証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022019 By-Health Co.Ltd(300146)
第5回監事会第13回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第13回会議は2022年3月4日午前10:30に広州天河区臨江大道391395号天徳広場1基15階会議室で現場方式で開催され、会議通知は2022年2月21日に電子メール方式で全体監事に送られた。今回の会議は監事3人に参加し、実際に監事3人に参加しなければならない。今回の会議は会社監事会主席の王文さんが招集し、司会する。今回の会議の招集、開催は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社の規範運営」及び「会社定款」「監事会議事規則」などの関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。
二、監事会会議の審議状況
会議に出席した監事の真剣な審議を経て、今回の会議は採決票を回収する採決方式で以下の決議を項目ごとに採決した。
1.「2021年度財務決算報告」を審議、採択
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
2.「2022年度財務予算報告」を審議、可決
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
3.『及びその要約』の審議が成立した
審査を経て、監事会は取締役会が会社の「2021年年度報告全文」とその要約のプログラムを編制し審査し、法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容は上場会社の実際の状況を真実、正確、完全に反映し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年年度報告全文」と「2021年年度報告要約」を参照。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
4.「2021年度利益分配予案」を審議、可決
審査を経て、監事会は取締役会が会社の経営発展の実情に基づいて2021年度の利益分配予案を立案し、株主の即時利益と長期利益を両立させたと考えている。この利益分配予案は「会社法」「証券法」及び「会社定款」「株主配当収益計画(2020年-2022年)」などに規定された利益分配政策に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度利益分配予案に関する公告」を参照。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
5.「2019年第2期株式券オプションインセンティブ計画における株式オプション第2期権利付与条件の初付与に関する議案」の審議が可決された
2021年の会社の営業収入、擬行権激励対象の年度業績考課結果などの状況を審査し、実行可能権激励対象のリストを確認した結果、監事会は2人の激励対象の行権資格が合法的で、有効であり、会社の2019年第2期株式オプション激励計画が初めて株式オプション第2期行権を授与する条件を満たしていると考えている。今回の行権の審議決定手続きは合法的に有効であり、会社が実行権激励対象者に授与された第2の行権期間内の5.4万部の株式オプションのために行権手続きを行うことに同意した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2019年第2期株券オプション激励計画について、初めて株式オプション第2期行権期間行権条件の成果を授与する公告」「監事会の2019年第2期株権激励計画について、初めて株式オプション第2期実行権激励対象リストを授与する査察意見」と関連文書を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
6.「2019年第2期株券オプションの取り消しに関する激励計画部分に株式オプションが付与された議案」を審議、可決した。
審査を経て、監事会は今回の一部の株式オプションの抹消事項は関連法律、法規と規範性文書及び会社の「2019年第2期株券オプション激励計画」などの関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社の財務状況と経営成果に重大な不利な影響を及ぼすことはないと判断した。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2019年第2期株券オプション激励計画部分の株式オプション付与に関する公告」と関連文書を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
7.「2021年度募集資金の保管・使用状況に関する特別報告」を審議・採択
審査を経て、監事会は、会社の募集資金の管理、使用及び運営手順は関連法律、法規と規範性文書及び会社の「募集資金管理制度」の規定に厳格に従い、募集資金の実際の使用は合法的な規則であり、法律、法規及び株主の利益を損なう行為は発見されていないと考えている。
具体的な内容は同日、巨潮情報網に掲載された「2021年度募集資金の保管と使用状況に関する特別報告」と関連文書を参照。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
8.「2021年度内部統制自己評価報告」を審議、採択
審査を経て、監事会は「会社はすでに比較的完備した内部制御制度を確立し、有効な実行を得ることができ、会社の「2021年度内部制御自己評価報告」は会社の内部制御制度の建設と運行状況を真実、客観的に反映している」と考えている。
詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「及び関連意見公告」を参照。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
9.審議は『アイドル募集資金による現金管理に関する議案』を可決した
審査を経て、監事会は、会社が今回アイドル募集資金を使って現金管理を行うことで、会社の資金の使用効率と収益を高めることができ、会社の募集プロジェクトの正常な展開と正常な生産経営に影響を与えることはなく、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在せず、この事項の決定と審議プログラムは合法的で、規則に合致していると考えている。会社(傘下企業を含む)が210000万元を超えないアイドル募集資金を使用して現金管理を行うことに同意し、銀行財テク製品を購入し、上記の額と期限内に資金をスクロールして使用することができ、投資期限は取締役会の審議が通過した日から12ヶ月以内に有効である。会社がアイドル募集資金を使って購入した単一財テク製品の投資期限は12ヶ月を超えない(含む)。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
10.「遊休自己資金の使用による委託財テクに関する議案」の審議が可決された
監事会は、会社(傘下企業を含む)が閑置自有資金を使用して委託財テクを行うのは、閑置資金の使用効率を高め、全体の収益をさらに高め、日常経営資金の使用に影響を与えないためであり、会社(傘下企業を含む)が100000万元を超えない閑置自有資金を使用して委託財テクを行うことに同意した。上記額及び期限内に資金をスクロールして使用することができ、投資期限は取締役会の審議が可決された日から12ヶ月以内に有効である。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
11.「会社の2022年度監査機関の任命に関する議案」を審議・採択した
監事会は、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は十分な独立性、専門適任能力、投資家保護能力を備え、証券、先物関連業務監査資格を備え、会社の2022年度監査業務の品質要求を満たすことができ、華興事務所を2022年度監査機構として引き続き招聘することに同意した。株主総会の授権会社の管理層に華興事務所と協議して監査報酬事項を確定することに同意した。詳細は同日、巨潮情報網に掲載された「採用会社2022年度監査機関に関する公告」を参照。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
12.審議は『2021年度監事会業務報告』を可決した
同社の「2021年度監事会工作報告」の具体的な内容は、同日、巨潮情報網に掲載された公告を参照してください。
採決結果:同意3票;反対0票棄権0票。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
1.会社の第5回監事会の第13回会議の決議;
2.深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
二○二年三月四日
