株券コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株券略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：202213 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
2021年度株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：今回の株主総会は Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 2021年度株主総会である。
2、今回の株主総会の招集者:会社の取締役会。2022年3月4日に日本企業が開催した第7回取締役会第7回会議では、「会社2021年度株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4、会議の開催日、時間：
（1）現場会議時間
2022年4月8日(金)午後14:50から。
(2)インターネット投票時間
深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年4月8日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年4月8日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式を採用する。会社は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6、会議の株式登録日：2022年4月1日（金）
7、出席者：
(1)今回の株主総会の株式登記日は2022年4月1日であり、株式登記日午後の終値時に中国登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議場所:深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29階会社1号会議室。
二、会議審議事項
コメント
提案する
提案名当該列フックの欄符号化
投票できる
100総議案√
1.00審議《2021年年度報告全文及び要約》√
2.00審議『2021年度取締役会業務報告』√
3.00審議『2021年度監事会業務報告』√
4.00審議《2021年度財務決算報告》√
5.00「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案」を審議する
6.00「独立取締役の補選に関する議案」√
7.00審議『2022年度日常経営性関連取引予想事項に関する議案』√
その他の事項:上述の議案は株主総会が項目ごとに採決し、以上の議案を審議する必要があるほか、今回の株主総会は独立取締役2021年度の述職報告を聴取し、この述職報告は2021年度の株主総会の議事日程としているが、単独で議案として審議しない。このうち、独立取締役候補の職務資格と独立性は、深く提出された審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
今回の株主総会の審議を提出する提案は、すでに会社が開催した第7回取締役第9回臨時会議、第7回取締役会第7回会議、第7回監事会第7回臨時会議、第7回取締役会第7回会議の審議で可決された。上記の提案内容の詳細は、2022年2月18日、2022年3月5日に「証券時報」「中国証券報」と巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。今回の株主総会の審議事項は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致する。当社は広範な株主が会社の2021年年度株主総会の審議事項について積極的に意見を発表することを歓迎します。
三、会議の登録方法
1、登記方式：現場会議に出席する株主。
法人株主は法人営業許可証、単位授権委託書と出席者身分証明書を持って登録手続きを行う。個人株主は本人身分証明書、株主コードカード、口座開設証券営業部が捺印した持株証明書を持って登録手続きを行う。異郷株主は手紙、ファックスで登録することができ、電話登録を受けない。
2、登録時間:2022年04月02日( Saturday Co.Ltd(002291) 8:30-11:30、13:30-17:30から2021年4月8日(金)9:00-12:00、13:30-14:30。
3、登録場所：深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29 A
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 証券部
4、受託行使議決権者が登録と採決を必要とする場合、書類の提出要求:法人株主は法人営業許可証、単位授権委託書と出席者身分証明書を持っている。個人株主は授権委託書、株主コードカード、口座開設証券営業部が捺印した持株証明書、出席者身分証明書を持っている。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
(I)会議の連絡先：
電話番号：07552833057
ファックス：075589938787
住所：深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29 A
郵便番号：518118
担当者：楊新年
(II)会議費用:今回の株主総会の会期は半日で、会議に参加した株主または代理人の交通費、食事と宿泊費は自分で処理する。
六、書類の検査準備
1、会社の第七回取締役会第九回臨時会議の決議；
2、会社の第七回取締役会第七回会議の決議；
3、会社の第7回監事会の第7回臨時会議の決議;4、会社の第七回監事第七回会議の決議。ここに公告する。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 取締役会二〇二年三月五日
添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード：360068
2、投票略称：華賽投票
3、採決意見を記入する。
今回の会議の提案はいずれも非累積投票の提案で、採決意見を記入した:同意、反対、棄権。4、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年4月8日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間2022年4月8日午前9:15から午後15:00までの任意の時間。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株主授権委託書
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) :
2022年3月22日
深セン市福田区商報東路11号英龍ビジネスビル29階会議室で開催された深セン Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株式
有限会社は2021年年度株主総会を行い、代わりにすべての議案に対して以下の議決権を行使する。
委任者名または名称:委任者株主口座:
委託人身分証明書番号(営業許可証番号):委託人持株数:
受託者（署名）：受託者身分証明書番号：
委託人のすべての提案に対する採決指示は以下の通りである。
提案備考投票採決
コード提案名当該列のフックを打つ欄は棄権に反対することに同意して投票することができる
100総議案√
1.00審議《2021年年度報告全文及び要約》√
2.00審議『2021年度取締役会業務報告』√
3.00審議『2021年度監事会業務報告』√
4.00審議《2021年度財務決算報告》√
5.00「会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案」を審議する
6.00「独立取締役の補選に関する議案」√
7.00審議『2022年度日常経営性関連取引予想事項に関する議案』√
注:「同意」、「反対」または「棄権」の下に√を打つ。
委託人が上記議案に対して具体的な採決指示をしなかった場合、受託人は自分の決定に従って採決することができるかどうか。
□可□不可
委託書の有効期限:本授権委託書が署名された日から今回の臨時株主総会が終了するまで。
委託人署名(法人株主に公印を押す):
委託日：年月日
説明:授権委託書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効であり、委託人は本委託書に署名しなければならない(例えば委託人
単位の場合は、単位公印を押してください)。
