Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」「証券法」「深セン証券取引所上場会社規範運営ガイドライン」「会社定款」などの法律法規と規範性文書に与えられた職責を真剣に履行し、株主総会の決議を厳格に執行し、勤勉に責任を果たし、「環境保護+エネルギー」の発展の主線をしっかりと押さえる。エネルギーを導きとする民生環境サービス産業をめぐって、会社の有機廃棄物資源化利用業務が中国業界の頭部、都市と農村の暖房業務形成区域の規模に入ることを強力に推進し、COVID-19肺炎疫情による不利な影響を克服するために努力し、危険な中でチャンスを奪って突破し、集中して発展を図り、主要業務プレートの飛躍的な協同発展を実現する。「ダブルカーボン」時代の再生可能エネルギーのリーダーとなり、世界のシェフの廃油脂のリーダーに進出するために堅固な基礎を築き、会社の各任務の実現に貢献した。会社の取締役会の2021年の仕事状況を以下のように報告する。
一、2021年経営状況の概要
2021年は極めて平凡な年で、持続的なCOVID-19疫病と複雑な経済環境に直面して、会社は取締役会の指導の下で、全員が団結して、困難を迎えて、主業の発展戦略を確固とすることを基礎にして、運営を規範化して、リスクを防ぐことを前提にして、内部管理を深化させることを重点点にして、経営目標の完成を導きにして、生産経営管理に力を入れて、一連の科学的に有効で、極めて強い目標性を持つ経営戦略を通じて、会社の持続的で安定した発展の良好な態勢を維持し、株主、従業員、社会のために価値を創造するよう努力し、会社の経営業績と総合実力はさらに向上した。
2021年、会社の年間営業収入は8267368万元で、前年同期より138.33%増加し、そのうち暖房業務の収入は2488872万元で、前年同期より139.85%増加した。環境保護無害化処理収入は1460274万元で、前年同期より120.51%増加した。工業及び混合油の加工と販売業務の収入は1597625万元で、前年同期より617.42%増加した。上場企業の株主に帰属する純利益は805063万元で、前年同期より78.38%上昇した。上場企業の株主に帰属する非経常損益を差し引いた純利益は785418万元で、前年同期より581.28%上昇した。本報告書の期末までに、会社の総資産は27602409万元で、前年同期より52.03%増加し、会社の帰母純資産は128694147万元で、前年同期より115.05%増加した。
2021年度の重点業務の完成状況は以下の通りである。
(I)非公開発行を完了し、産業発展を推進する
2020年、会社は北制御十方(山東)環境保護エネルギーグループ有限会社と北京新城熱力有限会社を買収することを通じて、主な業務は都市と農村の有機廃棄物の無害化処理と資源化利用と都市の熱供給業務に転換した。業界の発展のきっかけをつかみ、主な業務の発展を加速させ、会社の利益能力を高めるために、会社はここ数年一定規模の資本性支出を維持し、運営資金の補充を急ぐ必要がある。同社は2020年11月に非公開株式の発行を計画し、2021年6月に中国証券監督管理委員会の「承認 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 非公開発行株式に関する承認」(証券監督許可〔20211986号)を取得し、非公開株式51823630株の発行を承認し、総額60530万元を募集した。
今回の株式非公開発行募集資金の一部は会社の債務返済及び流動資金の補充に用いられた後、会社の経営規模の拡大による新規運営資金の需要を満たし、資金圧力を緩和し、一部は都市と農村の有機廃棄物の無害化処理及び資源化利用の主な業務展開に用いられる。料理人のごみの無害化処理と資源化利用及びバイオマス資源化利用は、いずれも国が奨励する業界であり、会社は今回の非公開発行を通じて、生産経営規模をさらに拡大し、主な業務の地域影響力と持続的な利益能力を高め、上場会社の生産経営状況を改善し、同時に会社の資産総額と純資産額が同時に増加する。資産負債率は持続的に最適化され、財務リスクを防ぐ能力が強化され、会社の持続的な健全な発展能力がさらに強化される。
(II)戦略協力を強化し、戦略の着地を推進する
