プロジェクトに関する審査意見』4、深交が要求した他の書類は特にここで公告する。
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) 取締役会2022年3月3日
