証券コード： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 証券略称： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 公告番号：2022008 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) (以下「会社」と略称する)第11回取締役会第28回会議決議は2022年3月21日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定で、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.会議の招集者:会社の取締役会。
2.会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の開催は上場会社の関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致する。
3.会議の開催時間：
現場会議時間:2022年3月21日14:45
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月21日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年3月21日9:15-15:00期間の任意の時間である。
4.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。5.持分登記日：2022年3月14日
6.会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
2022年3月14日の取引が終了した後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は他人に代わって出席することを授権することができる(授権された人は会社の株主になる必要はない)。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した法律顧問とその他の仲介機関の人員。
7.会議場所：武漢市東湖新技術開発区廟山団地華中科技大学科技園 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 4階会議室
二、会議審議事項
提案コメント
コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会計士事務所の招聘に関する議案√
2.00持株子会社が土地使用権を購入しようとする議案について√
議案1は、会社が2021年10月26日に開催した第11回取締役会第25回会議の審議を経て可決された。関連内容の詳細は2021年10月28日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
議案2は、会社が2022年3月4日に開催した第11回取締役会第28回会議の審議を経て可決された。関連内容の詳細は2022年3月5日に中国証券監督管理委員会創業板指定情報開示サイトに掲載された関連公告を参照してください。
これらの議案は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、公開する。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、現場参加会議の株主登録方法
1.登録方式
(1)自然人株主は本人身分証明書と株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
(2)法人株主は法定代表者またはその委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主株式口座カードを持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷株主は登録締切前に手紙またはファックスで登録することができ(関連証明書のコピーを提供する必要がある)、手紙、ファックスは登録時間内に会社が受け取ることを基準とする。
2.登録期間:2022年3月17日10:00-16:00;手紙またはファックスで登録する場合は、2022年3月17日午後16:00までにファックス(02787180605)を会社に送付またはファックス(02787180605)しなければならない。3.登録場所：武漢市東湖新技術開発区廟山団地華中科技大学科技園 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 取締役会事務室。
四、ネット投票に参加する株主の投票手続き
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムまたはインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。ネット投票に参加する操作の流れは添付ファイル3を参照してください。五、会務連絡
1.連絡先：武漢市東湖新技術開発区廟山団地華中科技大学科技園 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 取締役会事務室
2.連絡先：陳程、王琼
3.連絡先：02787180605
4.ファックス：02787180605
5.郵便番号：430223
六、その他の事項
1.会議資料は取締役会事務室に用意する。
2.会議は半日の予定で、会議に出席する人は交通、食事と宿泊費を自分で負担します。
添付書類一：『 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 2022年第一回臨時株主総会参加株主登録表』
添付書類二:「授権委託書」
添付資料三:「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 取締役会二〇二年三月四日添付書類一
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
2022年第1回臨時株主総会参加自然人株主登録表
氏名：身分証明書番号：
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
本人が参加するかどうか:注釈:
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
2022年第1回臨時株主総会参会法人株主登録表
会社名：営業許可証番号：
株主口座：持株数：
連絡先：メールアドレス：
連絡先：郵便番号：
会社の法定代表者本人が参加するかどうか:注釈:
添付ファイル2
授権依頼書
株式会社武漢 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 株式会社2022年第1回臨時株主総会に出席することを先生/女性代表本人(当社)に委託し、以下の議案に対して投票方式で以下の意見で議決権を行使することを代表し、本人(当社)が議決事項に対して具体的な指示がなければ、代理人は自分で議決権を行使することができる。結果はすべて本人(当社)が引き受けます。
備考棄権反対提案符号化提案名当該列にチェックを入れた場合
欄は投げられる
チケット枚
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票
提案する
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度会計士事務所の招聘に関する議案√
2.00持株子会社が土地使用権を購入しようとする議案について√
委託株主の氏名及び署名:身分証明書又は営業許可証番号:
委託株主持株数：委託人株式口座番号：
受託者署名:受託者身分証明書番号:
依頼日:
注
1.本授権委託の有効期間：本授権委託書の締結日から本株主総会の終了まで。
2.単位委託は単位公印を押さなければならない。
3.授権依頼書のコピーまたは以上の形式で自作することは有効である。
添付資料3
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードは:350161;投票略称:華数投票。
2.採決意見の記入:非累積投票議案に対して採決意見を記入し、同意、反対、棄権する。3.株主は総議案に対して投票を行い、累積投票議案を除くすべての議案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が同じ議案に対して総議案と分議案を繰り返し投票した場合、第1回有効投票を基準とする。株主が先に分議案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した分議案の採決意見を基準とし、その他の未採決議案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票して採決し、それから分議案に対して投票して採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月21日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月21日(現場株主総会当日)9:15-15:00の任意時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.所定時間内にインターネット投票システムを通じて投票を行う。
