Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 独立取締役第11回取締役会第28回会議に関する事項に関する独立意見『深セン証券取引所創業板株式上場規則』『深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第2号-創業板上場会社規範運作』『上場会社独立取締役規則』及び Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) (以下「会社」と略称する)「会社定款」、「独立取締役工作制度」などの関連法規、規則制度の関連規定について、当社は会社の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立判断の立場に基づいて、現在、会社の第11期取締役会第28回会議の審議で採択された関連事項について独立意見を発表した。
一、持株子会社のために銀行の信用提供保証を申請する予定の独立意見について
真剣に審査した結果、当社は今回、子会社が銀行の信用を申請するために保証を提供し、日常の経営発展をサポートし、流動資金の需要を満たすことを目的としていると考えています。今回の保証事項のリスクはコントロールでき、会社の正常な運営と業務発展に悪影響を与えることはない。今回の保証事項の決定手順は関連法規及び会社定款の関連規定に合致し、会社及び中小株主の利益を損なっていない。二、会社の副総裁の任命に関する独立意見
会社の総裁の指名によって、申燦さん、肖剛さん、万謙さんを会社の副総裁に任命した。今回の高級管理職の任命、任命手続きは関連法律法規、規範性文書の要求及び「会社定款」の規定に合致し、合法的に有効である。被指名者の教育背景、職名、職歴などを真剣に審査した結果、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」および「会社定款」に規定された会社の高級管理職を務めてはならない状況は発見されず、「信用喪失被執行者」とは存在しない。中国証券監督管理委員会に市場参入禁止者と確定され、まだ解除されていない状況はなく、中国証券監督管理委員会と深セン証券取引所のいかなる処罰と懲戒を受けていない。指名された人は高級管理職の職務資格に合致している。そのため、私たちは第11期取締役会第28回会議が申燦さん、肖剛さん、万謙さんを会社の副総裁に任命することに合意しました。任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第11期取締役会の任期が満了する日までです。
独立取締役：王典洪、朱峰、張凌寒二〇二二年三月四日
