Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
ルール
(2022年3月改訂)
目次
第一章総則……3第二章経営趣旨と範囲……4第三章株式……5第一節株式発行……5第2節株式の増減と買い戻し……6第三節株式譲渡……7第四章株主と株主総会……8第一節株主……8第2節株主総会の一般規定……11第三節株主総会の招集……18第四節株主総会の提案と通知……19第五節株主総会の開催……21第六節株主総会の採決と決議……24第五章取締役会……28第一節取締役……28第2節取締役会……33第六章総経理及びその他の高級管理職……40第七章監事会……43第一節監事……43
第二節監事会……44第八章財務会計制度、利益分配と監査……46第一節財務会計制度…46第2節内部監査……47第三節会計士事務所の任命……51第九章通知と公告……52第1節通知……52第2節公告……52第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……53第一節合併、分立、増資と減資……53第2節解散と清算……54第十一章規約の改正……56第十二章附則……56
第一章総則
第一条会社、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)、「中華人民共和国証券法」(以下「証券法」と略称する)とその他の関連規定に基づき、本規約を制定する。
第二条会社は「会社法」及びその他の関連規定に基づいて設立された株式有限会社(以下「会社」と略称する)。
会社は商務部の商資承認[20071050号文の承認を得て、商務部が発行した商外資審査A字[2007]第0149号「中華人民共和国台湾香港マカオ華僑投資企業承認証明書」を取得し、塩城市中聯電気製造有限会社全体から株式有限会社に変更した。
会社は江蘇省塩城工商行政管理局に登録し、企業株蘇塩総字第001880号「企業法人営業許可証」を取得した。
第三条会社は2009年11月26日に中国証券監督管理委員会の承認を得て、初めて社会公衆に人民元普通株2100万株を発行し、いずれも会社が国内投資家に発行した人民元で買収した内資株であり、2009年12月18日に深セン証券取引所に上場した。
会社の2012年度株主総会の決議によると、会社は資本積立金の株式転換案を実施し、総株式8176万株を基数に、10株ごとに3株を転換し、会社の総株式は8176万株から1075880万株に増加した。
会社は2015年7月20日に中国証券監督管理委員会が「江蘇中聯電気株式会社の重大資産再編及びラサ瑞鴻投資管理有限会社などに株式を発行して資産を購入する承認について」(証券監督許可〔20151707号)の承認を得た。重大資産再編及びラサ瑞鴻投資管理有限会社に111059792株の株式を発行し、ラサナヒョン投資パートナー企業(有限パートナー)に13049765株の株式を発行し、ラサ智度徳誠創業投資パートナー企業(有限パートナー)に16878995株の株式を発行する。
会社の2015年度株主総会の決議によると、会社は資本積立金の株式転換案を実施し、総株式248576552株を基数とし、全株主に10株ごとに20株を転換し、会社の総株式は
山東省棗荘市市中区人民法院が2021年9月30日に承認した「 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 再整備計画」に基づき、会社は2021年12月30日に資本積立金の株式転換を実施し、総株式745729656株を基数とし、10株ごとに18.44株増加し、会社の総株式は745729656株から2120855142株に増加した。
第四条会社登録名称： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) ;
会社英文名称：Shandong Yabo Technology CO.，LTD.
