独立取締役王曦氏2021年度述職報告
株主および株主代理人の皆様:
本人は By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)の第5回取締役会独立取締役として、「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」、中国証券監督管理委員会「上場会社独立取締役規則」などの関連法律、法規及び「会社定款」「独立取締役工作制度」などの会社制度の規定に基づき、2021年の仕事の中で、私は定期的に会社の経営状況を検査して、真剣に独立取締役の職責を履行して、職責を厳守して、勤勉に責任を果たします。本人は積極的に関連会議に出席し、会議議案と関連資料を真剣に審査し、議題の討論に参加し、合理的な提案を提出し、取締役会の関連事項に対して独立意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社と全体の株主、特に中小株主の合法的権益を守る。2021年度本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
一、2021年取締役会及び株主総会への出席状況
1.2021年、会社の取締役会、株主総会の会議の招集は法定手続きに合致し、重大な経営決定とその他の重大事項はすべて関連規定に従って関連手続きを履行し、合法的に有効であることを決議した。
2.報告期間中、本人は自ら出席すべき取締役会会議に出席し、会議審議に関する議案に同意票を投じた。
氏名は現場に出席すべきで、通信採決で出席を依頼して欠席するかどうかは2回連続するかどうか
回数方式参加回数回数回数会議に出席していない
王曦7 1 6 0 No
3.報告期間内に、会社は株主総会を開き、本人が直接この会議に出席した。
二、2021年の職務遂行における重点関心事項の状況
報告期間内、本人は会社の重大事項に対して真剣に専門的な分析を行い、会社の以下の関連事項に対してすべて同意の事前承認意見あるいは独立意見を発表した。
会議開催時間会議回に発表する事前承認意見/独立意見
1.2021年度監査機関の任命に関する事前承認意見
2.会社の2020年度持株株主及びその他の関連者の資金占有に関する独立第5回取締役会第意見
2021年3月5日
8回の会議会社の対外提供保証状況に関する説明と独立意見
4.2020年度利益分配予案に関する独立意見
5.2019年株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに関する独立意見
6.2019年第2期株式オプションインセンティブ計画の一部が株式オプションを付与したことに関する独立意見
7.2020年度募集資金の保管と使用状況に関する特別説明の独立意見
8.2020年度内部統制自己評価報告に関する独立意見
9.会社の一部の高級管理職の報酬の調整に関する独立意見
10.傘下企業の担保提供に関する独立意見
11.会計士事務所の再雇用が会社の2021年度監査機関であることに関する独立意見
第5回取締役会第会社が特定対象者に株式を発行することに関する授権事項に関する独立意見
2021年4月6日
9回の会議.
1.2019年株式オプションインセンティブ計画の初めて株式オプションと予約株式オプションの行使価格の調整に関する独立意見
2021年4月28日第5回取締役会第
2.2019年第2期株式オプションインセンティブ計画の株式オプション行権の初回付与に関する日10回会議
格事項の独立意見
3.専門投資機関との提携投資及び関連取引事項に関する独立意見
2021年5月28第5回取締役会第1.会社がアイドル募集資金を用いて現金管理を行う事項に関する独立意見
日11回会議2.会社が閑置自有資金を用いて委託財テクを行う事項に関する独立意見
2021年6月24日第5回取締役会第会社が募集資金の一部を用いて事前に募集プロジェクトに投入した自己資金を置換することに関する日12回会議項目の独立意見
1.2021年半年度募集資金の保管と使用状況に関する特別説明の独立意見第5回取締役会第
2021年8月5日2.会社の2021年半年度持株株主及びその他の関連者の資金占有資金状況と13回の会議について
会社の対外保証状況の独立意見
三、取締役会の各委員会に就任する仕事の状況
取締役会の専門委員会の仕事を積極的に推進し、その専門職能を強化するために、会社の第5回取締役会の下に監査委員会と指名、報酬と審査委員会を設置した。
本人は指名、報酬と審査委員会の主任委員を担当し、積極的に関連職責を履行する。
2021年、会社は3回の指名、報酬と審査委員会会議を開いた。本人は会社の『取締役会』に基づいて
指名、報酬と審査委員会の仕事細則」などの関連規定を真剣に審査し、会社の取締役と高級管理職の報酬のコンプライアンス性を検討し、「第5回高級管理職の2020年度業績年俸の確定に関する議案」「会社の取締役及び一部の高級管理職の2020年度業績報酬に関する議案」などの議案を検討し、審議した。四、会社に対して現場調査を行う状況
2021年、本人は積極的に独立取締役の職務を履行し、会社に対して実地現場考察を行い、会社の生産経営状況と財務状況を疎通し、理解した。そして、電話とメールなどの方式を通じて、会社の他の取締役、高級管理職と関連スタッフと連絡を維持し、外部環境と市場の変化が会社に与える影響に常に注目し、メディア、ネットが会社に対する関連報道に注目し、会社の各重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の生産経営状況を把握する。
五、投資家の権益保護に関する仕事状況
1.独立取締役の職責を有効に履行する。本人は会社の取締役会の審議決定の重大事項に対してすべて会社に事前に関連資料を提供して真剣に審査することを要求して、必要に応じて会社の関連部門と人員に尋ねて、この基礎の上で自分の専門知識を利用して、独立して、客観的で、慎重に採決権を行使して、取締役会の決定の科学性と客観性を促進して、会社と株主の合法的権益を確実に維持しました。
2.自分の学習を強化し、職責履行能力を高める。本人は真剣に関連法律法規とその他の関連書類を勉強して、積極的に会社の組織の育成訓練に参加して、関連法規に対する認識と理解を深めて、絶えず自分の職責履行能力を高めて、会社の科学的な決定とリスク防止のためにもっと良い意見と提案を提供して、確実に会社と投資家の利益に対する保護能力を強めて、社会公衆の株主権益を自覚的に保護する思想意識を形成する。
3.会社の情報開示業務に積極的に注目し、会社が情報開示義務をタイムリーに履行することを確保する。
六、その他
2021年、本人は取締役会、臨時株主総会の開催を提案せず、会計士事務所の採用または解任を提案せず、外部監査機関とコンサルティング機関の独立招聘を提案しなかった。
2022年、本人は引き続き学習を強化し、関連法律法規の独立取締役に対する規定と要求に厳格に従い、職責を真剣に、勤勉に、忠実に履行し、取締役会の透明度を強化し、広範な投資家、特に中小投資家の合法的権益を維持し、会社の健康と持続可能な発展を促進する。
By-Health Co.Ltd(300146) 独立取締役:王曦二〇二年三月四日
