証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022008 By-Health Co.Ltd(300146)
2019年第2期株式オプションインセンティブ計画の株式オプション第2期行権付与条件の達成に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント:
1.今回の行権条件に合致する激励対象2名、行権の株式オプション数は5.4万部で、現在の会社の総株式の0.0032%を占め、行権価格は14.90元/株である。
2.今回の行権は自主行権モデルを選択し、今回の行権については関係機関の手続きが完了した後に実行権を取得しなければならない。その時、別途公告し、投資家に注意してもらう。
3.今回の可行権オプションがすべて行使された場合、会社の株式は上場条件を備えている。
By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「2019年第2期株式オプション激励計画について初めて株式オプション第2期行権条件を付与した議案」を審議・採択した。関連事項について以下のように説明する。
一、会社の2019年第二期株式オプション激励計画の簡単な説明とすでに履行した審査・認可手続き
1.2019年12月20日、会社は第4回取締役会第31回会議と第4回監事会第17回会議を開催した。「会社及びその要約に関する議案」「会社に関する議案」「株主総会授権取締役会に2019年第2期株価オプションインセンティブ計画に関する議案の提出に関する議案」等の議案が審議・採択された。会社の2019年第2期株式オプション激励計画(以下「今回の激励計画」と略称する)は激励対象に1000万部の株式オプションを授与する予定で、そのうち初めて927万部を授与し、73万部を予約し、初めて株式オプションを授与する行権価格は15.96元である。会社の独立取締役はこれに対して独立意見を発表し、会社の監事会は今回の激励計画が初めて授与した対象リストに対して査察意見を出した。2.2019年12月23日から2020年1月1日まで、会社は初めて激励対象の氏名などの情報を社内に公示した。2020年1月2日、会社監事会は「監事会の2019年第2期株券オプションインセンティブ計画のインセンティブ対象リストの初授与に関する審査意見及び公示状況説明」を発表した。
3.2020年1月7日、会社は2020年第1回臨時株主総会を開催し、「会社及びその要約に関する議案」「会社に関する議案」「株主総会授権取締役会に2019年第2期株価オプションインセンティブ計画に関する議案の提出に関する議案」等の議案が審議・採択された。
4.2020年1月15日、会社は第4回取締役会第32回会議と第4回監事会第18回会議を開き、「会社2019年第2期株券オプション激励計画に関する株式オプションの初授与事項に関する議案」「会社2019年第2期株権激励計画の初授与対象リストと数量の調整に関する議案」を審議・採択した。会社の株式オプションインセンティブ計画が初めて株式オプションを付与する授権日を2020年1月15日と確定するとともに、2人のインセンティブ対象者が退職したためインセンティブ対象資格を持たなくなったことを考慮し、初めて付与されたインセンティブ対象者は103人から101人に調整され、初めて付与された株式オプションの数は927万件から909万件に調整され、会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。同社は2020年2月28日、今回のインセンティブ計画で初めて株式オプションを付与する登録を完了した。
5.2021年1月6日現在、今回の激励計画は73万部の株式オプションを保留し、今回の激励計画が会社の株主総会の審議を経て可決された12ヶ月以内に授与されず、これらの権益は失効した。
6.2021年3月5日、会社は第5回取締役会第8回会議と第5回監事会第7回会議を開き、「2019年第2期株券オプション激励計画の一部が株式オプションを付与したことに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこれに同意した独立意見を発表した。会社は一部の激励対象者が授与されたが、まだ行使されていない初の株式オプションの合計386.1万部を抹消し、2021年3月12日に抹消が完了した。
7.2021年4月28日、会社は第5回取締役会第10回会議と第5回監事会第8回会議を開き、「2019年第2期株券オプション激励計画の株式オプション行使価格の初授与に関する議案」を審議・採択した。独立取締役はこの事項について同意した独立意見を発表した。
8.2002年3月4日、会社の第5回取締役会の指名、報酬と審査委員会の第6回会議は「2019年第2期株券オプション激励計画について初めて株式オプション第2行権期間激励対象審査結果を授与する議案」を審議・採択した。
9.2022年3月4日、会社は第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「2019年第2期株式オプション激励計画について初めて株を授与する
票期権第2行権期行権条件が達成された議案」は、今回行権条件を満たす激励対象2名、
可行権の株式オプション数は5.4万株で、行権価格は14.90元/株である。独立取締役はこの件について
項目は同意した独立意見を発表し、監事会は実行可能権激励対象リストに対して査察意見を発表した。審議する
「2019年第2期株式オプション抹消インセンティブ計画部分に株式オプションが付与されたことについて
独立取締役はこの事項について同意の独立意を発表した。
じゃ、また。国浩弁護士(広州)事務所は法律意見書を発行した。
二、2019年第二期株式オプションインセンティブ計画は初めて株式オプション第二行権期間行権を授与する
条件達成の説明
（Ⅰ）待機期間満了状況説明
会社の《2019年第2期株券オプション激励計画》の関連規定によって、今回の激励計画は初めて
2回目に付与される株式オプションの待機期間は、それぞれ付与日から12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月であり、2番目
2022年1月14日に期限が切れる。
(II)第2行権期間の行権条件の成果の説明
行使条件の達成状況
(I)会社は以下のいずれかの状況が発生していない:1.最近の会計年度財務会計報告書は公認会計士に否定意見または意見を表明できない監査報告書を発行された。2.最近の会計年度財務報告の内部統制公認会計士に否定的な意見または意見を表明できない監査
会社は上記の状況報告を発生していない。
行権条件を満たす。3.上場後最近36ヶ月以内に法律法規、会社定款、公開承諾に従って利益分配を行っていない状況が現れた。4.法律法規は株式激励を実行してはならないことを規定している。5.中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。(II)励起対象は以下のいずれも発生しなかった:1.最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。2.最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
励起対象は発生しなかった.最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場に立ち入り禁止されたりした。
状況を述べ、行権措置を満たす。
条件
4.「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。5.法律法規は上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している。6.中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
(III)会社レベル業績考課要求:2021年会社の営業収入が初めて株式オプションの第2行権期間に対応する会社業績考課目標を授与する:2018年の営業収入を基数とし、2021年の74312781万年の営業収入の増加率は60%を下回らない。2018年営業
収入は基数で、2021年の営業収入の増加率は70.80%で、行権条件を満たしている。
激励対象の年度業績考課結果に基づき、2名(IV)の個人レベル業績考課は激励対象業績考課激励対象の個人レベルの考課を会社の現行報酬と業績評価の関連規定に従って実施することを要求した。インセンティブ対象の各結果について、「期限超過考課年度の業績評価結果は、期待を超え、期待を達成し、期待を達成しない3つの等級に分けられる。具体的には、希望」であり、残りのインセンティブ対象は「予定を達成しない」である。
期、「期待以上」の2名の激励対象者が各年度の会社レベルの業績考課が基準に達した場合、激励対象者個人の当年の実際の行権額=個人の行権割合×個人はその年に行権条件を満たし、その行計画行権額。重みの割合は100%であり、残りの励起対象は行権条件を満たしていない。
以上より、会社の取締役会は
