証券コード： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券略称： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 公告番号：2022030 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
第10回監事会第29回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) (以下「会社」または「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 」)第10回監事会第29回会議通知2022年2月24日にメール方式で発行され、会議は2022年3月4日に通信採決方式で開催され、会議監事3人に参加し、実際に会議監事3人に参加し、会議は監事会主席楊鑫さんが主宰する。会議の開催は「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)と「 Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの法律法規の関連規定に合致する。会議に出席した監事の審議を経て、投票採決方式で、以下の議案を一致して可決した。
一、「2021年年度報告及び要約」を審議、採択
審査を経て、監事会は取締役会が「2021年年度報告」とその抜粋したプログラムを編制し、審議し、法律、行政法規と中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年年度報告」「2021年年度報告要約」を参照してください。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
二、「2021年度監事会工作報告」を審議、可決する
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
三、「2021年財務決算報告」の審議、採択
具体的な内容は、本公告と同時に開示された「2021年度財務諸表及び監査報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
四、「2021年度内部統制自己評価報告」の審議、採択
審査を経て、監事会は会社の既存の内部制御制度が国家法律、法規と証券監督管理部門の要求に合致し、現在の会社の生産経営の実際の状況の需要に合致し、会社の経営管理の中で持続的かつ厳格な実行を得て、会社の経営の各プロセス、一環の中で比較的に良い制御と防犯作用を果たしたと考えている。会社が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度内部統制自己評価報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
五、「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案」の審議と可決
審査を経て、監事会は今回の権益分配予案は「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社の実際の経営状況に合致し、会社の株主、特に中小株主の利益を損なうことはなく、取締役会が提出した2021年度の利益分配と資本積立金の株式転換予案に同意した。
内容の詳細は、本公告と同日に開示された「2021年度利益分配及び資本積立金転増株本予案に関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
六、「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を審議、採択する
審査を経て、監事会は、取締役会が作成し審議した「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」プログラムは「深セン証券取引所マザーボード株式上場規則」「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場企業規範運営」に合致していると考えている。「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業の募集資金管理と使用に関する監督管理要求」などの関連規定は、内容が真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れがなく、会社の2021年度の募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反が存在しない。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「2021年度募集資金の保管と使用状況の特別報告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
七、「募集プロジェクトの一部募集資金の用途の変更、実施主体及び募集資金を用いた対外投資に関する議案」の審議・採択
審議を経て、監事会は会社が今回募集プロジェクトの一部の募集資金の用途を変更し、実施主体と募集資金を使用して対外投資する事項は会社の実情に基づいて行った調整であり、会社の実際の経営需要に合致し、募集資金の使用効率を高め、株主全体の利益を維持し、会社の発展戦略に合致するのに有利であると考えている。今回の募集資金の用途変更は必要な法律手続きを履行し、「上場企業監督管理ガイドライン第2号-上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「深セン証券取引所株式上場規則」などの関連規定に合致した。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「募集プロジェクトの一部の募集資金の用途の変更、実施主体及び募集資金の対外投資の使用に関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
八、「第二期制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象者名簿及び数量の調整に関する議案」の審議・採択
会社の第2期制限株インセンティブ計画が授与するインセンティブ対象のうち13人が個人的な理由で会社が授与する制限株の購入を自発的に放棄したことを考慮すると、2人は離職したため、今回のインセンティブ計画のインセンティブ対象資格に合致しなくなった。会社の「第2期制限株式インセンティブ計画」の関連規定と会社の2022年第1回臨時株主総会の授権に基づき、取締役会は本インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストと授与数を調整することに同意した。具体的な調整内容は、本インセンティブ計画で初めて付与されたインセンティブ対象者は146人から131人に調整され、インセンティブ対象者の離職とインセンティブ対象者の個人的な理由で自発的に購入を放棄したことによる制限株のシェアが既存の他のインセンティブ対象者に分配され、初めて付与された制限株の数は変わらず、依然として900万株のA株普通株である。
予約付与部分は224.9万株から220万株に変更され、本インセンティブ計画が付与する制限株総数は1124.9万株から1120万株に調整された。
審査を経て、監事会は今回の調整は第2期制限性株式激励計画関連文書の規定に合致し、会社の株主の利益を損なう状況は存在せず、第2期制限性株式激励計画激励対象リストと数量の調整に同意したと判断した。
内容の詳細は、本公告と同時に開示された「第2期制限株式インセンティブ計画の初回インセンティブ対象リストと数量の調整に関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
九、「第2期制限株インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株を初めて授与することに関する議案」の審議・採択
審査を経て、会社の監事会は以下のように考えている。
1、一部の人員が離職し、自主的に購入制限株を放棄した場合を除き、今回制限株を授与される予定の激励対象は、2022年の第1回臨時株主総会の審議で可決された会社「第2期制限株激励計画(草案)」に規定された激励対象と一致する。
2、今回制限株を授与される予定の激励対象はいずれも「会社法」「証券法」「会社定款」などの法律、法規と規範性文書に規定された職務資格を備え、「管理方法」などの文書に規定された激励対象条件に合致し、「管理弁法」第8条に規定された激励対象になってはならない状況は存在せず、激励対象に独立取締役はいない。上場企業の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主または実際の支配者およびその配偶者、両親、子供。今回付与された制限株のインセンティブ対象主体資格は合法的で有効であり、制限株の授与条件を満たす。
3、会社と今回のインセンティブ対象者はいずれも関連法律法規、規範性文書及び今回のインセンティブ計画に規定された株式インセンティブ計画の実施禁止又は制限性株式の授与ができない場合、今回のインセンティブ計画に設定されたインセンティブ対象者が制限性株式を授与された項目はすでに達成された。
4、今回のインセンティブ計画の授与日の確定は「管理方法」と「インセンティブ計画」の授与日に関する規定に合致する。
以上より、監事会は2022年3月4日を会社の第2期制限株インセンティブ計画の初授与日とし、条件に合致する131名のインセンティブ対象者に11.02元/株の価格で900万株の制限株を授与することに同意した。
詳細は、本公告と同時に開示された「第2期制限株式インセンティブ計画インセンティブ対象に制限株式を初めて付与することに関する公告」を参照してください。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
監事会
2022年3月4日
