証券コード： Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 証券略称： Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 公告番号：2022051 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
2021年度株主総会における臨時提案の追加及び一部の議案内容の調整について
及び株主総会補充通知の公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。詳細ヒント:
1.会社は2022年3月14日午後14:30に2021年度株主総会を開催する会議の開催時間、開催場所及び株主総会に出席する権利のある株主の株式登録日を変更しない。2.今回の株主総会は「会社の経営範囲の変更に関する議案」を新設し、元の「会社定款の改正に関する議案」の内容を調整した。
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) (以下「会社」と略称する)は2022年2月22日に指定メディア及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に「2021年度株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022044)を開示した。
2022年3月3日会社は持株株主の荊世平氏から「経営範囲の拡大を提案する手紙」を受け取った。会社の経営範囲を増やすことを提案する「インテリジェント基礎製造装備製造;インテリジェント基礎製造装備販売;インテリジェント制御システム集積;電子部品と機械・電気部品設備製造;電子部品と機械・電気部品設備販売;自動車部品及び部品製造;自動車部品研究開発;汎用設備製造(特殊設備製造を含まない);専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない)」と同時に、「会社定款」の相応条項を改正し、会社の2021年度株主総会の審議に提出する。
「中華人民共和国会社法」、「会社定款」と「株主総会議事規則」の関連規定に基づき、単独または合計で会社の3%以上の株式を保有する株主は、株主総会の開催10日前に臨時提案を提出し、書面で招集者に提出することができる。荊世平は会社の34.27%の株式を直接保有し、臨時提案者としての身分が関連規定に合致している。その提出した臨時議案の内容は株主総会の職権範囲に属し、明確な議題と具体的な決議事項があり、法律、行政法規、部門規則、規範性文書と「会社定款」の関連規定に合致している。
会社は持株株主の提案を受けた後、2022年3月4日に第2回取締役会第26回会議を開き、「経営範囲の変更及びの改正に関する議案」及び「2021年度株主総会の新設及び一部の議案の内容の調整に関する議案」を審議し、可決した。取締役会は上述の議案を会社の2021年度株主総会審議に提出することに同意し、それ以外に、今回の株主総会の開催日、場所、株式登録日などのその他の内容は変わらない。
1.「経営範囲の変更に関する議案」を増やす
会社経営の必要に応じて元の経営範囲を変更し、詳しくは2022年3月4日に会社が開示した「経営範囲の変更及びの改正に関する公告」(公告番号:2022050)を参照してください。
2.元の「会社定款の改正に関する議案」を調整する
元の「会社定款」の経営範囲の改訂を増やし、改訂後の「第13条経営範囲」は、電子材料及びデバイス、絶縁材料及びデバイス、光学材料及びデバイス、ナノ材料及びデバイス、精密構造部品、紙製品の研究開発、設計、加工、生産、販売に変更した。貨物及び技術の輸出入業務;包装装飾印刷品の印刷（『印刷許可証』の査定範囲によって類別経営を査定する）（前述の経営項目の中で法律、行政法規が前置許可経営、経営制限、経営禁止を規定した場合を除く）（法によって承認しなければならない項目は、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）一般項目：電子製品販売；新材料技術の研究開発;高性能シール材料の販売;金属製品の研究開発;金属製品の製造;金物卸売金物小売プラスチック製品の製造;プラスチック製品の販売;金型製造;金型販売;合成材料の販売;ゴム製品の製造;ゴム製品の販売;グラファイト及び炭素製品の販売;シール製造;シール販売;スポンジ製品の製造;スポンジ製品の販売;新型フィルム材料の販売;インテリジェント基礎製造装備製造;インテリジェント基礎製造装備販売;インテリジェント制御システムの統合;電子部品と機械電気部品設備の製造;電子部品と機械・電気部品設備の販売;自動車部品及び部品製造;自動車部品の研究開発;汎用設備製造(特殊設備製造を含まない);専用設備製造(許可類専門設備製造を含まない)(法に基づいて承認しなければならない項目を除き、営業許可証に基づいて法に基づいて自主的に経営活動を展開する)。
上記の内容を調整する以外、原議案のその他の改訂待ち内容は変わらず、詳しくは会社が2022年2月22日に開示した「改正に関する公告」(公告番号:2022037)を参照してください。
現在、会社の2021年度株主総会事項について以下のように補充通知する。
一、株主総会開催の基本状況
（一）会議回数：2021年度株主総会
(二)会議招集者:会社の取締役会
(三)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の会議の招集は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深交所業務規則と会社定款などの規定に合致する。
（四）会議の開催時間：
1.現場会議時間：2022年3月14日（月）14：30
2.インターネット投票時間：
深セン証券取引所取引システムによるネット投票の具体的な時間は2022年3月14日午前
9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月14日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
(五)現場会議場所:江蘇省昆山市巴城市石牌塔基路1568号、蘇州 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 電子科学技術株式会社オフィスビル1階会議室。
