証券コード： By-Health Co.Ltd(300146) 証券略称： By-Health Co.Ltd(300146) 公告番号：2022007 By-Health Co.Ltd(300146)
2021年度利益分配予案に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
By-Health Co.Ltd(300146) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議を開き、「2021年度利益分配予案」を審議・採択した。具体的な状況を以下に公告する。
一、2021年度利益分配予案の基本状況
華興会計士事務所(特殊普通パートナー)が2021年度の財務報告に対して標準的な保留意見のない監査報告を発行したことによると、2021年度の親会社は分配可能な利益(すなわち、会社が損失を補い、積立金を抽出した後の税後利益)16268561万元を実現し、2021年12月31日現在、親会社は累計18264784万元の分配可能な利益を実現した。会社合併報告書の累計利益は2037285万元である。
2021年度利益分配予案は、2021年12月31日現在の会社総株式1700308763株を基数として、全株主に10株ごとに人民元7.00元の現金(税込)を配布し、配当金を送らず、資本積立金の増資を行わない。
利益分配案が実施される前に会社の総株式が変化した場合、会社は「現金配当総額が固定的に変わらない」という原則に従い、利益分配実施公告に会社の最新総株式によって計算された分配割合を開示する。
二、利益分配方案の合法性、コンプライアンス
今回の利益分配案は「会社法」「企業会計準則」「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」と「会社定款」などの規定に合致し、会社が確定した利益分配政策と株主配当収益計画に合致する。全株主が会社の経営成果を共有するのに有利であり、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
今回の利益分配予案はすでに会社の第5回取締役会第15回会議と第5回監事会第13回会議の審議を通過し、会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
三、独立取締役の意見
取締役会が提出した2021年度の利益分配予案は、会社が置かれている発展段階、経営の実際状況、投資家の合理的な投資収益を十分に考慮している。この利益分配予案は「会社法」「証券法」「上場会社監督管理ガイドライン第3号-上場会社現金配当」などの関連法律法規の規定に合致し、「会社定款」「株主配当収益計画(2020年-2022年)」などの規定の利益分配政策に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役全員は会社の2021年度利益分配予案に同意した。
四、監事会の意見
監事会は、取締役会が会社の経営発展の実情に基づいて2021年度の利益分配予案を立案し、株主の即期利益と長期利益を両立させたと考えている。この利益分配予案は「会社法」「証券法」及び「会社定款」「株主配当収益計画(2020年-2022年)」などに規定された利益分配政策に合致し、合法性、コンプライアンス性、合理性を備えている。
五、その他の説明
1.今回の利益分配予案が公表される前に、会社は関係者の範囲を厳格にコントロールし、関係者に秘密保持義務を履行し、内幕取引を厳禁し、関係者に届出登記を行ったことを通知した。
2.今回の利益分配案は2021年度株主総会の審議と承認を経なければならない。
施、不確実性がありますので、多くの投資家に投資リスクに注意してください。
六、届出書類
1.第5回取締役会第15回会議決議;
2.独立取締役の第5回取締役会第15回会議に関する事項に関する独立意見。
3.第5回監事会第13回会議決議。
ここに公告する。
By-Health Co.Ltd(300146) 取締役会
二〇二年三月四日
