証券コード： Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) 証券略称： Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) 公告番号：2022007 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208)
第4回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) (以下「会社」と略称する)第4回取締役会第17回会議は2022年3月4日に現場結合通信方式で開催された。会議の通知は2022年2月28日に取締役の皆様に電子メールで届きました。
会議は会社の会長の王樹春さんが主宰し、今回の取締役会は会議に出席する取締役9人、実際に取締役9人に出席しなければならない。取締役会秘書、監事、その他の高級管理職が取締役会会議に列席した。会議は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」に合致する関連規定を開催した。
二、取締役会会議の審議状況
「資産支援特別計画の展開に関する議案」を審議・採択する
会社が資産支援特別計画を展開することに同意する。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は、同社が同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載したものを参照。の「 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) 資産支援特別計画の展開に関する公告」。
採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、書類の検査準備
1 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) 第4回取締役会第17回会議決議;2 Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) 独立取締役第4回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Hunan Valin Wire&Cable Co.Ltd(001208) 取締役会2022年3月4日
