株券コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株券略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：202209 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
第7回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (以下「会社」と略す)第7回取締役会第7回会議は2022年03月04日に通信の採決方式で開催された。本会議の通知は2022年02月18日に全取締役に電子メール及び書面で送付された。今回の会議は取締役12人の採決に参加し、実際に取締役12人の採決に参加しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議と採決は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
1、『2021年年度報告全文及び要約』を審議する
会社の全体の取締役と高級管理者は2021年の年度報告に対して保証内容が真実で、正確で、完全で、いかなる虚偽の記載、誤導的な陳述あるいは重大な漏れの書面確認意見が存在しないことを保証し、会社の2021年の年度報告が規定に従って指定情報にメディアを開示することに同意した。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「2021年度報告全文」および「2021年度報告要約」を参照。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
2、『2021年度取締役会業務報告』の審議
取締役会の仕事報告内容の詳細は2021年年度報告関連章の内容を参照してください。同時に、会社の独立取締役は2021年度の主な仕事状況と結びつけて、取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社の2021年度株主総会で述職する。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「独立取締役2021年度述職報告」を参照。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
3、『2021年度総経理業務報告』の審議
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
4、『2021年度財務決算報告』の審議
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「2021年度財務決算報告」を参照。本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
5、『2021年度内部統制自己評価報告』の審議
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
6、『会社の2021年度利益分配及び資本積立金の株式転換予案』を審議する
大華会計士事務所が発行した監査報告書によると、2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益は人民元-97740876167元で、年初未分配利益は会計政策の変更により遡及調整された後、人民元-19657489096元で、年末に株主に分配できる利益は人民元-209315776263元である。
国家の現行会計政策と「会社定款」の関連規定によると、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も実施しない。
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
7、「非標準無保留意見監査報告に関する事項特別説明に関する議案」を審議する大華会計士事務所(特殊普通パートナー)は、会社の2021年度財務諸表に対して、事項セグメントの無保留意見を強調する監査報告書を発行した。中国証券監督管理委員会の「証券を公開発行する会社情報開示編報規則第14号-非標準無保留監査意見及びその関連事項の処理」(2020年改訂)と「深セン証券取引所株式上場規則」などの要求に基づき、会社の取締役会は非標準無保留監査意見に関する事項について特別説明を行った。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「取締役会の非標準に対する保留意見のない監査報告に関する事項特別説明」を参照してください。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
8、『独立取締役の補選に関する議案』を審議する
任意の女性が個人的な理由で、会社の第7回取締役会の独立取締役を辞任することを申請した。会社の持株株主である深セン市華融泰資産管理有限会社の指名を経て、馬彦平氏を会社の第7回取締役会の独立取締役候補に補選し、任期は株主総会の審議が通過した日から第7回取締役会が満了する日までである。
独立取締役候補者は取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の審議に提出した。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
9、『会社2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議する
取締役会は会社の2021年度株主総会の開催に同意し、株主総会の審議事項を提出する必要があることを審議し、会社は2022年4月8日に現場採決とネット投票を組み合わせて会社の2021年度株主総会を開催し、関連事項を審議することにした。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「会社2021年度株主総会の開催に関する公告」を参照。
採決状況：同意12票、反対0票、棄権0票
三、書類の検査準備
1、会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した取締役会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 取締役会二〇二年三月五日
