証券コード： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 証券略称： Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 公告番号：2022003 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161)
第11期取締役会第28回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) (以下「会社」と略称する)第11回取締役会第28回会議は2022年3月4日16:00に会社の会議室でオンラインビデオ会議の方式で開催され、会議通知は2022年2月28日に電話と電子メールなどの形式で発行され、会議は会社の董事長陳吉紅さんが招集し、司会した。会議は取締役9名、実際に取締役9名まで行われ、会社の監事、役員が今回の会議に列席した。
会議の開催は「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議の取締役は今回の会議の議案を真剣に審議し、会議の決議は以下の通りである。
一、「持株子会社のために銀行の信用提供保証を申請する議案について」を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社の独立取締役は本保証事項に対して独立意見を発表し、本議案に一致して同意した。
「持株子会社の銀行授信申請に担保を提供する公告について」の具体的な内容は証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
二、「持株子会社が土地使用権を購入しようとする議案」の審議・採択
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「持株子会社が土地使用権を購入する予定に関する公告」の具体的な内容は証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網www.cnに開示された。info.com.cn.。
三、『西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 有限会社の設立に関する議案』を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「西安 Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 有限会社の設立に関する公告」の具体的な内容は証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網www.cnに開示された。info.com.cn.。
四、「会社の副総裁の任命に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
審議を経て、申燦さん、肖剛さん、万謙さんを会社の副総裁に任命することに同意し、任期は今回の取締役会の審議が通過した日から第11回取締役会の任期が満了した日までである。
会社の独立取締役はこの事項に対して独立意見を発表し、本議案に一致して同意した。
「会社の副総裁の調整に関する公告」の具体的な内容は証券監督管理委員会の指定情報開示サイトの巨潮情報網www.cnに開示された。info.com.cn.。
五、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年3月21日(月)14:45に会社の会議室で2022年の第1回臨時株主総会を開催する予定で、今回の会議は現場とネット投票を組み合わせて開催される。
「2022年第1回臨時株主総会開催に関する通知」の具体的な内容は、証券監督管理委員会指定情報開示サイトの巨潮情報網www.cn.info.com.cn.。
ここに公告する。
Wuhan Huazhong Numerical Control Co.Ltd(300161) 取締役会二〇二年三月四日
