証券コード：30036証券略称：3003616番号：20220093003616
2022年第1回臨時株主総会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
重要なヒント
1、今回の株主総会では議案を否決することはなかった。
2、今回の株主総会は、従来の株主総会で決議が採択された場合の変更には関与しない。
一、会議の開催状況
1、会議の開催時間：
(1)現場会議開催時間:2022年3月4日(金)午後2:00。
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う時間は2022年3月4日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネットシステムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月4日9:15-15:00の任意の時間である。2、現場会議の開催場所:浙江省杭州市臨平区順達路500号会社2階会議室。3、会議の招集者:会社の取締役会。
4、会議方式:今回の株主総会は現場投票、ネット投票を組み合わせた方式を採用する。
5、会议の司会者:会社の董事长の曹建伟さんは公出张のため、会社の半数以上の董事の共同推挙を経て、今回の会议は会社の董事兼総裁の何俊さんが主宰します。
会議の招集、開催及び採決手続きは「会社法」、「上場会社株主総会規則」などの法律、法規と規範的な法律文書及び「会社定款」の関連規定に合致する。
二、会議の出席状況
1、今回の株主総会に出席した株主及び株主代表は31人で、代表株式数は815355441株で、会社の議決権株式総数の633790%を占めている。
2、現場会議に出席した株主及び株主代表は計11人で、代表株式数は724606776株で、会社の議決権株式総数の563250%を占めている。インターネット投票を通じた株主は20人で、代表株式数は90748665株で、会社の議決権株式総数の7.0541%を占めている。
3、本会議に参加した中小株主（中小株主とは上場会社の取締役、監査役、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有している株主を除く）の合計21人の代表株式数は90748765株で、会社の議決権を有する株式総数の7.0541%を占めている。
4、会社の一部の取締役、監事及び高級管理職、国浩弁護士(杭州)事務所の弁護士などが会議に参加した。
三、議案の審議と採決状況
今回の会議は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式で、以下の議案を審議・採択した。
(I)「会社定款の改正に関する議案」を審議、可決する。
採決の結果、813609999株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の997859%を占めた。17454442株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の0.2141%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。そのうち、中小株主の採決状況は89003323株で、会議に出席した中小株主の株式の980766%を占めている。17454442株に反対し、会議に出席した中小株主の株式の1.9244%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
本議案は特別決議案であり、今回の株主総会に出席する有効議決権の株式総数の2/3以上を獲得して可決された。
(II)『採決の結果、757292507株に同意し、会議に出席したすべての株主の株式の928788%を占めた。58062934株に反対し、会議に出席したすべての株主の株式の7.1212%を占めている。棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席したすべての株主が保有する株式の0.0000%を占めている。
このうち中小株主の採決状況は、会議に出席した中小株主の株式の360179%を占める32685831株に同意した。会議に出席した中小株主の持分を占める58062934株に反対する
639821％；棄権0株(うち、未投票でデフォルト棄権0株)は、会議に出席した中小株主が保有する株式の0.0000%を占める。
四、弁護士が発行した法律意見
国浩弁護士(杭州)事務所の弁護士は会見証の今回の株主総会に出席し、法律意見を提出した。「ネット投票細則」などの法律、行政法規、規範性文書と「会社定款」の規定は、今回の株主総会で可決された採決結果が合法的で有効である。
五、書類の検査準備
1、2022年第1回臨時株主総会決議;
2、国浩弁護士(杭州)事務所が発行した法律意見書。
ここに公告する。
Shenzhen Yitoa Intelligent Control Co.Ltd(300131) 6取締役会2022年3月5日
