Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する事項
特定項目の説明と独立意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「独立取締役工作制度」などの関連法律法規、規則制度の規定に基づき、 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社の第5回取締役会第15回会議関連議案に対して独立意見を発表する。
一、対外保証状況と関連者の資金往来状況に関する特別説明及び独立意見
関連法律法規及び「 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 定款」などの関連規定に基づき、 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) の独立取締役として、当社は2021年度の対外保証状況及び関連者との資金往来状況について真剣に調査し、独立意見を以下のように発表した。
1、2021年12月31日現在、会社は株主、株主の持株子会社、株主の付属企業及びその他の関連者、いかなる非法人単位又は個人に担保を負う場合がない。
2、報告期間内に会社は持株株主及びその他の関連者が上場会社の資金を占有することは発生しなかった。二、会計士事務所の報酬の支払いに関する独立意見
中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)は会社の監査機構を担当している間、中国の公認会計士の独立監査準則に基づいて監査を実施することができ、独立、客観、公正な執業準則に従い、計画通りに会社の各監査任務を完成した。公正で客観的に会社の報告期間内の財務状況と生産経営状況を反映している。私たちは中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度の財務及び内部統制監査費用170万元を支払うことに同意し、そのうち財務監査費用150万元、内部統制監査費用20万元を支払うことに同意し、この議案を会社の2021年度株主総会に提出して審議することに同意した。三、2021年内部統制自己評価報告に関する独立意見
会社の「2021年度内部統制自己評価報告」、会社内部統制制度の建設と運行状況の審査を通じて、私たちは会社がすでに中国証券監督管理委員会、深セン証券取引所の関連規定に基づき、企業自身の状況と結びつけて、すでに比較的完備した内部統制システムを確立したと考えている。会社の既存の内部制御制度は会社の運営の各レベルと各段階をカバーし、操作性があり、会社の経営管理に対して有効な制御、監督作用を果たすことができる。会社は関連取引、対外保証、重大投資、情報開示などの会社の内部制御重点活動の面で厳格な制御制度を確立し、制定し、厳格に執行された。報告期間内、会社は各制度の規定に厳格に従って運営を規範化し、深セン証券取引所と会社の内部統制に関する規定に違反する状況は存在しない。社内統制の自己評価報告は全面的、真実、客観的に社内統制制度の建設と運行状況を反映している。
四、2021年度利益分配に関する独立意見
「会社定款」に基づいて取締役会が作成した「2021年度利益分配予案」を真剣に審査し、会社の取締役会が提出した2021年度利益分配を行わない予案は、会社の実際の状況に合致し、「会社定款」に規定された赤字政策に合致し、中小株主の権益を損なう状況は存在せず、会社の長期的な発展に有利であると考えている。そのため、当社は会社の取締役会が提出した2021年度の利益分配予案に同意し、この案を会社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意します。
五、2021年度役員報酬結果の確認に関する独立意見
会社の2021年度の高級管理職の報酬状況を真剣に審査した結果、2021年度に会社が開示した報酬は真実で、合理的であり、報酬の発行手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致していると考えられた。
六、補充確認2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引予定に関する独立意見
第5回取締役会第15回会議の審議を経て、会社の独立取締役は上述の関連取引事項に同意し、独立意見を発表した:会社と関連者が発生した日常関連取引はすべて会社の日常経営活動に必要であり、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を与えない。会社の主な業務は、その関連取引によって関連者に依存することはありません。会社の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社と広範な中小投資家の利益を損なうことはない。この議案は取締役会の審議採決の過程で、審査・認可手続きは深セン証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」の要求に合致した。
七、その他のリスク警告の取り消し申請に関する独立意見
当社は「株式上場規則」と照らし合わせて、他のリスク警告に関する状況を項目ごとに調査し、上述した会社の株式取引が他のリスク警告を実施した状況は解消され、同時に会社が他のリスク警告を追加した状況は発見されなかったと考えています。会社の株式取引は他のリスク警告を取り消し、会社と中小株主の利益を保護するのに有利である。これに鑑みて、私たちは会社が「株式上場規則」の規定に基づいて、深セン証券取引所に他のリスク警告の取り消しを申請することに同意します。
八、取締役会の選挙交代に関する議案
1、今回の取締役候補指名手続きは国の法律、法規及び会社定款の規定に合致する。
2、関係者の経歴などの資料を審査した結果、その中に「会社法」第146条の規定により会社の取締役を務めてはならない状況が発見されず、中国証券監督管理委員会に市場の立ち入り禁止者と確定され、立ち入り禁止が解除されていない現象も見られなかった。関係者の職務資格は市の会社の取締役を担当する条件に合致し、招聘された職務の職責の要求に適任することができ、「会社法」、「会社定款」の関連規定。
3、今回の指名は各取締役候補の同意を得た。
会社の取締役会は上述の議案を審議する時、採決手続きは関連法律法規の規定に合致する。
会社は上述の独立取締役候補資料を深セン証券取引所に報告し、深セン証券取引所の審査を経て異議がない後、株主総会の審議採決に提出しなければならない。
九、第六回取締役会の取締役報酬の立案に関する議案
会議で審議される予定の取締役報酬案は、会社の実際の状況に合致し、取締役会の上述の議案に対する審議と採決は「会社法」、「会社定款」と関連法律法規と規範性文書の規定に合致し、手続きは合法的に有効である。本議案を会社の株主総会に提出して審議採決することに同意する。
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 独立取締役:馬其華、範暁亮、董運彦2022年3月5日
