証券コード： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 証券略称： Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 公告番号：2022017 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558)
第3回取締役会第29回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
1、今回の取締役会は董事長の丁列明氏が招集し、会議の通知は2022年2月25日に電子メール、電話などの形式で全体の取締役に送り、取締役会の会議の通知には会議の関連資料が含まれ、同時に会議の開催時間、場所、内容と方式を明らかにした。
2、今回の取締役会は2022年3月4日に会社杭州本部行政ビルの15階の会議室で開催され、現場会議と電話会議を結合する方式を採用し、現場投票で採決された。
3、今回の取締役会は11人までで、実際に会議に出席した人数は11人です。
4、今回の取締役会は会長の丁列明さんが主宰し、会社の取締役会秘書の呉霊犀さんが今回の取締役会に列席した。
5、今回の会議の招集、開催と採決の手続きは『中華人民共和国会社法』などの法律法規と『 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 定款』(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議は以下の議案を審議し、可決した。
1、「武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連取引への投資に関する議案」を審議し、 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) (以下「会社」と略称する)の新薬革新技術プラットフォームを開拓し、会社の疾病治療分野での戦略配置を加速する。会社は3.85億元の自己資金で1株当たり19.24元の価格で武漢禾元生物科学技術株式会社を買収し、Pre-IPO輪普通株20010395株を新たに発行する予定だ。今回の投資が完了した後、会社は7.60%の株式を保有する予定である(最終持株比率は融資後の株主名簿を基準とする)。
会社関連自然人丁師哲氏がコントロールしている杭州貝銘株式投資基金パートナー企業(有限パートナー)が共同で投資に参加したため、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「会社定款」と会社「関連取引決定制度」の関連規定に基づき、今回の事項は関連取引を構成している。取締役会の審議に提出する際、関連取締役の丁列明博士は採決を回避した。会社の独立取締役は事前に承認意見と明確に同意した独立意見を発表した。
今回の取引金額及び同一の関係者と会社が連続して12ヶ月以内に発生した関連取引の関連金額の累計が株主総会審議基準に達したため、当該事項は取締役会審議が通過した後、株主総会審議に提出する必要がある。具体的には、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の「武漢禾元生物科学技術株式会社及び関連取引への投資に関する公告」(公告番号:2022019)。
採決結果:同意10票、反対0票、棄権0票、議案可決。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議・採択
同社は2022年3月21日(月)15:00に杭州市余杭経済技術開発区興中路355号 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 本部行政ビル1階会議室で2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で行われる。具体的な内容は、同社が同日発表した巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)の関連公告。
採決結果:同意11票、反対0票、棄権0票、議案可決。
三、書類の検査準備
1 Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 第3回取締役会第29回会議決議;
2、独立取締役の第三回取締役会第二十九回会議に関する事項に関する事前承認意見;3、独立取締役第三回取締役会第二十九回会議に関する事項に関する独立意見。
ここに公告する。
Betta Pharmaceuticals Co.Ltd(300558) 取締役会
2022年3月4日
