証券コード： Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) 証券略称： Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) 公告番号：2022003 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829)
第3回取締役会第4回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して個別及び連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) (以下「会社」と略称する)第3回取締役会第4回会議は2022年3月4日に会社の会議室で現場と通信を結合する方式で開催され、会議の通知と関連資料は2022年3月1日に電話、専任者の送達などの方式で発行された。今回の取締役会は会議の取締役9人に参加し、実際に会議の取締役9人に参加しなければならない。会議は会長の談行さんが主宰し、会社の一部の監事と高級管理職が会議に列席した。会議の招集と開催手順は「中華人民共和国会社法」などの法律法規、行政部門規則、規範性文書と「 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) 定款」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1、「持株子会社の担保額の増加に関する議案」を審議し、可決した。
議案の主な内容:持株子会社江蘇洛凱電気有限会社の実際の需要に基づき、会社は洛凱電気に対して既存の保証額を基礎に2500万元増加する予定で、増加後の保証額は6000万元を超えず、対外保証額の有効期間は依然として会社の2021年年度株主総会までである。
具体的な内容は2022年3月5日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び会社指定開示メディア上の「持株子会社の担保額の増加に関する公告」。
会社の独立取締役はこの議案に対して独立意見を発表した。詳しくは「 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) 独立取締役が第3回取締役会第4回会議に関する事項について発表した独立意見」を参照する。
本事項関連取締役の臧文文、湯其敏は採決を回避した。
採決結果:同意7票、回避2票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
「 Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) 第3回取締役会第4回会議決議」
Jiangsu Luokai Mechanical & Electrical Co.Ltd (603829) 取締役会2022年3月5日
