Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
独立取締役第三回取締役会第二十九回会議に関する事項に関する独立意見
中国証券監督管理委員会「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号——創業板上場企業規範運営」などの法律法規及び Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略称する)「独立取締役工作制度」などの関連規定は、会社の独立取締役として、実事求是、真剣に責任を負う態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、私たちは会社の第3回取締役会第29回会議で審議された「武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連取引への投資に関する議案」について関係者の報告を聴取し、関連資料を審査し、真剣な審査と討論を経て、以下の独立した意見を発表した。
私達は真剣に会社が提出した今回の関連共同投資に関する議案と関連資料を審査して、今回の投資は会社の新薬革新技術プラットフォームを開拓するのに有利で、会社の疾病治療分野の戦略配置を加速して、取引は一般的な商業条項に従って、会社の利益と発展戦略に合致します。今回の取引の評価値は医薬業界の革新薬の研究開発の特徴と段階の特徴に基づき、禾元生物製品のパイプラインの技術優位性と市場潜在力を結びつけ、増資に参加した各方面の協議を経て確定し、定価が公正で、市場化の原則に従い、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。本議案を取締役会に提出して審議する前に、私たちの事前承認を得た。議案の採決時、関連取締役の丁列明は採決を回避した。会社の本議案に対する審議手続きは関連法律法規及び「会社定款」などの規定に合致する。
以上のように、私たちは一致して本議案に同意した。
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独立取締役：
JIANGNAN CAI趙駿汪炜黄欣琪2022年3月4日
