証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114) 6公告番号：2022015 Zhonghang Electronic Measuring Instruments Co.Ltd(300114) 6
採用会社2022年度監査機関に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」または「 By-Health Co.Ltd(300146) 」)は2022年3月4日に第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「会社の2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議・採択した。華興会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「華興事務所」と略称する)を2022年度監査機構として引き続き招聘する予定で、この議案は2021年度株主総会の審議に提出する必要がある。関連事項について以下のように説明する。
一、会計士事務所の再雇用予定の基本状況
1、基本情報
華興事務所の前身は福建華興会計士事務所で、1981年に創立され、福建省財政庁に所属している。1998年12月、元主管部門福建省財政庁と提携し、福建華興有限責任会計士事務所に改制した。2009年1月、福建華興会計士事務所有限会社に改称した。2013年12月、福建華興会計士事務所(特殊普通パートナー)に転制した。2019年7月、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)に改称。
華興事務所は特殊な普通のパートナー企業で、登録住所は福建省福州市鼓楼区湖東路152号中山ビルB座7-9階で、首席パートナーは林宝明さんです。
2020年12月31日現在、華興事務所にはパートナー42人、公認会計士330人がおり、そのうち証券サービス業務監査報告書に署名した公認会計士は130人を超えている。
華興事務所の2020年度の監査収入総額は3266896万元で、そのうち監査業務収入は Wens Foodstuff Group Co.Ltd(300498) 万元、証券業務収入は168174万元である。2020年度は47社の上場企業に年報監査サービスを提供し、上場企業の主な業界は製造業(コンピュータ、通信とその他の電子設備製造業、化学原料及び化学製品製造業、電気機械及び器材製造業、医薬製造業、ゴムとプラスチック製品業、紡績服装、服装業などを含む)、建築業、文化、スポーツと娯楽業、水利、環境と公共施設管理業、交通運輸、倉庫保管と郵便業など、監査費用総額(税込)は5568万元で、そのうち当社の同業界の上場企業の監査顧客は26社である。
2、投資家の保護能力
2020年12月31日現在、華興事務所は累計賠償限度額8000万元の職業保険を購入しており、職業リスク基金の計上または職業保険の購入は関連規定に合致している。華興事務所ではこの3年間、執業行為による民事訴訟は発生しなかった。
3、誠実記録
華興事務所はこの3年間、執業行為で刑事処罰0回、行政処罰0回、監督管理措置1回、自律監督管理措置0回を受けた。3人の従業員はこの3年間、華興事務所で執業行為で監督管理措置を2回受けた。従業員がいないこの3年間、執業行為で刑事処罰、行政処罰、自律監督管理措置を受けた。
二、プロジェクト情報
1、基本情報
（1）プロジェクトパートナー：譚灏
1997年に公認会計士となり、1994年から上場企業の監査に従事し、2020年から華興事務所で開業し、2014年から当社に監査サービスを提供し、この3年間で Grandblue Environment Co.Ltd(600323) など4社の上場企業の監査報告書に署名し、検討した。
(2)署名予定公認会計士：曽永龍
2020年に公認会計士となり、2015年から上場企業の監査に従事し、2020年から華興事務所で開業し、2016年から当社に監査サービスを提供し、この3年間で当社の監査報告書に署名した。（3）プロジェクト品質管理再検討者：李臻
2010年に公認会計士となり、2007年から上場企業の監査に参加し、2020年から華興事務所で開業し、2021年から当社にサービスを提供する。ここ3年間、上場企業と看板会社の数が10社を超えたことを再確認した。
2、誠実記録
華興事務所の署名予定プロジェクトパートナー、署名予定公認会計士とプロジェクト品質コントロール再検討者はこの3年間、執業行為によって刑事処罰を受けず、執業行為によって証監会とその派遣機構、業界主管部門などの行政処罰、監督管理措置を受けず、執業行為によって証券取引所、業界協会などの自律組織の自律監督管理措置を受けなかった。規律処分
3、独立性
華興事務所及び署名予定プロジェクトのパートナー、署名予定公認会計士とプロジェクト品質コントロール再検討者は「中国公認会計士職業道徳規則」の独立性要求に違反する状況は存在しない。
4、監査費用
2021年度財務報告監査費用270万元(税込)。2022年度監査費用の定価は当社の業務規模、所属業界、会計処理の複雑さなどの要素に基づき、会社の年報関連監査に必要な監査人員と投入した作業量を結びつけて確定する。株主総会授権会社の管理層に華興事務所と協議して監査報酬事項を確定するように依頼した。
三、会計士事務所を招聘して履行する手順の説明
(I)取締役会の議案審議と採決状況
会社は2022年3月4日に開催した第5回取締役会第15回会議で7票の同意、0票の反対、0票の棄権審議で「会社2022年度監査機構の任命に関する議案」を可決し、華興事務所を会社2022年度監査機構に引き続き任命することに同意した。株主総会の授権会社の管理層に華興事務所と協議して監査報酬事項を確定することを提案した。
(II)監査委員会の職責履行状況
会社は2022年3月3日に第5回取締役会審査委員会第10回会議を開き、「会社2022年度監査機構の任命に関する議案」を審議・採択した。華興事務所の基本状況を調べた結果、取締役会審査委員会委員は華興事務所の独立性、専門適任能力、投資家保護能力を認め、この議案を会社の第5回取締役会第15回会議に提出することに同意した。
(III)独立取締役の事前承認状況と独立意見
1、独立取締役の事前承認状況
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)は会計士事務所の執業証明書と証券、先物関連業務許可証を備えており、会社に監査サービスを提供する仕事の中で、独立、客観、公正な職業準則に従い、職務を厳守し、監査をよりよく完成することができ、発行された報告書は客観的、真実に会社の実際の状況を反映することができる。財務状況と経営成果。
全体の独立取締役の事前承認を経て、華興会計士事務所(特殊普通パートナー)を引き続き会社の2022年度監査機構に任命することに同意し、上述の議案を会社の第5回取締役会第15回会議の審議に提出した。
2、独立取締役の独立意見
華興事務所は会社の2021年度監査機構を担当している間、関連法律法規の要求に厳格に従い、会社の2021年の監査を完成し、会社が発行した監査報告書のために客観的に、公正に会社の財務状況と経営成果を反映した。会社全体の独立取締役は引き続き華興事務所を会社の2022年度監査機構に任命することに同意し、株主総会の授権会社の管理層に華興事務所と協議して監査報酬事項を確定することに同意した。
(IV)発効日
今回の会社の2022年度監査機構の任命事項は、会社の2021年度株主総会の審議に提出し、会社の株主総会の審議が通過した日から発効する必要がある。
四、書類の検査準備
1.第5回取締役会第15回会議決議;
2.第5回取締役会審査委員会第10回会議決議;
3.独立取締役は会社の2022年度監査機構の任命に関する事前承認意見;
4.独立取締役の第5回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見。
5.華興会計士事務所(特殊普通パートナー)の基本状況;
6.深セン証券取引所が要求したその他の書類。
ここに公告する。
By-Health Co.Ltd(300146) 取締役会
二〇二年三月四日
