証券コード： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 証券略称：ST雅博公告番号：2022017 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
第5回取締役会第15回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略す)第5回取締役会第15回会議通知は2022年2月9日に電子メール、ファクシミリ、携帯電話メールで送信され、電話で確認され、会議は2022年3月3日10:00に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は取締役9名に出席し、実際に9名に出席しなければならない。会議は理事長の唐継勇氏が主宰し、今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した取締役は議案について審議、採決を行い、以下の決議を形成した。
二、取締役会会議の審議状況
(I)審議は「2021年度取締役会業務報告」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年取締役会業務報告」の詳細は、会社の「2021年度報告」全文の「第3節経営状況討論と分析」部分を参照してください。「2021年度報告」の全文は2021年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
会社の独立取締役は取締役会に「独立取締役2021年度述職報告」を提出し、会社2021年度株主総会で述職する。述職報告の全文は2022年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)審議は「2021年度総経理業務報告」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
(III)審議は「2021年度報告全文及び要約」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度報告要旨」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度報告」の全文は2022年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「2021年度財務決算報告」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度財務決算報告」の詳細は2022年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した。
会社の取締役会は「2021年度利益分配予案」が会社の日常経営活動を総合的に考慮し、会社の経営業績と戦略発展計画と一致し、会社の実際の状況に合致し、会社の持続可能な発展に有利であると考えている。審議を経て、取締役会のメンバーは「2021年度利益分配予案」に合意し、現金配当金を配布せず、配当金を送らず、積立金で株式を増額しない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。「2021年度利益分配を行わない予定の特別説明」は2022年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VI)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。「2021年度内部統制自己評価報告」は2022年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VII)審議は「2021年度内部統制規則実行自己調査表」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
「2021年度内部統制規則実行自己調査表」の詳細は2022年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
(VIII)審議は「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の補充確認に関する議案」を可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
独立取締役は本議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引予定の補足確認に関する公告」(2022019)。
(8552)審議は「2021年度の役員報酬結果の確認に関する議案」を可決した。
具体的な内容は「2021年度報告」の全文の第4節の内容「取締役、監事、高級管理職の報酬状況」を参照してください。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
同社の独立取締役は、2021年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照して、同意した独立意見を発表した。
(X)審議は「会計士事務所の報酬の支払いに関する議案」を可決した。
会社の2022年度財務監査業務の仕事量などの実際状況に基づき、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)2021年度財務及び内部制御監査費用170万元を支払うことに同意し、そのうち財務監査費用150万元、内部制御監査費用20万元である。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
独立取締役は本議案に対して同意の事前承認意見と独立意見を発表した。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十一)「2022年度に金融機関に総合授信額を申請する議案について」を審議・採択した。会社が経営と発展の需要を満たすために十分な資金を持っていることを保証するために、会社は2022年度に関連金融機関に総額10億元の総合授信額を申請する予定である。
決議の有効期限は2021年度株主総会の審議が通過した日から翌年年度株主総会の開催日までであり、具体的な借入金の時間、金額と用途は会社の実際の需要に応じて確定し、会社の総経理に授権して会社を代表して上述の授信額内のすべての授信に関する契約、協議、証明書などの各法律文書に署名してもらう。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(十二)審議は「その他のリスク警告の取り消し申請に関する議案」を可決した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「その他のリスク警告の取り消し申請に関する」(公告番号:2022020)。
独立取締役は本議案に対して同意した独立意見を発表した。
(十三)「会社定款の改正に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.)に掲載された。上の「会社定款」及び「会社定款改正対照表」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(14)「第6回取締役会の非独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択した。
「会社法」、「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会の審議を経て、張宗輝さん、楊建東さん、張娜さん、劉偉さん、李冬明さん、王東挺さんを会社の第6回取締役会の非独立取締役候補に指名した(上記の人員履歴書は添付ファイルを参照)。
今回の取締役会は、上記の非独立候補者を逐一審議し、全票で可決した。第6回取締役会の任期は3年で、株主総会の審議が可決された日から計算される。第6回取締役会の取締役候補者が会社の高級管理職を兼任する取締役の数は、会社の取締役総数の2分の1を超えていない。
取締役会の正常な運営を確保するために、新しい取締役が就任する前に、元取締役は法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、取締役の職務を真剣に履行した。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用し、非独立取締役候補一人一人に対して項目ごとに採決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十五)「第6回取締役会の独立取締役の選挙に関する議案」を審議・採択した。
会社の株主の指名と取締役会の審査を経て、会社の取締役会は王淑政さん、範暁亮さん、董運彦さんを会社の第6回取締役会の独立取締役候補に指名した(上記の人員履歴書は添付ファイルを参照)。このうち、王淑政さんはまだ独立取締役資格証明書を取得していません。王淑政さんは最近の独立取締役の育成訓練に参加し、深セン証券取引所が認可した独立取締役資格証明書を取得することを約束しました。
今回の取締役会は上述の独立取締役候補者を逐一審議し、全票を獲得し、そのうち独立取締役候補者の職務資格と独立性は深セン証券取引所の審査を経て異議がなければ株主総会の審議採決に提出することができる。第6回取締役会の任期は3年で、株主総会の審議が可決された日から計算される。取締役会の正常な運営を確保するため、新しい独立取締役が就任する前に、元独立取締役は法律、行政法に基づいていた。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は、会社の株主総会の審議を提出し、累積投票制を採用し、非独立取締役候補一人一人に対して項目ごとに採決する。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十六)「第六回取締役会の取締役報酬に関する議案」を審議・採択した。
会社の第6回取締役会メンバー報酬案を立案する：
非独立取締役(立任):李冬明さん、王東挺さんは、会社の職務と報酬基準に基づいて報酬を受け取り、取締役手当を別途受け取らない。張宗輝さん、楊建東さん、張娜さん、劉偉さんは、報酬と取締役手当を受け取らない。
独立取締役(立任):王淑政さん、範暁亮さん、董運彦さん、会計年度ごとに独立取締役手当15万元(税前)を受け取る。
会社の独立取締役は同意した独立意見を発表した。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
(十七)「2021年度株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度株主総会開催に関する通知」(2022021)。
三、書類の検査準備
1、『 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 第五回取締役会第十五回会議決議』；
2、「独立取締役の第5回取締役会第15回会議関連議案に関する事前承認意見」3、「第5回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」。ここに公告する。
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 取締役会2022年3月5日添付ファイル：取締役候補履歴書
張宗輝さん:中国国籍、1966年生まれ、海外永住権、本科学歴がありません。1984年7月から1998年11月まで前後して山東省滕州市委員会事務室機要科、情報科、監督課で働いており、1996年1月に山東省滕州市委員会秘書を務めた。1998年11月から2001年2月まで山東省滕州市望荘鎮党委員会副書記に就任した。2001年2月から2008年12月まで山東省滕州市浜湖鎮党委員会副書記、鎮長、山東省滕州市浜湖鎮党委員会書記、人民代表大会主席、山東滕州微山湖湿地紅河風景区管理委員会主任を歴任した。2008年7月から2011年11月まで山東省滕州市水務局局長、党組書記を務めた。2011年11月から2015年11月まで山東省滕州市財政局党組書記、滕州市財政局局長、滕州市国資局局長、辰龍エネルギーグループ有限会社監事会主席、滕州微山湖湿地管理委員会副主任を歴任した。2015年11月から2017年1月まで山東省棗荘市市中区政府の副区長、党グループのメンバーを務めた。2017年1月から2019年5月まで
