証券コード： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 証券略称： Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 番号：2022038 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157)
深セン証券取引所への関心状の回答に関する公告
今回の公告の本文及び添付資料の内容には、当社の取締役全員が発表した意見が含まれている。
特に、当社及び取締役の孫玉芹、張後継、李顕要、李万軍、劉慶楓、郭栄、王朴を除く取締役会の全員は、本公告の本文情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述或いは重大な遺漏がないが、前述は本公告の真実、正確、完全な取締役が発表した意見を除く。
取締役の孫玉芹、張後継、李顕要、李万軍、劉慶楓、郭栄、王朴は、公告の内容が真実で、正確で、完全であることを保証できないと考えている。理由は以下の通りである:張後継、李顕要、郭栄:"私は今日会社の名義で返事したすべての内容に同意しません。公告には重大な虚偽の陳述があり、投資家を深刻に誤解させると思います。例えば、会社の証券部が勝手に公告を発表した場合、私は会社に直ちに関係者の法律責任を追及するように責任を負います。"李万軍、劉慶楓、王朴:「張後継理事長の意見に同意する」。孫玉芹:「張総意見に同意します。」
Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) (以下「会社」と略称する)は2022年2月21日に深セン証券取引所創業板会社の管理部下から「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) に対する関心に関する手紙」(創業板関心書〔2022〕第124号、以下「関心に関する手紙」と略称する)を受け取り、会社の取締役会は「関心に関する手紙」に提出した問題を非常に重視し、項目ごとの研究を行った後、ここで、「注目状」に関連する問題について、以下のように回答する。
2022年2月18日、あなたの会社は《深セン証券取引所に対する関心の手紙の返事に関する公告》を発表して、あなたの会社の返事の内容と最近あなたの会社の取締役の張後継、孫玉芹、郭栄、李顕要、劉慶楓、李万軍、王朴(以下「一部の取締役」と略称する)が私に通報した状況を結びつけて、あなたの会社は以下の事項についてさらに説明してください。
一、あなたの会社は返事の内容の中で“本返事の日まで、後任の理事長を選挙することについて、会社の取締役会はまだ効果的に会議を開いて有効な決議を形成していません”と言います。あなたの会社の一部の取締役は通報の中で「2022年2月14日に第5回取締役会第4回会議を開き、理事長の改選などの議案を審議し、会議の現場で7人の取締役が関連議案に直接同意した」と話しています。会社をお願いします。
1、あなたの会社の一部の取締役の通報に関わる2022年2月14日午前に開催された会議が取締役会会議であるかどうか、および関連会議が有効な決議を形成したかどうかを確認し、もしそうであれば、関連会議の決議の内容を開示し、今までこの会議の決議を開示していない原因を説明してください。否の場合は、認定する具体的な理由を説明してください。
回答:会社の確認を経て、通報中の情報が不実である。会社が2022年2月14日に開催した会議(以下「題述会議」と略称する)は「第5回取締役会第4回会議」と呼ばれ、題述会議が開催される前に、会社の3人の独立取締役は「上場会社独立取締役規則」第25条の規定に基づいて、第5回取締役会第4回会議の延期と取締役会の採択を明確に要求した。しかし、会社の当時の理事長の孫玉芹と一部の取締役は延期を拒否した。会議の開催状況と独立取締役と取締役の意見を結びつけて、会議は第5回取締役会の第4回会議ではない。2022年2月10日から本回答公告日まで、会社の第5回取締役会第4回会議は開催されなかった。
「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)などの関連法規及び「 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に基づき、会議は第5回取締役会第4回会議ではなく、具体的な理由は以下の通りである。
(I)会議の開催過程及び関連事実の状況を述べる
2022年2月10日20時31分、会社の当時の代表取締役の孫玉芹は全体の取締役に1 Landocean Energy Services Co.Ltd(300157) 第5回取締役会第4回会議通知」(以下「会議通知」と略称する)を出して、2022年2月14日午前10時に第5回取締役会第4回会議を招集して開催した。「北京 Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) 買収合併母基金投資センター(有限パートナー)と債務和解案を検討する議案」(議案一)を審議する予定である。「会社の理事長の改選に関する議案」(議案2)および「会社の第5回取締役会指名委員会および戦略委員会委員の改選に関する議案」(議案3)の3つの議案。