会社の取締役会は終始戦略的に発展をリードすることを堅持し、一つは会社の「環境保護+エネルギー」分野の発展構想をさらに完備させ、会社の未来の発展のために方向を明らかにすることである。第二に、産業投資の買収合併を拡大し、地域間発展を実現する。2021年、会社は相前後して持株子会社の北制御十方(湖南)環境保護エネルギー有限会社、上海盧実再生エネルギー有限責任会社、炭素中和投資産業基金福州清禹新エネルギー株式投資パートナー企業(有限パートナー)の設立に参加し、太原天潤生物エネルギー有限会社のすべての株式の買収を完了した。会社のシェフ処理業務の地域間発展を実現し、市場占有率、業務規模と利益能力を高めた。会社が建設及び運営している料理人のごみ処理プロジェクトは済南、青島、煙台、太原、湘潭などに分布し、会社がすでに戦略協力協定或いは枠組み協定に署名したプロジェクトも合肥、蘭州、大同などに展開している。三つ目は戦略協力を通じて、UCO業界の配置を強化することである。2021年、会社の持株子会社である上海盧実再生エネルギー有限責任会社はLITASCO SAと「再生油脂販売枠組み協定」を締結し、会社の完全子会社である北制御十方(山東)環境保護エネルギーグループ有限会社はそれぞれ大同市馳奈エネルギー科学技術有限会社、甘粛馳奈生物エネルギーシステム有限会社と「油脂独占販売協定」を締結した。会社はシェフBOTプロジェクトに頼って排他的な廃油脂収集ネットワークを構築し、会社のシェフ再生油脂輸出業務市場を開き、UCOがEUに販売する通行証「ISCC」を手に入れた。同時に会社はまた上海石油天然ガス取引センターと《戦略協力協定》に署名して、“両山”、“双炭素”がすでに全世界の共通認識と共振を形成した時代の背景の下で、UCOはかつてない発展の勢いを呈して、会社は戦略協力をきっかけにして、UCO業界の全世界のトップ企業のすばらしいビジョンになることを努力します。第四に、積極的に調査研究を展開し、会社のために献策し、会社の戦略執行と着地を絶えず推進し、会社のより大きな発展に有力な保障を提供する。
二、取締役会の主な仕事の回顧
（Ⅰ）本年度会議の開催状況
報告期間内に、会社の取締役会は全部で17回の取締役会会議を開催します。「2020年度会社利益分配予案に関する議案」「会社の組織構造の調整に関する議案」「太原天潤生物エネルギー有限会社の株式100%の完全子会社買収に関する議案」「会社の営業許可証の変更及びの改正に関する議案」「子会社に担保を提供する予定の議案について」など多くの議案が審議・採択された。
報告期間内に、取締役会が1回の年度株主総会、6回の臨時株主総会を招集、開催することを提案し、「会社〈2020年度報告〉及びその要約に関する議案」「2020年度会社利益分配予案に関する議案」「会社登録資本の変更及びの改正に関する議案」「会社営業許可証の変更及びの改正に関する議案」「子会社に担保を提供する予定に関する議案」など多くの議案を審議・採択した。以上の会議の決議はいずれも「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報ネット上で情報開示を行い、取締役会は株主総会の審議で可決された各決議を真剣に貫徹し、実行した。
（Ⅱ）取締役会の下に専門委員会を設置する場合
1、取締役会戦略委員会の職務履行状況
報告期間内、会社の戦略委員会は会社が置かれている業界環境、産業発展状況と市場全体の情勢を結びつけて深く分析し、会社の実際の経営管理状況に基づき、会社の発展戦略計画と実施に対して科学的、合理的な提案を提出し、会社の発展計画と戦略実施が有効に実行されるために科学的根拠を提供する。
2、取締役会監査委員会の職務履行状況
報告期間内、監査委員会は関連規定に従って職責を履行し、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の定期報告、関連取引、募集資金の保管と使用状況、内部制御制度の完備と実行状況などの事項を審査し、会社の財務状況と経営状況に対して有効な指導と監督を実施した。
3、取締役会報酬と審査委員会の職務履行状況
報告期間内、報酬と考課委員会は会社の報酬と考課制度の執行状況を監督し、第1期制限性株式激励計画(第1回ロック解除期間)のロック解除条件の成果、買い戻し消込部分が授与されたがロック解除されていない制限性株式に対して検査を行った。同時に、実際の状況と結びつけて、会社の取締役と高級管理職の報酬と審査政策と方案を審査した。
4、取締役会指名委員会の職務履行状況
報告期間内、取締役会指名委員会は会社の「取締役会指名委員会業務細則」の要求に従い、自分の職責を真剣に履行し、取締役候補者、任命された高級管理職に対して指名前の審査を行い、その職務資格などを真剣に審査し、会社の取締役、高級管理職の任命の客観性を確保した。公正性及びコンプライアンス。
(III)独立取締役の職責履行状況
