Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 独立取締役
第6回取締役会第7回会議に関する独立意見
「上場企業管理準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」、「上場企業独立取締役規則」と会社「定款」などの関連規定に基づき、 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、勤勉で責任を果たす態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、第6回取締役会第7回会議の関連事項について、独立意見を発表した。
1.2022年度日常関連取引の予想に関する独立意見
当社は2022年度の日常関連取引の予想状況に関する書類を真剣に審査し、会社と関連側が予想した取引は、いずれも会社の正常な日常経営活動に属し、関連予想額は日常生産経営状況に基づいて合理的な予測であると考えている。会社と関連者の間の関連取引は客観的で、公正で、取引価格は市場定価の原則に従い、公開、公平、公正の原則を体現しており、上述の関連取引を通じて利益を移転する状況は存在せず、会社と全体の株主の利益を損なう行為は存在せず、会社の未来の財務状況、経営成果及び独立性にマイナスの影響を与えていない。
会社の取締役会はこの関連取引に関する採決手続きが関連法律法規の規定に合致し、関連取締役は採決を回避し、他の取締役を代理して採決権を行使していない。審議手続きは関連法律、法規及び会社の「定款」の規定に合致している。
以上より、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を2022年第1回臨時株主総会の審議に提出することに合意しました。
2.計上資産減損引当金及び処分資産に関する独立意見
会社は今回資産減価償却の準備と資産処理事項を計上し、慎重性の原則に合致し、計上と処置方式と意思決定手順が合法的で、規則に合致し、会社の財務状況と経営成果をより公正に反映することができ、投資家により真実で、信頼性があり、正確な会計情報を提供するのに役立つ。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
以上の原因に鑑みて、今回の資産減価償却準備及び資産処置事項に同意します。
3、閑置自有資金による委託財テクに関する独立意見
当社は自己資金投資計画の正常な進行と資金安全に影響しないことを確保する前提の下で、一部の遊休自己資金を使用して委託財テクを行い、会社の資金の使用効率を高め、会社の資金の管理収益を高め、会社の正常な経営活動に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なう状況は存在しないと考えている。会社が人民元80000万元を超えない閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い短期財テク製品を購入することに同意し、上記の額内で、資金は循環して使用することができる。
私たちはこの議案を2022年の第1回臨時株主総会に提出して審議することに合意した。独立取締役の署名:
李志東楊麗芳何青
二○二年三月四日
