Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
独立取締役第6回取締役会第17回会議について
関連事項の独立意見
「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「上場会社独立取締役規則」、「会社定款」、「取締役会議事規則」、「独立取締役業務制度」及び「上場会社株式激励管理弁法」(以下「管理弁法」と略称する)などの関連規定は、 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、独立、客観的な判断の原則に基づいて、会社の第6回取締役会第17回会議で審議された関連議案を審査した。独立判断に基づき、以下のように独立意見を発表する。
一、激励対象に初めて制限株を授与することに関する独立意見
私たちは「激励対象者に初めて制限株を授与する議案」とその添付ファイルなどの関連資料を真剣に審査した後、次のように考えた。
1、会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の激励計画が初めて制限株を授与する授与日を2022年3月4日と確定し、この授与日は「管理方法」及び今回の激励計画の授与日に関する関連規定に合致する。
2、会社は『管理方法』などの法律、法規、規範性文書に規定された本激励計画の実施を禁止する状況が存在せず、会社は本激励計画を実施する主体資格を備えている。
3、今回のインセンティブ計画が初めて授与するインセンティブ対象は「管理方法」に規定された株式インセンティブの授与を禁止する状況が存在せず、「管理方法」などの関連法律、法規と規範性文書に規定されたインセンティブ対象条件に合致し、今回のインセンティブ計画に規定されたインセンティブ対象範囲に属し、今回のインセンティブ計画が初めて授与するインセンティブ対象の主体資格として合法的である。有効です。会社の本激励計画は初めて授与された各条件についてすでに成果を収めた。
4、会社は激励対象者に貸付、貸付保証またはその他の財務援助を提供する計画または手配が存在しない。
5、会社が今回の制限性株式激励計画を実施することは、会社の法人ガバナンス構造をさらに改善し、会社の長期的な激励制約メカニズムを確立し、健全にし、株主利益、会社利益と従業員利益を効果的に結合し、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
6、会社が今回激励対象者に制限株を授与する手続きは合法的で、コンプライアンスである。
以上より、今回のインセンティブ計画で初めて授与されたインセンティブ対象主体資格は合法的に有効であり、確定された授与日は関連規定に合致し、会社の今回のインセンティブ計画で初めて制限株を授与することに同意した授与日は2022年3月4日であり、授与条件に合致する320人のインセンティブ対象に121930万株の制限株を授与することに同意した。初回付与価格は8.49元/株です。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、 Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 独立取締役の第6回取締役会第17回会議に関する事項に関する独立意見署名ページである)
独立取締役(署名):
周友蘇:
馮志斌:
馬永強:
二〇二年三月四日