会社の独立取締役は「会社法」「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社の規範運営」「会社定款」と「独立取締役工作制度」などの関連法律、法規と部門規則の規定に厳格に従い、義務を履行し、権力を行使し、積極的に関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議する。会社の関連側の資金占用、関連取引、内部統制報告、利益分配、会計士事務所の招聘、高級管理職の招聘などの重大事項に対して客観的、公正な独立意見を発表した。会社の関連取引などの事項に対して事前審査を行い、事前承認意見を発表し、独立取締役の役割を十分に発揮し、会社全体の利益と中小株主の合法的権益を確実に維持した。
（IV）会社の管理状況
2021年、会社の管理をさらに改善し、会社の規範運営と健全な発展を促進し、会社の実際の経営発展の需要を満たすために、会社は「会社定款」「総裁工作制度」を改訂し、「先物オプション保証業務管理方法」を制定し、同時に会社の組織構造を最適化し、グループ職能部門をさらに沈下させた。各重点業務プロセスはノードを上下に貫通し、削減し、運営効率を向上させた。報告期間内に、会社は「会社法」「証券法」「上場会社管理準則」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連法律、法規と要求に厳格に従って会社管理を行い、「三会一制」を実施する法人管理システムを真剣に規範化し、内部統制規範の運営を強化し、会社全体の株主が自分の合法的な権利を十分に行使することを確保する。投資家と会社の利益を維持し、会社の生産経営活動を正常に運営させ、会社の株主総会と取締役会の関連決議を確実に実行した。会社法人のガバナンス構造の実情は、中国証券監督管理委員会が発表した上場企業のガバナンスに関する規範的な文書の要求とほぼ一致している。
(V)情報開示及び内幕情報管理
2021年、会社は「会社定款」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律法規と「情報開示事務管理制度」「内幕情報知る人登録制度」などの規則制度の規定に厳格に従い、情報開示義務を真剣に履行した。各種の定期報告と臨時公告を開示する。会社は法律に基づいて内幕情報の関係者を登録し、報告し、すべての取締役、監事と高級管理者及びその他の関連関係者は定期的に報告及びその他の重大情報が対外に開示されていない窓口期間、敏感期間に、秘密保持義務を厳格に履行することができ、会社は内幕情報の漏洩或いは内幕情報の関係者が違反して会社の株を売買することを提案したり、他人に
(VI)投資家関係管理
2021年、会社の取締役会は積極的に会社と投資家の関係を調整し、業績説明会、機構調査会などの多様化したコミュニケーションルートを通じて投資家と積極的に相互作用し、投資家と研究機構との間の情報コミュニケーションを維持し、投資家の会社の運営発展に対する意見と提案を聴取した。投資家の会社の運営と未来の発展戦略に対する認知と承認を促進し、投資家関係管理を強化し、「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を指定する。会社の情報開示メディアとウェブサイトのために、投資家の知る権利を保障し、会社のすべての投資家が公平に会社の情報を取得することを確保する。
三、会社の将来の発展に対する展望
(I)会社が現在直面しているチャンス
1、国は炭素のピーク達成、炭素中和戦略目標の実現を提出し、推進する
国務院は2021年10月に印刷・配布した「2030年前炭素達峰行動案」の中で、炭素達峰を経済社会発展の全過程と各方面に貫き、エネルギーグリーン低炭素転換行動、省エネ・炭素削減・増効行動、工業分野の炭素達峰行動、都市と農村建設の炭素達峰行動、交通運輸グリーン低炭素行動、循環経済助力・炭素削減行動、グリーン低炭素科学技術イノベーション行動、炭素為替能力強化向上行動、グリーン低炭素全国民行動、各地区の秩序ある炭素ピーク達成行動などの「炭素ピーク達成十大行動」。
2、生活ごみの減量化資源化を大いに推進する
生活ごみの分類を着実に推し進め、社会全体をカバーする生活ごみの運搬・処分システムの構築を加速させ、分類・投入、分類・収集、分類・輸送、分類・処理を全面的に実現する。中国料理の余剰ごみの特性に適した資源化利用技術を模索する。2025年までに、都市生活ごみの分類体系は基本的に健全で、生活ごみ資源化利用の割合は60%前後に上昇した。2030年までに、都市生活ごみの分類は全カバーを実現し、生活ごみ資源化利用の割合は65%に上昇した。
「二重炭素」目標の提出は会社がコックの有機廃棄物処理及び廃棄食用油脂資源化利用業務に焦点を当てる全体戦略発展計画に深い影響を及ぼし、会社の主な業務は有機固廃分野の無害化処理と資源化利用及び都市クリーン暖房、部下
