証券コード： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 証券略称： Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 公告番号：2022008 Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134)
第6回監事会第5回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) (以下「会社」と略す)監事会は2022年03月02日に「第6回監事会第5回会議の開催に関する通知」を電子メールと電話で全体監事に通知した。本会議は2022年03月04日に通信採決の方式で開催され、今回の会議は採決に参加すべき監事3人、実際に採決に参加すべき3人であり、本会議は監事会主席の毛天祥氏が主宰し、会議の開催と採決手続きは「会社法」と会社の「章程」の規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した監事の真剣な審議を経て、会議は以下の決議を形成した。
1、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「2022年度日常関連取引の予想に関する議案」を審議・採択した。
会社は日常経営の必要に応じて、2022年度に関連者と日常関連取引が発生する予定で、年間予想総額は人民元3340万元を超えない。
具体的な内容は2022年03月05日に「証券時報」と巨潮情報網に掲載された関連情報を参照してください。
2、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「資産減価償却準備及び資産処理に関する議案」を審議・採択した。
審議を経て、監事会は「会社は『企業会計準則』及び関連規定に基づいて資産の減価償却準備と処分を計上し、会社の実情に合致し、会社の財務状況と経営成果を公正に反映し、会社及び全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない」と判断した。取締役会はこの事項の意思決定手続きに対して合法的に規則に合致し、今回の資産減価償却準備及び資産処理事項の計上に同意する。
3、3票の同意、0票の反対、0票の棄権で、「遊休自有資金の使用による委託財テクに関する議案」を審議、可決した。
審議を経て、監事会は、会社が正常な経営活動の資金需要に影響を与えない前提の下で、閑置自有資金を利用して委託財テクを行い、リスク投資にかかわらず、閑置自有資金の使用効率を高め、収益を増加させ、会社の正常な経営と資金の安全に影響を与えないと考えている。会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、関連法律法規に違反することはない。監事会は会社が人民元80000万元を超えない閑置自有資金を使って安全性が高く、流動性の良い短期財テク製品を購入することに同意した。上記の限度額内では、資金は循環的にスクロールして使用できます。
ここに公告する。
Tianjin Printronics Circuit Corporation(002134) 監事会
二○二年三月四日
