証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022023 By-Health Co.Ltd(300146)
第5回監事会は2019年第2期株式オプション激励計画について初めて株式オプション第2行権期間実行可能権激励対象リストを授与する査察意見
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
「会社法」「証券法」「上場会社株式激励管理方法」などの法律、法規及び会社定款の規定に基づき、 By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)監事会は、2019年第2期株式オプションインセンティブ計画(以下「今回のインセンティブ計画」と略称する)に初めて株式オプションを授与した第2期実行可能権利インセンティブ対象リストを確認し、以下のように意見を発表した。
1.会社は「上場会社株式激励管理方法」と会社の「2019年第二期株券オプション激励計画」に規定された株式激励計画を実施する条件に合致し、株式激励計画を実施する主体資格を備え、規定中の権利行使が発生していない状況。
2.今回のインセンティブ計画はすでに関連要求に従って必要な審査・認可手続きを履行しており、実行可能権インセンティブ対象は会社の株主総会で審議・採択された「2019年第2期株券オプションインセンティブ計画」のインセンティブ対象範囲内であり、以下のいずれの状況も発生していない。
(1)最近12ヶ月以内に証券取引所に不適切な人選と認定された。
(2)最近12ヶ月以内に中国証券監督管理委員会とその派遣機構に不適切な人選と認定された。
(3)最近12ヶ月以内に重大な違法行為で中国証券監督管理委員会とその派遣機構に行政処罰されたり、市場禁制措置を取られたりした。
(4)「会社法」に規定された会社の取締役、高級管理職を担当してはならない状況がある場合。
(5)法律法規が上場企業の株式激励に参加してはならないことを規定している場合。
(6)中国証券監督管理委員会が認定したその他の状況。
3.会社の2021年の営業収入、擬行権激励対象の年度業績考課結果などを審査した結果、2人の激励対象は会社の「2019年第2期株券オプション激励計画」に規定された初めて株式オプションを授与する第2行権期行権条件を満たした。
総じて、監事会は、2人の激励対象の行権資格が合法的に有効であり、会社の今回の激励計画が初めて株式オプションを授与した第2の行権期の行権条件を満たし、今回の行権の審議決定プログラムが合法的に有効であり、会社が実行権激励対象のために第2の行権期間内に授与された5.4万部の株式期権の行権手続きを行うことに同意した。
二○二年三月四日
