証券コード： Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 証券略称： Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 公告番号：2022049 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
第2回取締役会第26回会議決議の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) (以下「会社」と略す)第2回取締役会第26回会議は2022年3月4日に会社会議室で開催された。今回の取締役会会議の通知は2022年3月3日に発行された。会議は現場で通信方式で開かれ、採決が行われ、会長の荊世平氏が主宰し、採決に参加すべき取締役は9人、実際に採決に参加した取締役は9人だった。監事と高級管理職全員が会議に列席した。今回の会議の招集、開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(I)『経営範囲の変更及びの改正に関する議案』を審議する
会社の日常経営の必要に応じて経営範囲を変更し、「会社定款」における会社の経営範囲に関する条項を改訂することに同意する。
具体的な内容は、指定された情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)『2021年度株主総会議案の新設及び一部議案内容の調整に関する議案』の審議
会社は持株株主の荊世平氏が提出した「経営範囲の増加を提案する手紙」を受け取り、会社の経営範囲を増やすことを提案し、同時に「会社定款」の相応条項を改正することを提案し、取締役会はこの議案を2021年度株主総会に提出し、一部の原議案の内容を審議し、調整することに同意した。
具体的な内容は、指定された情報開示メディアと巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
ここに公告する。
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 取締役会
2022年3月4日
