証券コード： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 証券略称： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 公告番号：2022006 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 有限公司の設立に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、対外投資の概要
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) (以下「会社」と略称する)は2022年3月4日に第11回取締役会28回会議を開き、「西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 有限会社の設立に投資する予定の議案について」を審議・採択した。戦略計画と経営発展の需要に基づき、ハイエンド工業母機産業の自主革新をさらに推進し、デジタル制御工作機械産業のモデルチェンジとグレードアップ戦略のチャンスをつかむために、陝西省工作機械装備企業との深い協力を強化し、会社は陝西秦創オリジナル新発展有限会社(以下「陝西秦創原」と略称する)と共同で投資して西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 有限会社を設立する予定である(具体的な名称は工商登録登録を基準とし、以下は「西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 」と略称する)、登録資本金3000万元人民貨幣、会社は現金で2550万元出資し、株式は85%を占めている。陝西秦創原は現金で450万元出資し、株式は15%を占めている。「深セン証券取引所創業板株式上場規則」と「会社定款」の関連規定によると、今回の投資事項は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成せず、今回の投資事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
二、取引相手の基本状況
1、会社名：陝西秦創オリジナル新発展有限公司
2、設立時間：2021年7月12日
3、登録資本金：5000万人民元
4、会社の性質：有限責任会社
5、法定代表者：劉鑫
6、住所：陝西省西咸新区
7、株主状況：秦創オリジナル新促進センターはその100%の株式を持っている
8、経営範囲：一般項目：技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及；創業投資(未上場企業への投資制限);自己資金で投資活動に従事する。企業管理;市場調査(渉外調査を含まない);科学技術仲介サービス;知的財産権サービス;社会経済コンサルティングサービス;創業空間サービス;商業総合体管理サービス;サプライチェーン管理サービス;園区管理サービス(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
陝西秦創原は信用喪失被執行者ではなく、会社と関連関係がない。
三、投資設立の会社の基本状況
1、会社名：西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 有限公司（暫定名）
2、登録資本金：3000万人民元
3、登録住所：陝西西西咸新区釧東新城
4、会社の性質：有限責任会社
5、経営範囲：デジタル制御システム、デジタル制御工作機械、工業30024販売と技術サービス；デジタル制御システムの二次開発、普及応用;デジタル制御工作機械の改造とアップグレードと知能生産ラインプロジェクトの実施と技術サービス;iMCプラットフォームとNCCUバスの製品化研究開発と産業化。
6、持分構造： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 持株85%、陝西秦創原持株15%
7、資金源及び出資方式：自己資金或いは自己資金調達
上述の子会社を設立する予定の状況は最終的に工商登録機関の承認内容を基準とする。
四、対外投資協議の主な内容
1、協力双方
甲：＊＊＊ Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) （以下「甲」という）
乙：陝西秦創オリジナル新発展有限公司（以下「乙」という）
2、出資状況：西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 登録資本金3000万元。株主の納付出資額と持株比率はそれぞれ:会社は現金で2550万元を出資し、株式の割合は85%であり、陝西秦創原は現金で450万元を出資し、株式の割合は15%である。
3、機構の手配:西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) は会社制の企業法人で、その管理構造は《会社法》の関連規定に従って執行し、株主会、取締役会、監事会及び日常経営管理機構を設立する。株主会は西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) の最高権力機構であり、取締役会は意思決定機構であり、監事会は監督機構であり、総経理経営グループは日常運営管理機構である。 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) は経営グループを設立し、西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) の日常運営を管理する。
株主会は各株主からなり、出資比率によって株主権力を行使する。取締役会のメンバーは3名を設置し、 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) が委任し、理事長は Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) が委任し、理事長は法定代表者とする。監事会のメンバーは3人を設置して、その中の Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) は1名を派遣して、陝西秦創原は1人を派遣して、従業員は1名を代表します。総経理、財務責任者及びその他の経営管理者は Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 委任者が担当する。
4、違約責任：契約書が締結されると、法律効力があり、いずれの一方も契約書の下の各義務を完全に履行しなければならない。いかなる一方が協議の約束に違反した場合、約束を守る側は違約者に協議の規定に従って履行することを要求する権利がある。
5、発効条件：協議は甲の取締役会の審議を経て通過し、甲乙双方の授権代表の署名を経て、会社の公印を捺印してから発効して実行することができる。
五、対外投資の目的と会社への影響
1、対外投資の目的
工作機械装備製造業は陝西省が重点的に育成した優位産業であり、デジタル制御工作機械、核心機能部品と複雑な刃物を主とする産業構造を形成した。陝西省工作機械企業が集まり、会社は陝西省工作機械産業の発展のきっかけを積極的に把握し、西咸新区の政策支持とプラットフォームの優位性を通じて、西北地区の工作機械企業、職業大学(大学)との協力を強化し、デジタル制御システムの市場販売とサービス、二次開発応用を推進し、デジタル制御工作機械の改造とグレードアップと知能生産ラインの普及応用を推進した。iMCプラットフォームとNCUCバスの製品化と産業化を推進し、西部教育市場の開拓と人材育成を推進する。多頭並進、西北市場を深く耕し、会社の販売業務の飛躍的な成長を実現する。
2、今回の投資が会社に与える影響
今回の投資の資金源は会社が自分で資金を調達するか、自分で資金を調達するかである。今回の投資は短期的には会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼすことはなく、長期的には会社のデジタル制御システム市場の開拓と戦略目標の実現に有利であり、上場会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。
六、存在するリスク
今回の投資設立子会社は会社の戦略発展計画に合致し、子会社設立後、国家政策の調整、その他の不可抗力要素、市場環境の変化、経営管理などの各方面の不確定要素によるリスクに直面する可能性がある。会社はガバナンス構造をさらに改善し、内部制御制度を確立し、健全化するなどの方法で企業の規範化管理レベルを向上させ、子会社の管理とリスク制御を強化し、業務要求と市場変化に絶えず適応し、直面する可能性のある各リスクを低減する。
ここに公告する。
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 取締役会二〇二年三月四日
