証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022018 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
第3回監事会第23回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
1、今回の監事会は監事会の張洋南主席が招集し、会議の通知は2022年2月25日に電子メール、電話などの形式で全体の監事に送られ、監事会の会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の監事会は2022年3月4日に会社杭州本部3階の会議室で現場会議と電話会議を結合する方式で開催され、現場投票で採決された。
3、今回の監事会は3人までで、実際に会議に出席した人数は3人です。
4、今回の監事会は監事会の張洋南主席が主宰する。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手続きは「中華人民共和国会社法」などの法律法規と「 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
会議は「武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連取引への投資に関する議案」を審議し、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略称する)の新薬革新技術プラットフォームを開拓し、会社の疾病治療分野での戦略配置を加速させた。会社は3.85億元の自己資金で1株当たり19.24元の価格で武漢禾元生物科学技術株式会社を買収し、Pre-IPO輪普通株20010395株を新たに発行する予定だ。今回の投資が完了した後、会社は7.60%の株式を保有する予定である(最終持株比率は融資後の株主名簿を基準とする)。具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連取引への投資に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票、議案可決。
三、書類1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第三回監事会第二十三回会議決議。ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 監事会2022年3月4日
