株券コード： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 株券略称： Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 公告番号：20221 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 8
第7回監事会第7回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) (以下「会社」という)第7回監事会第7回会議は2022年03月04日に通信の採決方式で開催された。本会議の通知は2022年02月18日に全監事に電子メール及び書面で送付された。会議は採決監事3人に参加し、実際に採決監事3人に参加しなければならない。会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議と採決は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
1、「2021年年度報告全文及び要約」を審議し、採択する
審査を経て、監事会は取締役会が会社の2021年年度報告のプログラムを編制し審議することは法律、行政法規及び中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場企業の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「2021年度報告全文」および「2021年度報告要約」を参照。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
2、「2021年度監事会業務報告」を審議し、可決する
監事会は「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」及び「監事会議事規則」などの法律法規に厳格に従い、会社制度の規定と要求に従い、職責を厳守し、勤勉に職責を履行し、法に基づいて独立して職権を行使し、会社規範運営を保障する。会社と株主の利益を確実に守る。2021年度の主な仕事状況と結びつけて、会社の監事会は「2021年度監事会仕事報告」を編成した。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「2021年度監事会業務報告」を参照。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
3、『2021年度財務決算報告』の審議
会社の2021年財務諸表及び関連報告書の付注はすでに大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が監査し、強調事項セグメントに保留意見のない監査報告書を発行し、会社の財務諸表はすべての重大な面で企業会計準則の規定に従って編成されたと考えている。公正は会社の2021年12月31日の合併及び親会社の財務状況及び2021年度の合併及び親会社の経営成果とキャッシュフローを反映している。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「2021年度財務決算報告」を参照。採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
4、「2021年度内部統制自己評価報告」を審議し、可決する
監事会は取締役会が作成した「会社2021年度内部統制自己評価報告」を真剣に審査し、以下の審査意見を発表した:会社はすでに比較的完備した内部統制体系を確立し、国の関連法律法規の要求及び会社の経営管理の実際の需要に合致し、有効に執行することができる。内部制御システムの構築は会社の経営管理の各段階に対して比較的に良いリスク防止と制御作用を果たした。「会社2021年度内部統制自己評価報告」は、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。監事会は、会社の内部統制の自己評価が全面的で、真実で、正確で、客観的に会社の内部統制の実際の状況を反映していると考えている。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「2021年度内部統制自己評価報告」を参照。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票
5、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」を審議し、可決する
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度に上場企業の株主に帰属する純利益は人民元-97740876167元であり、年初未分配利益は会計政策の変更により遡及調整された後、人民元-19657489096元であり、年末に株主に分配できる利益は人民元-209315776263元である。
国家の現行会計政策と「会社定款」の関連規定によると、会社は2021年度に利益分配を行わず、資本積立金の株式転換も実施しない。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票
本議案は会社の株主総会の審議承認を提出する必要がある。
6、「取締役会が非標準に対して意見を保留していない監査報告に関する事項の特別説明に関する議案」を審議し、可決する。
監事会は、大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した強調事項のある保留意見のない監査報告は客観的に当社の財務状況と経営状況を反映しており、取締役会が会計士事務所に保留意見のない監査報告の中で事項の特別説明を強要することに同意した。
詳細は同日、指定情報開示メディアが発表した「監事会が取締役会に対して非標準監査意見監査報告に関する事項に関する特別説明の意見」を参照してください。
採決状況：同意3票、反対0票、棄権0票
三、書類の検査準備
1、会議に出席した監事の署名と監事会の印鑑を押した監事会の決議。
2、要求された他の書類を深く提出する。
ここに公告する。
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 監事会二〇二年三月五日
