証券コード： Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) 証券略称：ST金正日公告番号：2022023
Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470)
第5回取締役会第20回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議の開催状況
2022年3月3日9時、 Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) (以下「会社」と略称する)は通信方式で第5回取締役会第20回会議を開催した。会議通知及び会議資料は2022年2月25日に取締役、監事及び高級管理職全員に電子メールで送付される。会議は取締役5名、実5名、実際に議決権のある取締役4名にしなければならない。会議は高義武先生が主宰し、会議の通知、招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致している。二、会議の審議状況
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は通信採決の方式で、以下の決議を形成した。
1、「会社の取締役の補欠選挙に関する議案」を審議、可決する。
万連歩さんが会社の取締役などの職務を辞任することを申請したため、会社の取締役会の仕事の順調な展開を保障するために、関連法律、法規及び「会社定款」の規定に基づいて、会社の第5回取締役会第20回会議は「会社の取締役を補充することに関する議案」を審議・採択した。会社の取締役会は李玉暁氏を会社の第5回取締役会の非独立取締役候補に指名し(履歴書は添付ファイルを参照)、任期が会社2022の第3回臨時株主総会が通過した日から第5回取締役会の任期が満了するまで選挙する。
会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、取締役候補者の職務資格、指名手続きはいずれも「会社法」及び「会社定款」などの関連規定に合致していると考えている。
上記の取締役補欠選挙が完了した後、取締役会で会社の高級管理職を兼任し、従業員の代表が担当する取締役の総数の合計は会社の取締役総数の2分の1を超えていない。本事業は株主総会に提出して選挙が可決された後に発効する。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
2、「2022年度の対外保証額に関する議案」を審議し、会社の2022年第3回臨時株主総会の審議を提出することに同意する。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の会社「2022年度対外保証額に関する公告」。
3、「会社2022年第3回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
採決結果:同意4票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載されている。の会社「2022年第3回臨時株主総会開催に関する通知」。
三、書類の検査準備
1、会社の第五回取締役会第二十回会議の決議
ここに公告する。
Kingenta Ecological Engineering Group Co.Ltd(002470) 取締役会二〇二年三月五日
添付ファイル:
非独立取締役候補履歴書
李玉暁氏:中国国籍、男性、1979年2月生まれ、李玉暁氏は前後して会社の業務員、販売マネージャー、販売総監、総経理アシスタント、執行副総裁を務め、2021年7月から会社の最高経営責任者(CEO)を務めた。現在まで、李玉暁氏は会社の株317100株を直接保有しており、会社の5パーセント以上の株主、実際のコントロール者との間には関連関係がなく、会社の他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。李玉暁氏は「会社法」第1406条に規定された状況の一つが存在しない場合、中国証券監督管理委員会に証券市場の立ち入り禁止措置を取られた場合は存在せず、証券取引所に上場会社の取締役、監事、高級管理職を担当するのに適していないと公開的に認定された場合は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりすることはない。会社はすでに最高人民法院網で調べたが、李玉暁氏は「信用喪失被執行者」ではない。
