証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022020 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略す)第3回取締役会第29回会議は2022年3月21日(月)15:00に2022年第1回臨時株主総会(以下「今回の株主総会」と略す)を開催することを決定し、今回の株主総会に関する事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2022年第1回臨時株主総会
2、株主総会の招集者:今回の株主総会は会社の第3回取締役会第29回会議の決議を経て開催され、会社の取締役会が招集して開催される。
3、会議の開催の合法性、規則性：会社の第三回取締役会第二十九回会議は『2022年第一回臨時株主総会の開催に関する議案を提出することについて』を審議し、今回の株主総会の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と『 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 定款』などの規定に合致する。
4、会議の開催日時
オンサイトミーティング開催時間:2022年3月21日(月)15:00時
インターネット投票時間:2022年3月21日
このうち、深セン証券取引所取引システムによるネット投票は2022年3月21日9:15~9:25、9:30～11:30、13:00～15:00であった。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月21日9:15~15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式
今回の会議は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、株主総会の株式登録日に在籍する会社の株主は現場採決、ネット投票のいずれかの方式で採決権を行使するしかなく、同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回の採決結果を基準とする。
(1)現場採決:株主本人が会議の現場採決に出席するか、授権委託書を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:今回の株主総会は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
6、持分登記日：2022年3月16日（水）
7、会議出席者
(1)株式登記日午後の終値時に中国で深セン支社に登記された会社全体がすでに議決権のある株式を発行した株主はいずれも今回の株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、議決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。（授権依頼書の様式は添付ファイル1を参照）
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士;
(4)関連法律法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議場所：杭州市余杭経済技術開発区興中路355号、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 行政ビル1階会議室。
二、会議審議事項
今回の株主総会提案コード例表:
提案コード提案名コメント
この列にチェックを入れた欄は投票できる
100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票の提案
1.00《武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連√への投資について
取引の議案
2.00『登録資本金の変更及び〈会社定款〉の改正に関する議案』√
上記の提案はすでに会社の第3回取締役会第27回会議、第3回取締役会第29回会議、第3回監事会第21回会議、第3回監事会第23回会議の審議を通過し、具体的な状況は会社が2022年1月14日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の上で《第3回取締役会第27回会議決議公告》(公告番号:2022002)、3月4日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連取引への投資に関する公告」(公告番号:2022019)。上記第2項の議案は特別決議事項に属し、株主総会に出席して議決権を有する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。特に提示:関連株主の寧波凱銘投資管理パートナー企業(有限パートナー)、浙江貝成投資管理パートナー企業(有限パートナー)と丁列明は上述の議案1に対して採決を回避し、他の株主の委託を受けて投票してはならない。詳細は会社が同日、巨潮情報ネット上で公開した関連公告を参照してください。
今回のすべての事項は、中小投資家の投票結果を単独で統計し、開示し、中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く他の株主を指す。
三、会議の登録方法
1、登録方式
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書(詳細は添付ファイル1を参照)、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書(詳細は添付ファイル1参照)、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(3)異郷株主登録:異郷株主は登録締切時間までに手紙またはファックスで登録することができ(2022年3月17日17:00までに会社に送達またはファックスし、手紙登録は現地消印日を基準とする)、電話登録を受けない。
株主は「参加株主登録表」(フォーマットは添付ファイル2を参照)によく記入し、身分証明書、単位証明書、株主証券口座カードのコピーを添付して、登録確認してください。
2、登録時間：2022年3月17日（木）午前9時から午後17時まで。
3、登录地点及び授権委托书の送付先:杭州市余杭経済技术开発区兴中路355号、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 证券部、手纸は「株主総会」の文字を明记し、邮便番号:
4、現場会議に出席した株主と株主代理人は関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に着いて、入場手続きをしてください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネットシステムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)ネット投票に参加する。ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル3を参照してください。
五、その他の事項
1、会議の連絡先：
連絡先：呉霊犀、沈剣豪
連絡先：057189265665
ファックス：057189265665
メールアドレス:[email protected].
2、今回の株主総会の現場会議の会期は半日で、参加者の食事と宿泊と交通などの費用は自分で処理する。六、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第3回取締役会第29回会議決議。
ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 取締役会2022年3月4日添付ファイル1：授権委託書
添付書類2：参会株主登録表
添付資料3：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
授権依頼書
ご本人様を代表して＊＊＊ Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 株式有限会社へのご出席を全権委任いたします。
会社は2022年に第1回臨時株主総会を行い、代わりに議決権を行使した。
委託人名称：株式性質：
委託人身分証明書番号または営業許可証番号：
委託人株式口座：持株数：株
受託者名（署名）：受託者身分証明書番号：
本人/本部門の今回の株主総会に対する議案の採決は以下の通りである。
備考棄権反対提案案名称同意
この列にチェックを入れた欄をエンコードする
投票できる
100総議案：以下のすべての提案√
非累積投票の提案
1.00『武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連取引への投資について√
の議案
2.00『登録資本金の変更及び〈会社定款〉の改正に関する議案』√
委託人が今回の株主総会の提案に対して明確な投票指示をしなかった場合、受託人は自分の意思に従うことができる。
投票を参照:
□可□不可
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が署名された日から今回の株主総会が終了するまでである。
委託人署名(法人株主に公印を押す):
受託者（署名）：
委託日：2022年月日
付注:1、上述の採決事項に対して、委託人は「同意」、「棄権」または「反対」の枠内に「√」をつけて投票指示を出すことができ、3者の中で1つしか選択できず、1つ以上または選択されていないものを選択すると、委託人に審議事項に対して棄権票を投じることを授権するものと見なす。2、自然人株主は署名し、法人株主は法定代表者に署名し、法人公印を押す。3、持株数を記入してください。記入していない場合、委託人名義で登録されたすべての株式と見なされます。4、本授権委託書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
参会株主登録表
法人株主名/自然人株主名(全称)法人株主登録番号/個人株主身分証明書番号
法人株主法定代表者氏名連絡電話
株主口座持株数
代理人の参加を依頼した受託者の名前
受託者ID番号
連絡先メールアドレス
連絡先郵便番号
株主署名（法人株主押印）：
2022年月日注：1、本人/本会社は上述の内容が真実で、正確であることを承諾して、もし記入した内容が中国証券登記決済有限責任会社の株式登記日に記載した株主情報と一致しないため、本人/本会社は今回の株主総会に参加できなくて、作成した結果は本人/本会社がすべての責任を負う。特に承諾する。2、すでに記入し署名した参加株主登録表は、登録締切時間までに手紙またはファックスで会社に送ってください(手紙登録は現地の消印日を基準とします)、電話登録を受けません。3、楷書で本登録表に完全に記入してください。4、上記参会株主登録表のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
