証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022016
By-Health Co.Ltd(300146)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」「会社定款」の関連規定に基づき、 By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」、「当社」と略称する)第5回取締役会第15回会議の審議を経て、会社は2022年3月25日(金)に2021年年度株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
1.株主総会回数：2021年度株主総会
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法性、規則性：会社の第五回取締役会第十五回会議は『2021年度株主総会の開催に関する議案』を審議し、採択した。今回の株主総会の招集手続きは関連法律、法規と規範性文書及び『会社定款』の要求に合致する。
4.会議の開催時間
（1）現場会議開催時間：2022年3月25日（金）14：00
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月25日午前9:15から9:25、9:30から11:30と午後13:00から15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月25日9:15から15:00である。5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。(1)現場採決:株主本人が今回の会議の現場会議に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択し、同じ議決権で重複投票が発生した場合、最初の投票の採決結果を基準にしなければならない。
6.会議の株式登録日:2022年3月21日(月)。
7.出席者
(1)株式登記日2022年3月21日午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員が今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。故に自ら会議に出席できない株主は代理人に代わって出席して採決に参加するように委託することができる(授権委託書は添付ファイル2を参照)。代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8.現場会議の開催場所:広州市天河区珠江新城興安路3号広州富力麗思カールトンホテル2階宴会場。
二、会議審議事項
1.審議事項
今回の株主総会提案名称及びコード表
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：今回の会議のすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
3. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度財務予算報告書』√
4.00『及びその要約』√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配予案》√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況の特別報告』√
7.00『会社の2022年度監査機構の任命に関する議案』√
8. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
2.审议と披露状况:上述の议案はすでに会社の第5期董事会第15回会议と第5期监事会第13回会议の审议が通过し、具体的な内容は同日巨潮情报ネット上に掲载された関连公告を参照してください。3.会社の独立取締役は本年度株主総会で述職する。独立取締役の年度述職報告は今回の会議の議題として検討され、議案として審議されず、独立取締役の年度述職報告は巨潮情報網に掲載された関連公告を参照する。
4.「上場会社株主総会規則(2022年改訂)」などの要求に基づき、会社は中小投資家(上場会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主)の採決結果を単独で集計し、開示する。
5.本会議は株主総会の特別決議事項には触れない。
四、会議の登録方法
1.現場参会登録期間：2022年3月22日9：00～17：00
2.現場参加登録場所：広州市黄埔区科学城科学大道中99号科匯金谷三街3号会社会議室
3.登録方式：現場登録、電子メール、手紙またはファックスで登録する。
4.登録手続き：
(1)法人株主登録:法人株主の法定代表者は参加株主登録表(添付ファイル1参照)に記入し、株主口座カード、会社公印を押した営業許可証コピー、法定代表者証明書及び個人身分証明書コピーを提出して登録手続きを行う。代理人に出席を依頼する場合は、法人授権委託書(添付ファイル2参照)に記入し、出席者身分証明書のコピーを提出しなければならない。
(2)自然人株主登録:個人株主は参加株主登録表(添付ファイル1参照)に記入し、本人身分証明書のコピー、持株証明書または証券口座カードなどの関連証明書の原本またはコピーを提出して登録手続きを行う。代理人に出席を依頼する場合は、授権依頼書(添付ファイル2参照)に記入し、出席者身分証明書のコピーを提出しなければならない。
（3）異郷株主は以上の関連証明書及び資料に基づき、電子メール、手紙又はファックスの方式で登録することができ、電子メール、手紙又はファックスは登録時間の締め切り前に当社に送付しなければならない（手紙の登録は現地の消印日を基準とする）。そして、電子メール、書面手紙又はファックスを発送した後、会社と登録確認を行ってください。(4)今回の株主総会では電話登録は受け付けません。
5.会議の連絡先：
担当者：関艶村
連絡先：0202895666（董秘弁）
ファックス:02028957901(ファックス:董秘弁)
メールアドレス:[email protected].(メールの件名:株主総会登録)
6.今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。
7.特別提示：
現在の政府の防疫活動に協力し、株主と参加者の健康と安全を保護するために、会社は各株主がネット投票を通じて今回の株主総会に参加することを奨励し、提案した。
現場で会議に参加する予定の株主と株主代理人は、政府の疫病予防・コントロールの需要を遵守し、マスクを着用するほか、現場のスタッフと協力して疫病予防・コントロールを行い、体温検査、健康コードの提示、個人の健康状況の如実な申告、最近のスケジュールなどの疫病予防措置をしっかりと行ってください。事前に登録されていない、または防疫の要求に合致しない株主および株主代理人は、会議の現場に入ることができません。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URL:http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票に参加する具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。六、書類の検査準備
1.会社の第5回取締役会第15回会議の決議公告;
2.会社の第5回監事会第13回会議決議公告。
添付資料：1.2021年度株主総会参会株主登録表
2.2021年度株主総会授権委託書
3.インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
By-Health Co.Ltd(300146) 取締役会
二〇二年三月四日
By-Health Co.Ltd(300146)
2021年度株主総会参会株主登録表
株主名/名称株主住所
個人株主身分証明書番号/法人株主法定代表
株主統一社会信用コード人氏名
株主口座番号持株数（株）
会議に出席する人の名前を依頼するかどうか
代理人氏名代理人身分証明書番号
連絡先メールアドレス
発言意向及び要点：株主又は代理人署名（法人株主捺印）：
年月日
注記:
1.フルネームと住所(株主名簿に記載されているものと同じ)を楷書で記入してください。
2.すでに記入し署名した参加株主登録表は、2022年3月22日17:00までに会社の董秘弁公室に送付しなければならない。具体的な方法は以下のとおりです。
(1)手紙の送付(住所:広州市黄埔区科学城科学大道中99号科匯金谷三街3号会社広州支社董秘弁、郵便番号:510663)
（2）ファクシミリ方式（ファクシミリ番号：020289557901）
（3）電子メール方式（メールアドレス：[email protected].）
手紙、ファックス、または電子メールは「株主総会」と明記してください。会社は電話登録を受けません。3.株主が今回の株主総会で発言する予定がある場合は、「発言意向及び要点」欄に発言意向及び要点を明記し、所要時間を明記してください。
4.上記の参加株主登録表の切り抜き、コピー、または以上の形式で自作することは有効である。
By-Health Co.Ltd(300146)
2021年度株主総会授権委託書
本人を代表して、 By-Health Co.Ltd(300146) 2021年度株主総会に参加することを委託し、会議で審議された議案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行い、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わる。本授権委託書の有効期間は、署名日から会議終了日までである。
備考棄権反対提案符号化提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
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100総議案：今回の会議のすべての提案√
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