Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323)
独立取締役2021年度述職報告(マケワ)
株主および株主の代表の皆様:
Shandong Yabo Technology Co.Ltd(002323) (以下「会社」という)の独立取締役として2021
年度勤務期間中、本人は厳格に「会社法」、「証券法」、「上場企業管理準則」、「関
上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見
保護の若干の規定」などの法律、行政法規、部門規則、規範性文書及び「会社定款」、
「会社独立取締役制度」の関連規定は、誠実、勤勉、忠実に職責を履行し、董を真剣に審議する。
事会の各議案は、重大事項に対して独立した意見を発表し、会社全体の利益と株主全体を積極的に維持する。
中小株主の合法的権益である。
2021年度に本人が独立取締役の職責を履行する状況を以下のように報告する。
報告期間内取締役会会議6株主総会2021年1開催回数任期内開催回数
取締役の氏名と職務は自ら出欠席を依頼し、2回連続して株主総会に出席しなかった回数と席数回数を自ら会議に出席したかどうか。
マケドワード独立取締役6 0 No 1
一、会議の出席状況
本人は会社の2021年度取締役会会議と株主総会会議の審議の議案に対してすべて異議がなくて、
人は会社の取締役、株主総会の招集、開催は法定の手続きに合致し、重大な経営決定事項とその
彼の重大事項はすべて関連手続きを履行し、合法的に有効である。
二、2021年度に独立意見を発表する
序会議の回次発表時間に事項発表号の意見を発表する
1第5回取締役会第2021.2.26、「2020年度資産減価償却準備の計上に関する議案」は9回の会議の独立意見に同意した。
1.会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いに関する事前承認
第5回取締役会の第意見;
2十回会議2021.4.29 2、会社が持株株主及び一致行動者を受け入れ、同意者の資金解体を実際にコントロールする事前承認意見;
4、対外保証状況と関連者の資金往来状況に関する専門知識
項目の説明と独立意見;
5、『会計士事務所の再雇用及び報酬の支払いに関する』の独立
意見
6、『2020年内部統制自己評価報告について』の独
立意見
7、『2020年度利益分配予案について』の独立意見；
8、『2020年度役員報酬結果の確認について』の独立
意見
9、『持株株主及び一致行動者の受け入れについて、実際のコントロール
制人資金解体の関連取引」の独立意見;
10、『非標準無保留意見監査報告に関する事項
の議案』の独立意見;
11、『会社の会計政策の変更について』の独立意見。
第5回取締役会第1、会社の独立取締役持株株主及びその他の関連者の占用について
3第12回会議2021.8.25会社の資金、会社の対外保証状況の特別説明と独立同意意見
第5回取締役会第1、2021年度日常関連取引の新設に関する事前承認
4 14回会議202112.30意見;同意2、2021年度日常関連取引の新設に関する独立意見。
三、投資家の権益保護に関する仕事
1、本人は取締役会の審議に提出したすべての議案と関連書類に対して真剣に審査し、特に
注関連議案が社会公衆株の株主利益に与える影響、会社と中小株主の合法的権益を守る。
関係者に尋ね、意思決定に必要な資料を入手し、深く調査し、さらに独立、客観、審査する。
慎重に議決権を行使する。
2、本人は積極的に会社の取締役、監事、高級管理職、会計士、内部審査部門を強化する
などの関係者と部門の疎通と連絡、積極的に会社の最新の運行状況を理解して、直ちに協力を提出します
意見と提案を合理化し、会社の運行コストとリスクを効果的に低減した。
3、本人は自発的に中国証券監督管理委員会、山東省証券監督管理局及び深セン証券取引所を勉強して掌握する
最新の法律法規及び関連制度の規定は、積極的に会社、推薦機構が組織した各訓練活動に参加する。
各規則制度及び法人ガバナンスに対する認識と理解を深め、会社及び社会公
大衆投資家の権益の保護意識と職責履行能力は、会社の科学的な意思決定とリスク防止に合理的を提供する。
という意見やアドバイスがありました。
4、会社の情報開示の仕事に引き続き注目し、会社が「深セン証券取引所」に厳格に従うことができるようにする。
株式上場規則」などの法律、法規と会社の関連規定、真実、タイムリー、完全な完成情報
仕事を公開し、投資家が公平で、タイムリーに関連情報を得ることを確保する。
四、その他の仕事状況
1、取締役会の開催を提案しない場合；
2、会計士事務所の採用または解任を提案しない場合。
3、独立して外部監査機構とコンサルティング機構などを招聘していない。
2022年、会社の経営がより安定し、運営がより規範化され、利益能力が絶えず強化され、取締役会の指導の下で、持続的、安定的、健康的に前進し、優秀な業績で多くの投資家に報いることを望んでいる。最後に、会社の取締役会、上層管理職などの関係者が本人の職責を履行する過程で与えた積極的な協力と強力な支持に心から感謝します。
独立取締役:馬其華2022年3月5日