(六)会議の開催方式:今回の株主総会で採用された採決方式は現場投票とネット投票を結合する方式である。1.現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、「授権委託書」(フォーマットは添付ファイル一を参照)を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
2.ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて
（http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上述のネット投票時間内に上述のシステムを通じて議決権を行使することができる。
3.会社の株主は現場投票とネット投票のいずれかの方式を選んで採決しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、第1回の投票採決結果を基準とする。インターネット投票で重複投票が行われた場合も、1回目の投票の採決結果を基準にしている。
(七)株式登記日:2022年3月9日(水)
(八)出席対象：
1.株権登記日(2022年3月9日)午後15:00深セン証券取引所の終値まで、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の普通株株主全員が今回の株主総会に出席する権利を有し、書面形式で代理人を会議に出席させ、採決に参加させることができる。この株主代理人は当社の株主である必要はない(「授権委託書」のフォーマットは添付ファイル1を参照)。
2.会社の取締役、監事と高級管理者；
3.会社が招聘した株主総会の証人弁護士;
4.会社は会議のゲストを招待した。
二、会議審議事項
（一）提案コード
議案コード議案名称備考:当該列がチェックされている
コラムは投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票議案
1. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度報告全文及び要約』√
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度財務決算報告』√
3. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度利益分配及び資本積立金の株式転換の前案』√
4. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告》√
5. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度取締役会業務報告』√
6. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度監事会業務報告』√
7. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) 年度独立取締役述職報告』√
8. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度取締役、監事及び高級管理職報酬方案』√
9. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年度監査機関の再雇用に関する議案√
10.00会社及び子会社が2022年度に銀行に総合信用限度額を申請する議案について√
11.00会社の経営範囲の変更に関する議案√
12.00「会社定款」の改正に関する議案√
13.00会社「投票権募集実施細則」の制定に関する議案√
14.00会社の「独立取締役業務制度」の改正に関する議案√
15.00会社の「内幕情報関係者登録管理制度」の改正に関する議案√
16.00会社の「募集資金管理方法」の改正に関する議案√
（二）特別説明
1.上述の議案はすでに会社の第2期取締役会第25回会議、第2期取締役会第26回会議及び第2期監事会第18回会議の審議を通過し、具体的な内容は会社が2022年2月22日、2022年3月4日に指定メディア及び巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)開示された関連公告。
2.「上場企業株主総会規則」の要求に基づき、株主総会が中小投資家の利益に影響する重大事項を審議する場合、中小投資家の採決は単独で計算し、直ちに公開しなければならない。今回の株主総会は中小投資家が単独で切符を計算し、切符の結果を公開する。
3.上記議案のうち12.00は特別決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代表者を含む)が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。
三、現場会議の登録方法
(一)登録方式:現場登録、手紙またはファックス方式で登録する。
1.法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者身分証明書と法人証券口座カードで登録しなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、法定代表者の身分証明書のコピー、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法人証券口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
2.自然人株主は本人の身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
3.異郷株主は手紙、メールまたはファックスで登録することができ、関連資料は2022年3月13日16:00までに会社の証券部に送り、電話で確認しなければならない。今回の株主総会は電話登録を受け付けません。
4.登録時間:2022年3月13日午前9:30-11:30、午後14:00-16:00。
5.登録及び手紙の郵送場所：
住所：江蘇省昆山市巴城市石牌塔基路1568号、 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) 証券部。手紙を郵送する場合は、手紙に「株主総会」と明記してください。
メール
