江蘇新泰格科技株式会社
ルール
二〇二年三月
目次
第一章総則……1第二章経営趣旨と範囲……2第三章株式……2
第一節株式発行……2
第二節株式の増減と買い戻し……4
第三節株式譲渡……5第四章株主と株主総会……6
第一節株主……6
第二節株主総会の一般規定……9
第三節株主総会の招集……14
第四節株主総会の提案と通知……15
第五節株主総会の開催……17
第六節株主総会の採決と決議……21
第五章取締役会……25
第一節取締役……25
第二節取締役会……29
第二節取締役会専門委員会……33第六章総経理及びその他の高級管理職……35第七章監事会……37
第一節監事……37
第二節監事会……38第八章財務会計制度、利益分配と監査……39第一節財務会計制度……39
第二節内部監査……44
第三節会計士事務所の任命……44
第九章通知と公告……45第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……46
第一節合併、分立、増資と減資……46
第二節解散と清算……47第十一章規約の改正……49第十二章附則……50
第一章総則
第一条江蘇新泰格科技株式会社(以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」及びその他の関連規定は、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社である。
会社は江蘇新泰格有限会社の全体的な変更を通じて設立方式で設立され、淮安市行政審批局に登録登録され、営業許可証を取得し、統一社会信用コードは9132080456418807 Dである。
第三条会社は2022年1月17日に中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)に登録され、初めて人民元普通株2000万株を社会公衆に発行し、2022年2月22日に深セン証券取引所創業板に上場した。
第四条会社登録名称:江蘇ニュータイガー科学技術株式会社。
英文名称：Jiang Su New Technology Co.，Ltd.
第五条会社の住所：淮陰経済開発区松江路161号。
郵便番号:223300。
第六条会社の登録資本金は人民元8000万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者に対して法律拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理職とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:誠実、ウィンウィン、卓越、有益。
第十四条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲は自動車部品及び金型の生産、加工、販売、化学工業原料(危険化学品及び易製麻薬を除く)、建築材料、金属材料、機械・電気製品及び部品の販売、建築工事機械の賃貸である。各種類の商品及び技術の輸出入業務を自営し、代理する(国が企業経営を限定したり、輸出入を禁止したりする商品及び技術を除く)、貿易コンサルティングサービス、企業管理コンサルティングサービス、生産製造コンサルティングサービス及び工事技術コンサルティング。(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。
第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第18条会社の発起人は張義、上海盈八実業有限会社、淮安国義企業管理センター(有限パートナー)、張建平である。会社設立時、各発起人は実際に所有していた江蘇新泰格有限会社の株式に対応する純資産(監査は2016年12月31日まで)を1.48:1で会社の株式に換算した。各発起人は江蘇新泰格有限会社の株式比率に応じて会社の株式を保有し、具体的には以下の通りである。
連番発起人持株数（万株）持株比率
1枚義200074.07%
2上海盈八実業有限公司405 15%
3淮安国義企業管理センター(有限合270 10%
の仲間に入る
4張建平25.93%
合計2700100%
第19条会社の株式総数は8000万株で、いずれも普通株であり、人民元で額面を明記する。
第20条会社の株式の1株当たりの額面は人民元1元である。
第21条会社又は会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入又は購入しようとする者に対して、贈与、敷金、担保、補償又は貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十二条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(一)株式を公開発行する。
(二)非公開で株式を発行する。
(三)既存株主に配当金を送る。
(四)積立金で株式を増資する。
(五)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十三条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十四条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(一)会社の登録資本金を減らす。
(二)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(三)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(四)株主は株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求する。
(五)株式を会社が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(六)会社は会社の価値と株主権益を守るために必要である。
第25条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律、行政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十四条第(三)項、第(五)項、第(六)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十六条会社が本規約第二十四条第(一)項、第(二)項に規定する状況により当社の株式を買収する
株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十四条第(三)項、第(五)項、第(六)項に規定する状況により当社の株式を買収した場合、取締役の三分の二以上が出席した取締役会会議の決議を経た。
会社が本定款第二十四条の規定に従って当社の株式を買収した後、第(一)項の状況に属する場合、買収の日から十日以内に抹消しなければならない。第(二)項、第(四)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(三)項、第(五)項、第(六)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10パーセントを超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式
