証券コード： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 証券略称：ST雅博公告番号：2022018 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
第5回監事会第12回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第12回会議通知は2022年2月9日に電子メール、ファクシミリ、携帯電話メールで送信され、電話で確認され、会議は2022年3月3日午後2:00に会社の会議室で現場結合通信方式で開催された。会議は監事3名に出席し、実際に3名に出席しなければならない。会議は王朝の女性が主宰し、今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」の関連規定に合致し、合法的に有効である。会議に出席した監事は議案について審議、採決を行い、以下の決議を形成した。
二、監事会会議の審議状況
(I)審議は「2021年度監事会工作報告」を可決した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度監事会工作報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(II)審議は「2021年度報告全文及び要約」を可決した。
審査を経て、私たちは取締役会が会社の2021年度報告全文と要約を編制し審査するプログラムは法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の関連規定に合致し、報告内容は真実で、正確で、完全に上場会社の実際の状況を反映し、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れも存在しないと考えている。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
「2021年度報告要旨」は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。「2021年度報告」の全文は2022年3月5日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)を参照。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(III)審議は「2021年度財務決算報告」を可決した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。の「2021年度財務決算報告」を参照してください。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(IV)審議は「2021年度利益分配予案」を可決した。
この議案はすでに第5回取締役会第15回会議で審議され、独立取締役が独立意見を発表し、審議の手順は「会社法」、「会社定款」などの関連法律、法規の規定に合致している。審議を経て、監事会のメンバーは「2021年度利益分配予案」に合意した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度利益分配を行わない特別説明」。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(V)審議は「2021年度内部統制自己評価報告」を可決した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
監事会は取締役会が作成した「2021年度内部統制自己評価報告」を審査し、会社の既存の内部統制体系が健全で、有効に実行され、会社の管理の要求と企業の発展の需要に適応することができ、真実で公正な財務諸表の作成に合理的な保証を提供することができると考えている。会社の取締役会が発行した「2021年度内部統制自己評価報告」は、会社の内部統制制度の建設と運行状況を真実かつ客観的に反映している。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
(VI)審議は「2021年度内部統制規則実行自査表」を可決した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度内部統制自己評価報告」。
(VII)審議は「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引の補充確認に関する議案」を可決した。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は同日、「中国証券報」、「証券時報」、「上海証券報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上の「2021年度日常関連取引及び2022年度日常関連取引予定の補足確認に関する議案」(公告番号:2022019)。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(VIII)審議は「第6回監事会株主代表監事の選挙に関する議案」を可決した。
「会社法」、「会社定款」及び「監事会議事規則」の関連規定によると、会社の第5回監事会は交代し、第6回監事会を選挙して設立し、第6回監事会は3人の監事から構成され、そのうち株主代表監事は2人、従業員代表監事は1人である。
会社の株主の推薦により、会社の第6回監事会は李存富さん、劉恵敏さん(上記の人員履歴書は添付ファイルを参照)を第6回監事会株主代表監事候補に指名し、株主総会の審議を提出し、累積投票制で採決し、株主総会の審議を経て第6回監事会監事に当選した後、会社の従業員代表大会で選挙された従業員代表監事と共同で会社の第6回監事会を構成する。任期はいずれも3年で、会社の株主総会が通過した日から計算されます。
上記の会社の第6回監事会株主代表監事候補者は最近2年間、会社の取締役または高級管理職を務めた監事人数が会社の監事総数の2分の1を超えていない。単一株主が指名した監事は、会社の監事総数の2分の1を超えていない。
監事会の正常な運営を確保するために、新しい監事が就任する前に、元監事は依然として法律、行政法規及びその他の規範的な文書の要求と「会社定款」の規定に基づいて、監事の職務を真剣に履行している。
採決結果:同意3票、棄権0票、反対0票。
本議案は2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
(8552)審議は「第6回監事会の監事報酬に関する議案」を可決した。
会社の第6回監事会メンバーの報酬案を立案する。
株主代表監事(擬任):李存富さんは会社の職務と報酬基準に基づいて報酬を受け取り、別途監事手当を受け取らない。劉恵敏さんは報酬と監事手当を受け取らない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
三、書類の検査準備
『 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 第5回監事会第12回会議決議』。
ここに公告する。
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 監事会2022年3月5日
添付ファイル：監査候補者履歴書
李存富さん:中国国籍、1965年生まれ、海外永住権、本科学歴がありません。1987年7月から2000年7月まで棗荘市市中区食糧局駅食糧店会計、棗荘市市中区食糧局孟荘食糧所会計、棗荘市市中区財政局科員、財務検査株長を歴任した。2000年7月から2003年6月まで棗荘市市中区財政局の副主任科員を務めた。2003年年月6月から2008年4月まで棗荘市市中区国有資産管理弁公室の主任を務めた。2008年4月から2012年9月まで棗荘市市中区財政局副局長、党委員会委員、区会計管理局局長を務めた。2012年9月から2020年1月まで棗荘市市中区金融工作弁公室主任、棗荘市市中区地方金融監督管理局局長、党グループ書記を歴任した。2020年1月から現在まで棗荘市市中区人民代表大会常務委員会委員、常務委員会財政経済工作委員会主任、市中区人民代表大会財政経済委員会副主任委員、機関一級科員、山東財匯ホールディングスグループ有限会社監事会主席、山東泉興科技有限会社取締役を歴任した。
本公告の開示日までに、李存富さんは会社の株を持っておらず、会社の他の取締役、監事、役員と関連関係がない。会社の現在の持株株主である山東泉興科学技術有限会社の取締役であり、会社の現在の持株株主である山東財匯持株グループ有限会社の監事会主席である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしていない。最高人民法院のウェブサイトの信用喪失被執行者の目録の照会を経て、李存富さんは信用喪失被執行者ではなく、「会社法」、「会社定款」の要求した職務資格の規定に合致し、相応の職責を履行する能力と条件を備えている。
劉恵敏さん:中国国籍、1974年生まれ、海外永住権、本科学歴がありません。1992年7月から2010年4月まで棗荘市ゴム工場、 China Life Insurance Company Limited(601628) 保険会社の財務人員を歴任し、棗荘市檀信会計士事務所、棗荘誠実税務士事務所は監査と税務指導員に従事した。2010年4月から2014年4月まで棗荘市保証有限会社の職員、棗荘市融資保証会社総合部、リスク部副社長を歴任した。2014年4月から2019年12月まで棗荘市融資保証有限会社の理事長兼総経理を務めた。2019年12月から現在まで棗荘市財金控股集団有限公司財務管理部部長を務めている。2021年3月から現在まで山東泉興科技有限公司の監事を兼任している。
本公告の開示日までに、劉恵敏さんは会社の株を持っておらず、会社の他の取締役、監事、役員と関連関係がない。会社の現在の持株株主である山東泉興科学技術有限会社の監事であり、会社の現在の持株株主である棗荘市財金持株グループ有限会社の財務管理部部長である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けたことがなく、犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・調査されたりしていない。最高人民法院のウェブサイトの信用喪失被執行者の目録の照会を経て、劉恵敏さんは信用喪失被執行者ではなく、「会社法」、「会社定款」の要求した職務資格の規定に合致し、相応の職責を履行する能力と条件を備えている。
