証券コード： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 証券略称： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 公告番号：2022007 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
第6回取締役会第7回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (以下「会社」と略す)取締役会は2022年3月2日に電子メールと電話で全取締役に「第6回取締役会第7回会議の開催に関する通知」を出した。本会議は2022年3月4日に通信採決方式で開催され、本会議には採決に参加する取締役9人、実際に9人が採決に参加しなければならない。今回の会議は会長の秦克景さんが主宰した。会議は「会社法」と会社の「定款」などの関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
1、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」は、7票の同意、0票の反対、0票の棄権、審議が可決された。関連取締役の秦克景、徐
会社は日常経営の必要に応じて、2022年度に関連者と関連取引事項が発生する予定で、年間予想金額は3340万元を超えない。
独立取締役はこの議案を事前に承認し、同意した独立意見を発表した。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は2022年03月05日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載された関連情報を参照してください。
2、「資産減損引当金の計上及び資産の処分に関する議案」は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権、審議の可決である。
会社の財務状況、資産価値及び経営成果を真実かつ公正に反映するために、慎重性の原則に基づいて、「企業会計準則」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定の要求に基づき、2021年12月31日までの在庫、固定資産、売掛金などに対して評価及び減価テストを行う。減価償却の兆候がある資産に対して減価償却を計上し、そのうち固定資産の減価償却の準備は165.84万元、棚卸資産の下落の準備は93.28万元、売掛金とその他の売掛金の不良債権の準備は113.13万元、合計372.25万元であり、同時に会社は上述の減価償却の兆候がある固定資産に対して処置を行う予定である。独立取締役はこの議案について同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年03月05日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載された関連情報を参照してください。
3、「遊休自有資金の使用による委託財テクに関する議案」は、9票が同意し、0票が反対し、0票が棄権し、審議が可決された。
資金の使用効率を高め、資産収益を増加するために、会社の経営発展計画と資金状況に基づき、資金の安全を確保し、操作の合法的なコンプライアンスを確保し、正常な生産経営が影響を受けないことを保証する前提の下で、会社は人民元80000万元を超えない閑置自有資金を使用して安全性が高く、流動性の良い短期財テク製品を購入し、上述の額内で、資金は循環して使用することができ、経営管理層に上記のことを具体的に実施することを許可する。
この議案は2022年の第1回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
4、『会社が Bank Of China Limited(601988) 天津保税支店に総合授信額を申請することに関する議案』は、9票の同意、0票の反対、0票の棄権、審議が可決された。
生産経営計画と財務予算の手配によって、会社は Bank Of China Limited(601988) 天津保税支店に5000万元を超えない総合授信額を申請し、授信期限は1年を超えない。総合授信額の業務範囲には、銀行引受為替手形、流動資金貸付などが含まれているが、これらに限定されず、具体的な金額と業務品種は銀行の承認を基準としている。以上の信用限度額は会社の実際の融資金額に等しくなく、実際の融資金額は信用限度額内で銀行と会社が実際に発生した融資金額を基準としなければならない。
会社は総裁に全権を授権して会社を代表して上述の授信額内のすべての授信(授信、借金、融資などを含むがこれに限らない)に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名し、それによって生じた法律、経済責任はすべて当社が負担する。
5、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」は、9票が同意し、0票が反対し、0票が棄権し、審議が可決された。
同社は2022年03月28日に2022年第1回臨時株主総会を開催する予定だ。
具体的な内容は2022年03月05日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載された関連情報を参照してください。
ここに公告する。
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 取締役会
二○二年三月四日
