証券コード： Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 証券略称：ST雅博公告番号：2022019 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
補充確認2021年度日常関連取引について
及び2022年度日常関連取引を予定する公告
当社及び取締役会の全員は公告内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、日常関連取引の基本状況
(I)日常関連取引の概要
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第15回会議は、会社及び傘下子会社が日常経営の必要により、会社の持株5%以上の株主ラサ瑞鴻投資管理有限会社と一致して行動者がコントロールする黄山朴蔓サプライチェーン管理有限会社(以下「朴蔓サプライチェーン」と略称する)に必要な日常関連取引があることを審議した。2021年度の会社との日常関連取引の実際金額は470万8300元で、2022年度の日常関連取引の総額度は6000万元と予想されている。
2022年1月7日、会社は「株主権益の変動及び持株株主、実際の支配者の変更に関する提示性公告」を発表し、山東泉興科学技術有限会社(以下「泉興科学技術」と略称する)が会社の持株株主になった後、過去12ヶ月の会社と泉興科学技術及びその関連者が発生した取引は関連取引を構成した。会社は泉興科学技術及びその関連先との過去12ヶ月の取引を審査し、2021年度の泉興科学技術関連先山東泉興エネルギーグループ有限会社物流センター(以下「泉興物流」と略称する)の日常関連取引金額666.07万元を補充確認した。
（Ⅱ）予想関連取引カテゴリと金額
関連取引類関連者関連納入関連取引定2022年開示日2021年までに発生する別易内容価の原則額発生金額
関連先に朴蔓を採取して材料を供給する
原材料及びチェーン購入は市場価格6000万元159.66万元470.83万元加工費
関連先への材料採取
原材料及び泉興物流購入は市場価格0万元0万元666.07万元加工費
（Ⅲ）前年度日常関連取引実績
関連取引類関連納入実績発生金実績発生額別関連者易内容額予測金額が同類業務と予測金額に占める割合（%）差異（%）
関連先に朴蔓を採取して材料を供給して470万8300を採取する
原材料及びチェーン購入元600万元7.45%21.53%加工費
関連先への材料採取666.07万
原材料及び泉興物流購入元0万元10.54%
加工費
二、関係者の紹介と関係。
(I)基本状況：
会社名：黄山朴蔓サプライチェーン管理有限公司
登録住所：安徽省黄山市黟県碧陽鎮豊梧村程家山村1号
会社タイプ:有限責任会社(香港・マカオ・台湾投資、非独資)
登録資本金：5000万元
法定代表者：黄小雷
経営範囲:一般プロジェクト:サプライチェーン管理サービス;ソフトウェア開発;普通貨物倉庫保管サービス(危険化学品などの許可審査・認可が必要な項目を含まない);企業管理コンサルティング;企業イメージ企画;マーケティング企画;荷役運搬情報コンサルティングサービス(ライセンス類情報コンサルティングサービスを含まない);技術サービス、技術開発、技術コンサルティング、技術交流、技術譲渡、技術普及;情報システム統合サービス;電子専用設備の販売;食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 卸売;食用 Shenzhen Agricultural Products Group Co.Ltd(000061) 小売;第1類医療機器の販売;第2類医療機器の販売;日用品卸売日用デパート有色金属合金の販売;金属材料の販売;木材の販売;軟木製品の販売;日用木製品の販売;ゴム製品の販売;電線、ケーブル経営;電子製品の販売;通信設備の販売;コンピュータのソフト・ハードウェアと補助設備の小売;ニットの販売アパレル卸売;アパレル小売;工芸美術品及び礼儀用品の製造(象牙及びその製品を除く);オートバイ及び部品卸売;オートバイ及び部品小売;自動車部品小売;潤滑油の販売;完成品油卸売(危険化学品を含まない);石油製品の販売(危険化学品を含まない);化学工業製品の販売(許可類化学工業製品を含まない);石炭及び製品の販売;建築材料販売(許可業務を除き、法律法規に基づいて禁止または制限されていないプロジェクトを自主的に経営することができる)許可プロジェクト:輸出入代理;食品経営（前包装食品の販売）（法により承認しなければならない項目、関連部門の許可を得てから経営活動を展開することができる）の最近の財務データ：2021年12月31日現在、総資産は767663万元、純資産
