証券コード： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 証券略称： Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 公告番号：2022040 Bece Legend Group Co.Ltd(000803)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数：2021年度株主総会
2、株主総会招集者：会社第十回取締役会
3、会議の開催の合法性、コンプライアンスの説明:会社は2022年3月4日に第10回取締役会50回会議を開催し、「2021年年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。今回の株主総会の招集、開催手続きは法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定と要求に合致する。
4、会議の開催日と時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月31日(木)14:00。
(2)インターネット投票時間:2022年3月31日、そのうち:
1深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月31日9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00である。
②インターネット投票システムによるインターネット投票の具体的な時期は、2022年3月31日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、インターネット投票システム投票の1つの方式しか選択できない。同一議決権が重複投票で採決された場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6、会議の株式登録日：2022年3月28日（月）
7、出席者：
(1)2022年3月28日(月)午後の終値後、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席させ、採決に参加させることができる(授権委託書は「添付ファイル2」を参照)。この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士。
8、会議の開催場所：四川省南充市順慶区潆華南路一段九号仁和広場オフィスビル1204号会社会議室
二、会議審議事項
（Ⅰ）提案名称
表一：今回の株主総会提案名称及びコード表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株本予案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況の特別報告√
7. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度に子会社に担保額を提供する予定の議案について√
8.00募集項目の一部募集資金の用途、実施主体及び使用募集について√
金対外投資の議案
また、会社の独立取締役は今回の株主総会で述職報告を行う。
（Ⅱ）開示状況
上記の議案の具体的な内容は、会社が2022年3月5日に「中国証券報」「上海証」を参照してください。
券報及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された「第10回取締役会第50回会議決議公告」「第10回監事会第29回会議決議公告」及び関連単項公告。(III)関連説明
上記提案5.00と提案7.00は、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上を経て可決され、中小投資家の議決を単独で計算し、開示しなければならない。中小投資家とは以下の株主以外のその他の株主を指す:上場会社の取締役、監事、高級管理職;単独または合計で上場企業の5%以上の株式を保有する株主。
三、提案コード
1、会社はすでに提案に対してコードを行い、詳しくは表1を参照する。
2、今回の株主総会はすでに多くの議案に対して「総議案」を設置し、対応する提案のコードは100である。3、総議案を除いて、今回の株主総会の提案コードは1.00、2.00のフォーマット順で重複せずに並べられている。
4、今回の株主総会は反発提案がなく、項目ごとに採決する議案がなく、分類採決する提案が含まれていない。
四、現場株主総会会議の登録方法
1、登録方式：
(1)会議に出席した個人株主は本人の有効な身分証明書、株式口座カードを持って登録手続きを行う。個人株主が代理人に出席を委託した場合、代理人は本人有効身分証明書、委託人有効身分証明書のコピー、授権委託書、委託人株式口座カードを持って登録手続きを行う。
(2)法人株主(又は不法者のその他の経済組織又は単位、以下同)法定代表者が会議に出席する場合、本人有効身分証明書、法定代表者身分証明書(又は授権委託書)、法人単位営業許可証(又は会社登録証明書、社会団体法人登録証明書等の有効証明書、以下同)コピー(公印を押す)、株式口座カードで登録します。法人株主が代理人に出席を委託する場合、代理人は本人の有効身分証明書、法人株主が発行した授権委託書、法人単位営業許可証コピー(公印を押す)、証券口座カードで登録を行う。
（3）異郷株主は手紙（封筒に「2021年度株主総会」の文字を明記しなければならない）またはファックス方式で登録することができ、必ず現場会議に出席する時に上記の資料の原本を持って当社に提出しなければならない。手紙またはファックスは2022年3月29日17:00までに専任者の配達、郵送、速達またはファックスで会社の取締役弁公室に送らなければならない。
2、登录地点:四川省南充市顺庆区潆华南路一段九号仁和広场オフィスビル1204号。
3、登録時間:2022年3月29日(火)勤務時間9:30-11:30、13:30-17:00。4、連絡先：
電話番号：08172619999、ファックス：08172619999
郵便番号：637000
担当者：潘さん
5、会議の開催時間、費用:会議の半日、会議に参加した株主の食事と宿泊、交通費は自分で処理する。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
会社は全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは「添付ファイル1」を参照してください。
六、書類の検査準備
1、第十回取締役会第五十回会議の決議；
2、第10回監事会第29回会議の決議。
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) 取締役会
2022年3月4日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、今回の会議の投票コードと投票名
投票コード:360803投票略称:北能投票
2、採決意見または選挙票を記入する
採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間は2022年3月31日の取引時間、すなわち9:15から9:25、9:30から11:30、13:00から15:00である。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月31日9:15から15:00までの任意の時間である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
授権依頼書
弊社を代表して＊＊＊ Bece Legend Group Co.Ltd(000803) グループ株式会社にご出席をお愿いします。
会社の2021年度株主総会に限り、代わりに議決権を行使する。
審議事項の投票採決指示は以下の通りである。
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄は棄権反対目で投票できることに同意する
100総議案√
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告及びその要約√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金転増株本予案√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と使用状況
