証券コード： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券略称： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 公告番号：2022029 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
第10回取締役会第50回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (以下「会社」または「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 」)第10回取締役会第50回会議通知は2022年2月24日にメールで発行され、会議は2022年3月4日に通信採決で開催され、会議に参加すべき取締役5人、実際に会議に参加する董事5人、監事、役員が会議に列席した。会議は理事長の匡志偉氏が主宰し、会議の開催は「中華人民共和国会社法」と「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 定款」(以下「会社定款」と略称する)の関連規定に合致する。会議に出席した取締役の審議を経て、投票採決方式で、以下の議案を一致して可決した。
一、「2021年年度報告及び要約」を審議、採択
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年年度報告」「2021年年度報告要約」を参照してください。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「2021年度取締役会業務報告」の審議、採択
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度取締役会業務報告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「2021年財務決算報告」の審議、採択
具体的な内容は、本公告と同時に開示された「2021年度財務諸表及び監査報告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」の審議と可決
衆華会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査により、2021年度の連結は親会社の所有者の純利益8050629575元、連結期末の未分配利益-14018431128元であることが確認された。親会社は純利益5447832501元、期末未分配利益-20740423459元を実現した。会社の現在の経営と財務状況に鑑みて、自身の戦略発展計画と結びつけて、正常な経営と持続的な発展を保証する前提の下で、株主に積極的に報い、会社の株の構造を最適化するために、取締役会は2021年度の会社の利益分配と資本積立金の株の増額を提案した。
会社は2021年度に現金配当金を配らず、配当金を送らず、資本積立金で全株主に10株ごとに4株増加した。
分配予案が公布されてから実施前まで、会社の総株式が株式買い戻し、株式激励行権、再融資新規株式上場などの原因で変動した場合、会社は将来の資本積立金転増株式予案の実施時に株式登録日が市場に収められた後の総株式を基数とし、「分配割合が変わらない」という原則に従って相応に調整する。資本積立金の転増金額は、資本積立金の転増株式の前案実施時の「資本積立金-株式割増額」の残高を超えない。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択する
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
七、「2022年度に部下会社に担保額を提供する予定の議案について」を審議、可決する
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2022年度に部下会社に担保額を提供する予定の公告について」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
八、「山東恒華佳業環境保護科学技術有限会社の80%の株式の買収に関する議案」を審議、採択した。章永海がそれぞれ保有している山東恒華佳業環境保護科学技術有限会社(以下「恒華佳業」と略称する)は38.96%、13.54%、27.50%の株式である。標的株式に対応する譲渡代金は暫定的に2897万元である。今回の買収が完了した後、会社は恒華佳業の80%の株式を保有し、会社の合併報告書の範囲に組み入れる。
「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定によると、今回の取引は関連取引を構成せず、「上場会社重大資産再編管理弁法」に規定された重大資産再編も構成せず、会社株主総会の審議に提出する必要はない。
内容は本公告と同時に発表された「山東恒華佳業環境保護科学技術有限会社の80%の株式の買収に関する公告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
九、「募集プロジェクトの一部募集資金の用途の変更、実施主体及び募集資金を用いた対外投資に関する議案」の審議・採択
会社の長期戦略計画と現段階の発展需要に基づき、募集資金の使用効率を高めるため、会社は「新城熱力拡張及び改造プロジェクト」にまだ投入されていない募集資金のうち1139092万元を使用する予定である。「沼液資源化循環利用生産プロジェクト」である「済南稼禾香農業科技有限公司水肥資源化循環利用生産建設プロジェクト」にまだ投入されていない募集資金666413万元、及び「恵民県大朴バイオマスエネルギー有限公司生物質利用拡張プロジェクト」に投入される予定の募集資金5600万元、合計2365505万元、北京馳奈生物エネルギー科学技術有限会社の99.996%の株式を買収するために使用される
今回の募集プロジェクトの一部の募集資金の用途、実施主体及び募集資金を用いた対外投資を変更し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」及び「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」などの関連規定に合致する。
今回の取引は関連取引を構成せず、規定された重大資産再編も構成せず、会社及び全株主、特に中小株主の利益を損なうことはない。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「募集プロジェクトの一部の募集資金の用途の変更、実施主体及び募集資金の対外投資の使用に関する公告」を参照してください。
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
十、「第二期制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象者名簿及び数量の調整に関する議案」の審議・採択
会社の第2期制限性株式インセンティブ計画が授与するインセンティブ対象者のうち13人が個人の原因で会社が授与する制限性株式の購入を自発的に放棄し、2人のインセンティブ対象者が離職したため、今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象資格に合致しなくなった。会社の「第2期制限株式インセンティブ計画」の関連規定と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストと授与数を調整することに同意した。具体的な調整内容は、本インセンティブ計画で初めて付与されたインセンティブ対象者は146人から131人に調整され、インセンティブ対象者の離職とインセンティブ対象者の個人的な理由で自発的に購入を放棄したことによる制限株のシェアが既存の他のインセンティブ対象者に分配され、初めて付与された制限株の数は変わらず、依然として900万株のA株普通株である。予約付与部分は224.9万株から220万株に変更され、本インセンティブ計画が付与する制限株総数は1124.9万株から1120万株に調整された。詳細は、本公告と同時に開示された「第2期制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストと付与数の調整に関する公告」を参照してください。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
取締役の匡志偉氏は今回の激励計画の激励対象として、本議案の採決を回避した。
十一、「第二期制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与することに関する議案」を審議、可決する
「上場会社株式激励管理弁法」、会社「第2期制限性株式激励計画(草案)」の関連規定によると、取締役会は会社の第2期制限性株式激励計画に規定された初回制限性株式授与条件がすでに達成されたと考え、2022年の第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会はインセンティブ計画の初回インセンティブ対象者のリストと授与数を調整し、取締役会は今回のインセンティブ計画の初回授与日を2022年3月4日と確定し、条件に合致する131人のインセンティブ対象者に900万株の制限株を初めて授与し、授与価格は11.02元/株である。
詳細は、本公告と同時に開示された「第2期制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を初めて付与することに関する公告」を参照してください。
採決結果:4票同意、0票反対、0票棄権。
取締役の匡志偉氏は今回の激励計画の激励対象として、本議案の採決を回避した。
十二、「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する
会社の全体的な仕事の手配によって、会社は2022年3月31日に会社の会議室で現場会議とネット投票を結合する方式で2021年の年度株主総会を開催することにした。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度株主総会の開催に関する通知」を参照してください。採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。ここに公告する。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
取締役会
2022年3月4日
