Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
独立取締役第5回取締役会第15回会議に関する議案の
事前承認意見
中国証券監督管理委員会の「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「会社定款」などの関連規定に基づき、当社は会社の独立取締役として、独立判断の立場に基づき、会社の第5回取締役会第15回会議に関する議案に対する事前承認意見は以下の通りである。
一、会計士事務所報酬の支払いに関する事前承認意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、「独立取締役制度」、「会社定款」などの関連規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会計士事務所の報酬の支払いに関する事前承認意見を発表する。
私たちは「会計士事務所の報酬の支払いに関する議案」を真剣に審議し、中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)(以下「中興財」と略称する)は会社の監査機構を担当している間、中国の公認会計士の独立監査準則に従って監査を実施することができ、独立、客観、公正な執業準則に従ったと考えている。計画通りに会社の各監査任務を完成し、会社の報告期間内の財務状況と生産経営状況を公正かつ客観的に反映した。私たちは中興財光華会計士事務所(特殊普通パートナー)の2021年度の財務及び内部統制監査費用170万元を支払うことに同意し、そのうち財務監査費用150万元、内部統制監査費用20万元、そしてこの議案を会社の第5回取締役会第15回会議の審議に提出することに同意した。
二、補充確認2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引予定に関する事前承認意見
2021年度会社と関連者は正常な経営業務往来に属し、2022年度会社と関連者の日常関連取引額は双方が2022年に発生する可能性のある関連取引状況に基づいて合理的な予測である。会社の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、「2022年度の日常関連取引に関する議案」を会社の取締役会に提出して審議することに同意した。
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 独立取締役:馬其華、範暁亮、董運彦2022年3月5日