第五条会社住所：山東省棗荘市市中区東海路17号。
郵便番号:277116。
第六条会社の登録資本金は人民元2120855142元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。
第八条理事長は会社の法定代表者である。
第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条当社定款は発効日から、会社の組織と行為、会社と株主、株主と株主の間の権利義務関係を規範化する法律的拘束力のある書類となり、会社、株主、取締役、監事、高級管理者に対して法律的拘束力のある書類となる。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事、総経理とその他の高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいうその他の高級管理者とは、会社の副総経理、取締役会秘書、財務責任者及び取締役会が本規約に基づいて任命したその他の管理者を指す。
第二章経営趣旨と範囲
第十二条会社の経営趣旨は：国家法律、法規及び関連国際慣例に従い、規範化された株式会社運営モデルを採用し、誠実信用を基礎とし、合法経営を原則とし、株式制、多元化の経営優勢を発揮し、会社の経営管理レベルを絶えず向上させ、会社の全面的な発展を促進し、全株主の投資安全、付加価値満足のいく収益を獲得し、良好な社会効果を創造する。
第十三条会社の経営範囲:金属屋根、壁面保護システムの新材料の設計、研究開発;ソフトウェア開発;太陽光発電分布式発電所システムのインストールデバッグ;建築工事の設計、コンサルティング;金属板及び関連材料、金属製品(電動三輪車を除く)、太陽光発電分布式発電所システムコンポーネントの卸売(国営貿易管理商品にかかわらず、割当額、許可証に関連する場合、国の関連規定に従って申請する)。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
第三章株式
第一節株式発行
第十四条会社の株式は株式の形式をとる。
第十五条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株式は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第16条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記する。
第十七条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社深セン支社で集中的に保管する。
第18条会社の発起人は季奎余、塩城興業投資発展有限会社、瑞都有限会社、許継紅である。
会社が塩城市中聯電気製造有限会社全体によって設立を変更した場合、各発起人は塩城市中聯電気製造有限会社が所有する権益で会社の株式を買収し、塩城市中聯電気製造有限会社が2007年3月31日までに監査した純資本生産額6176676217元のうち61760000元がある。1:1の割合で会社の株式総額6176万株に換算し、残りの純資産は676217元で会社の資本積立金に計上される。
同社は2009年12月18日に社会公衆株2100万株を公開発行した。
第19条会社設立時の株式構造は次のとおりである。
株主持株数(株)が総株式に占める割合(%)の株式性質
季奎余2470400040自然人株
瑞都有限公司15444 Shenzhen Tellus Holding Co.Ltd(000025) 外資法人株
塩城興業投資発展有限会社1235200020社会法人株
許継紅926400015自然人株
合計6176 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 0.00
第20条会社の株式総数は2120855142株であり、すべて普通株である。会社または会社の子会社(会社の付属企業を含む)は、会社の株式を購入または購入しようとする者に対して、贈与、立替、保証、補償または貸付などの形式でいかなる援助を提供しない。
第二節株式の増減と買い戻し
第二十一条会社は経営と発展の需要に基づき、法律、法規の規定に従い、株主総会を経てそれぞれ決議を行い、以下の方式で資本を増加することができる。
(I)株式を公開発行する。
(II)非公開発行株式;
(III)既存株主に配当金を送る。
(IV)積立金で株式を増資する。
(V)法律、行政法規の規定及び中国証券監督管理委員会が承認したその他の方式。
第二十二条会社は登録資本金を減らすことができる。会社が登録資本金を減らすには、「会社法」及びその他の関連規定と本定款に規定された手順に従って処理しなければならない。
第二十三条第二十三条会社は当社の株式を買収してはならない。ただし、次のいずれかの場合を除きます。
(I)会社の登録資本金を減らす。
(II)当社の株式を保有する他の会社と合併する。
(III)株式を従業員の持株計画または株式激励に使用する。
(IV)株主が株主総会による会社合併、分立決議に異議を唱え、会社にその株式の買収を要求した場合。
(V)株式を上場企業が発行した株式に転換できる社債に用いる。
(VI)会社の価値と株主権益を守るために必要である。
上記の状況を除き、会社は当社の株式を買収してはならない。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、公開された集中取引方式、または法律法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。
会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第25条会社が本定款第23条第1項第(I)項、第(II)項の原因で当社の株式を買収する場合、株主総会の決議を経なければならない。会社が本定款第二十三条第一項第(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する状況により当社の株式を買収する場合、2/3以上の取締役が出席する取締役会会議の決議を経なければならない。
会社が本定款第二十三条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)項、第(VI)項に属する場合、会社が合計して保有する当社の株式数は、当社が発行した株式総額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第三節株式譲渡
第二十六条会社の株式は法に基づいて譲渡することができる。
第二十七条会社は当社の株式を質押権の標的として受け入れない。
第二十八条発起人が保有する当社の株式は、会社設立の日から1年以内に譲渡してはならない。会社が株式を公開発行する前に発行した株式は、会社の株式が証券取引所に上場取引された日から1年以内に譲渡してはならない。
会社の取締役、監事、高級管理職は会社に保有する当社の株式及びその変動状況を申告しなければならない。
