証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022009 By-Health Co.Ltd(300146)
証券事務代表の任命に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第5回取締役会第15回会議を開き、「会社証券事務代表の任命に関する議案」を審議、可決し、関連状況を以下のように公告する。
会社の取締役会は関艶村さん(履歴書は添付ファイルを参照)を会社の証券事務代表に任命することに同意し、会社の取締役会秘書の職責履行に協力し、任期は取締役会の審議が通過した日から第5回取締役会の任期が満了した日までである。関艶村さんはすでに深セン証券取引所の取締役会秘書資格証明書を取得し、職責を履行するために必要な専門知識、仕事の経験及び関連素質を備え、関連職場の職責の要求に適任し、関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書などの要求に合致する職務資格を備えている。
ここに公告する。
二〇二二年三月四日添付ファイル:関艶村さん履歴書
関艶村さん、1987年生まれ、本科学歴、中国国籍、永久海外居留権がなく、深セン証券取引所が発行した「取締役会秘書資格証明書」を取得した。2018年4月に By-Health Co.Ltd(300146) 董秘弁公室に加入して証券事務マネージャーを務めた。
本公告の開示日までに、関艶村さんは会社の株を持っていない。他の会社の5パーセント以上の株式を保有する株主および他の取締役、監事、高級管理職との間には関連関係がない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがない。犯罪の疑いがなく司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いがある場合、中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりして、信用喪失被執行者ではない。その職務資格は「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場規範運営」及び「会社定款」などの関連規定に合致している。
関艶村さんの連絡先は以下の通りです。
オフィス電話：0202895666
ファックス：02028957901
メールアドレス:[email protected].
