証券コード： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 証券略称： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 公告番号：2022013 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：今回の株主総会は2022年の第1回臨時株主総会である
2、会議の招集者：会社の取締役会
会社の第6回取締役会第7回会議は「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、今回の株主総会の開催に同意した。
3、会議開催の合法性、コンプライアンス状況：今回の株主総会の会議開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社の「定款」などの規定に合致する。
4、会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式で開催される。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
会社の株主が投票して採決する場合、現場投票(現場投票は代理人に代わって投票を依頼することができる)とネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票の採決結果に準じる。
5、会議の開催日時
開催時間:2022年3月28日(月)午後15:00
インターネット投票時間:2022年3月28日、そのうち:
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月28日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3
6、会議の株式登録日：2022年3月23日
7、出席者：
(1)2022年3月23日午後の終値までに、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
(4)関連法規に基づいて株主総会に出席しなければならないその他の人員。
8、現場会議の開催場所：天津自由貿易試験区（空港経済区）航海路53号
会社会議室
二、会議審議事項
1、「2022年度日常関連取引予想に関する議案」の審議
2、『閑置自有資金による委託財テクに関する議案』の審議
上記の議案はすでに会社の第6回取締役会第7回会議及び第6回監事会第5回会議の審議を通過し、具体的な内容は2022年3月5日に証券時報及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の関連公告。
関連株主は議案1に対して議決を回避しなければならず、関連株主は他の株主の委託投票を受け入れることができない。「上場企業株主総会規則」などの関連要求に基づき、上述の議案の審議事項は、中小投資家の採決結果を単独で計算し、速やかに公開する。(中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職および単独または合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除く。)
三、提案コード
表一：今回の株主総会提案コード一覧表
コメント
議案名この列にチェックされた欄番号は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案√
2.00閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案√
四、出席現場会議の登録方法
1、登録時間：2022年3月24日午前9：00-12：00午後13：30-16：30
2、登録場所：天津自由貿易試験区（空港経済区）航海路53号会社証券部
3、登録方式：
(1)自然人株主が自ら会議に出席した場合、本人有効身分証明書、株主口座カード、持株証明書などを持って登録する。
(2)自然人株主委託代理人が会議に出席する場合、委託人有効身分証明書のコピー、授権委託書(自然人株主署名)、持株証明書、委託人証券口座カードと代理人有効身分証明書を持って登録する。
(3)法人株主が法定代表者が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、持株証明書、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードを持って登録する。
(4)法人株主が委託代理人が会議に出席する場合、営業許可証のコピー(公印を押す)、法人授権委託書(公印を押す)、持株証明書、法人証券口座カード、代理人有効身分証明書を持って登録する。
(5)ローカルまたはオフサイトの株主は、以上の関連証明書に基づいて手紙、ファックスで登録することができ、電話で確認してください。会社は電話方式で登録を受け付けません。
上記の材料はコピーを明記する以外はすべてオリジナルであることを要求し、要求に合致しない材料に対して採決前に完全に補充しなければならない。身分証明書のコピーはいずれも表裏コピーが必要です。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主は深セン証券取引所の取引システムやインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
1、連絡先
担当者：束海峰
連絡先：02224893466
連絡先FAX：02224890188
メールアドレス:[email protected].
住所：天津自由貿易試験区（空港経済区）航海路53号
2、会議に参加した株主または株主代理人の食事と宿泊、交通などの費用は自分で処理する。
3、ネット投票システムの異常状況の処理方式:ネット投票期間中、ネット投票システムが突発的な重大事件の影響を受けた場合、今回の年度株主総会のプロセスは別途通知する。
七、書類の検査準備
1、第六回取締役会第七回会議の決議；
2、第六回監事会第五回会議の決議。
ここにお知らせします。
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 取締役会
二○二年三月四日
添付ファイル1
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票プログラム
1、投票コード：362134
2、投票略称：普林投票
3、採決意見または選挙票を記入する
(1)非累積投票議案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)株主が総議案に投票することは、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものとみなす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年3月28日(現場株主総会開催日)午後15:00である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.
規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付ファイル2
授権依頼書
2022年の第1回臨時株主総会にご出席いただき、ご本人(当社)を代表して以下の指示に従って以下の議案に対して議決権を行使し、本会議に署名する必要がある関連書類に代わります。
備考採決意見提案当該列打
コード提案名チェックの欄と逆捨て目は意対権投票が可能
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度日常関連取引の予想に関する議案√
2.00閑置自有資金の使用による委託財テクに関する議案√
注意:
1、授権依頼人は議案に対応する採決意見の選択肢に「√」を打つべきで、各議案は「同意」、「反対」、「棄権」の3つのうちの1つしか選択できず、多選、未選、誤選、字跡が認識できない場合は授権依頼人が審議事項に対して棄権票を投じるものと見なす。
2、委託人は自然人のために株主本人の署名(または捺印)が必要である。委託人が法人株主である場合、法人単位の公印を押さなければならない。
3、依頼人が明確な投票指示をしない場合、依頼人は自分の意思に従って採決することができる。委託人委託人(氏名または署名):委託人身分証明書番号(または営業許可証番号):
委託人持株数：株
委託日：年月日
受託人受託人署名：受託人身分証明書番号：
本授権委託の有効期間:本授権委託が署名された日から本株主総会が終了する。