生産額は412005万元、営業収入は942174万元、純利益は103060万元である。
上場企業との関連関係:黄山朴蔓サプライチェーン管理有限会社は会社の持株5%以上の株主ラサ瑞鴻投資管理有限会社の一致行動者がコントロールする会社である。
黄山朴蔓サプライチェーン管理有限会社は最高人民法院の信用喪失被執行者ではない。
履行能力分析:関連者の法に基づいて存続し、正常に経営し、経営状況が良好で、相応の履行能力を備えている。
(Ⅱ)基本状況：
会社名：山東泉興エネルギー集団有限公司物流センター
登録住所：山東省棗荘市薛城天安一路西側（光源路北側）
会社タイプ：有限責任公司支社（国有独資）
法定代表者：張愛民
経営範囲:エネルギープロジェクトへの投資;工業、農業、商業、不動産業、個人消費及びハイテクプロジェクトへの投資;資産管理;投資コンサルティングサービス;企業管理情報と商業情報コンサルティング;鋼材、木材、金属交電、化学工業製品(危険品を含まない)、労保用品、電線ケーブル、鉱用機械設備及び部品、ゴム製品、セメント、セメント熟料、石炭、コークス、建材、骨材、商品コンクリート、セメント製品の販売;貨物の積み下ろし物流配送と情報コンサルティング;輸出入貿易を営む。
(法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
最近の財務データ:2021年12月31日現在、総資産は899011万元、純資産は-267803万元、営業収入は Jiangsu Xiehe Electronic Co.Ltd(605258) 5万元、純利益は-152995万元である。
上場企業との関連関係:泉興物流は会社の持株株主泉興科学技術の関連者である。
山東泉興エネルギーグループ有限会社の物流センターは最高人民法院の信用喪失被執行者ではない。履行能力分析:関連者の法に基づいて存続し、正常に経営し、経営状況が良好で、相応の履行能力を備えている。
三、関連取引の定価根拠及び決算方式
1、関連取引の定価根拠
会社と関連者の間で発生した業務往来は、正常な経営業務往来に属し、プログラムは合法的で、他の業務往来企業と同等に扱う。取引価格は市場の原則に基づいて確定し、定価は公正で合理的であり、取引双方の平等な協議を経て確定し、利益輸送などの現象は存在しない。
2、関連取引協議の締結状況
以上の関連取引は双方が実際に署名した協議または契約の約束に従って実行する。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
1、会社と関系者の间で発生した取引は会社の日常経営の需要を満たすために予想され、取引は市场経済の法则に従い、取引は平等で自発的で、互恵互恵の原则を采用する。以上の関連取引価格は公正で合理的で、取引双方の利益を維持し、会社の中小株主の利益を損なっていない。2、上記日常関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社及び子会社の主要業務はこのような取引によって関連者に依存しない。
五、独立取締役の事前承認状況と発表した独立意見
会社は事前に独立取締役に関連資料を提出し、独立取締役は事前審査を行い、今回の取引を第5回取締役会第15回会議審議に提出することに同意した。
第5回取締役会第15回会議の審議を経て、会社の独立取締役は上述の関連取引事項に同意し、独立意見を発表した:会社と関連者が発生した日常関連取引はすべて会社の日常経営活動に必要であり、会社の財務状況、経営成果に重大な影響を与えない。会社の主な業務は、その関連取引によって関連者に依存することはありません。会社の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、市場価格を参照して関連取引価格を確定し、会社と広範な中小投資家の利益を損なうことはない。この議案は取締役会の審議採決の過程で、審査・認可手続きは深セン証券取引所の「株式上場規則」と「会社定款」の要求に合致した。
六、書類の検査準備
1、『 Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 第五回取締役会第十五回会議決議』；
2、「独立取締役の第5回取締役会第15回会議関連議案に関する事前承認意見」3、「第5回取締役会第15回会議に関する独立取締役の独立意見」。
ここに公告する。
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) 2022年3月5日
