証券コード： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 証券略称： Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 公告番号：2022038
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312)
第6回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、公告中の虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れに対して連帯責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) (以下「会社」と略称する)第6回取締役会第17回会議通知は2022年3月1日にメール形式で発行され、会議は2022年3月4日15:00に通信採決方式で開催された。会議は取締役9名に出席し、実際に取締役9名に出席しなければならない。会議は会長の毛飛さんが主宰した。会社の一部の監事と高級管理職が今回の会議に列席した。会議の招集、開催手続きは「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会議の採決は合法的に有効である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の審議と記名投票の採決を経て、会議は以下の議案を可決した。
(I)「インセンティブ対象者への制限株の初授与に関する議案」が審議・採択された
「上場企業株式激励管理弁法」と今回の激励計画に関する規定及び2022年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は今回の激励計画に規定された第1回授与条件がすでに達成されたと判断し、授与条件に合致する320名の激励対象に121930万株の制限株を授与することに同意した。初回授与日は2022年3月4日、授与価格は8.49元/株と決定した。
独立取締役はすでに同意した独立意見を発表した。
取締役の毛飛さん、朱全芳さん、呂?さんは今回の激励計画の激励対象とし、関連取締役として、本議案の採決を回避した。
採決結果:賛成6票;反対0票棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」および巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。上に開示された「インセンティブ対象に制限株を初めて付与することに関する公告」。
三、準備書類1、第六回取締役会第十七回会議決議;2、独立取締役第六回取締役会第十七回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Sichuan Development Lomon Co.Ltd(002312) 取締役会二〇二年三月四日
